29/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.08.2014, NGL 27.08.2014 14471-0293-039
12/03/2014
ÿþV o o r b e h o u d a a n h + B e l g i s S t a a t s b
M j e j
1 1 l i u i R i i n y i i u
~
* 1 9 0 6 0 2 *
M o d W o r d 1 1 . 1
n k o l i e
k t e N E E R G E L E G D
0 3 U r 2 0 1 4
u
i n
K O Ó P H Á N B D É L E V A N N T
G r i f f i e
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t : a n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 3 . 0 1 0 . 8 7 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 5 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n - J u r g e n V a n K a m m e n , w o o n a c h t i g t e V i c h t s t e n w e g 5 3 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 2 0 :
- M e v r o u w I s a b e l l e D e c r o o s , w o o n a c h t i g t e 2 8 8 0 B o r n e m , K a r e l V a n D o o r s l a e r l a a n 4 8
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n b e v e s t i g t d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w o r d t d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ,
F r e d e r i c D u p o n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E u r o f i n s E n v i r o n m e n t T e s t i n g B e l g i u m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 22.07.2013 13325-0267-036
24/12/2012
ÿþ M o d W o r t ) 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F r e d e r i c D u p o n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 1 0 . 8 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s E n v i r o n m e n t T e s t i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e n e c o w e g 5 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- d e H e e r D i r k B o n t r i d d e r , w o o n a c h t i g t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , D o r e k e n s t r a a t 1 3 .
- d e H e e r J a n C o r d o n n i e r , w o o n a c h t i g t e 8 3 4 0 S i j s e l e - D a m m e , A n t w e r p s e H e i r w e g 2 7 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 :
- D e H e e r D a v i d B e s n a u l t , w o o n a c h t i g t e 1 1 9 0 B r u s s e l , R u e d e B e r k e n d a e l 1 5 7 A , - D e H e e r J ü r g e n v a n K a m m e n , w o o n a c h t i g t e 8 5 7 3 A n z e g e m , T i e g e m b e r g 4 2 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w o r d e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e h i e r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- d e H e e r J a n C o r d o n n i e r , w o o n a c h t i g t e 8 3 4 0 S i j s e l e - D a m m e , A n t w e r p s e H e i r w e g 2 7 - d e H e e r B a r t h o l o m e u s v a n B o v e n , w o o n a c h t i g t e 2 5 5 0 K o n t i c h , I n s l a a n 1 1
e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e H e e r F r e d e r i c D u p o n t , w o o n a c h t i g t e 3 0 5 2 B l a n d e n , B r a i n e s t r a a t 9 e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 3 D E C , 2 0 1 2
R E C H T B e i e W t N
K O O P H A N D E L K O O P H A N D E L T E G E N T
27/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 N O V . 2 0 1 2
R E C H T B A t e e f 6 N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 1 0 . 8 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s E n v i r o n m e n t T e s t i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 5 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s P a u l L i n g i e r t e A a l s t , o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t 1 , o p 6 n o v e m b e r n a d i e n , d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 9 3 7 b l a d 7 3 v a k 4 . O n t v a n g e n 2 5 e u r o . D e O n t v a n g e r a . i . K . D a n a u b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
K a p i t a a l - v o l s t o r t i n g : H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 7 1 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 5 . 0 0 0 ¬ ) , t o t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 9 6 . 0 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t b i j g e v o l g é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 , 7 9 6 . 0 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n ( 3 2 5 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a u l L i n g i e r N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e m e t v o l m a c h t e n ; c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
1 h 1 1 I 1 1 I l U I I I I I I I V ~
* 1 2 1 9 1 9 8 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I U I J I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 1 ] 2 2 *
v ( b e h a
a a i
B e l S t a a
N E E R G E L E G D
1 9 S E P . 2 0 1 2
R E C H B N K V A N K O O P H A + Ë T E G E N T ,
O n d e r n e m i n g $ n r : 0 8 6 3 . 0 1 0 . 8 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s E n v i r o n m e n t T e s t i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e n e c o w e g 5 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 : '
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r L i e v e n D e w i s p e l a e r e a l s b e s t u u r d e r , ' w o o n a c h t i g t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n B r e y d e l l a a n 6 6 e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , m e t i n g a n g : v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7
- D e H e e r P r e d e r i c D u p o n t , w o o n a c h t i g t e 3 0 5 2 B l a n d e n , B r a i n e s t r a a t 9 H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w o r d t d o o r e e n m a a t r e g e l d i e , z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
J a n C O R D O N N I E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 02.07.2012 12249-0249-017
25/05/2012
ÿþ e h ,
º%. M o d w e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a ; B E S t a
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 5 1 5 0 *
i , w a é S J i c - ~ 3 - : . L E - ~ D
2 , i ) 1 7
I % ~ M E I . _
~ Z ~ f , : - - 7 - , - 1 , - , , , ; _ . ~ , G t ' i f ~ i e
- , . r r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 1 0 . 8 7 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 5 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : w i j z i g i n g b e n a m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P a u l L i n g i e r , n o t a r i s t e A a l s t , o p z e v e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , ( G e r e g i s t r e e r d t e A a l s t 1 , o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l n a d i e n , d r i e b l a d e n , e e n v e r z e n d i n g , b o e k 9 3 2 b l a d 9 4 v a k 1 8 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) K . D a n a u ) b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e
N a a m : D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d t o t " E u r o f i n s E n v i r o n m e n t T e s t i n g B e l g i u m " o f a f g e k o r t " E u r o f i n s " ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a u l L i n g i e r , n o t a r i s t e A a l s t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 2 ; c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E u r o f i n s B e c e w a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c l S t a a t s b l í
1 1 1 1 1
* i a o a a a z z
F N E E R G E E G D
1 7 - 0 2 " l 0 1 2
R E C H T L ) . , 1 ( V A N
K O O P k I e d f ¬ i } T E G E N T
T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 1 0 . 8 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s B e c e w a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e n e c o w e g 5 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r M a r c e l O E R L E M A N S , w o o n a c h t i g t e N e d e r l a n d , 4 8 1 4 S P B r e d a , A r g u s v l i n d e r 1 4 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N ( B 0 0 0 8 3 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e H e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n .
J a n C O R D O N N I E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j l i e B é ï g i s c h S t a a t i b Y â d - Ü 1 7 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c
S t a a t s b h
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 3 . 0 1 0 . 8 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s B e c e w a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e n e c o w e g 5 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 d e c e m b e r s 2 0 1 1 .
N E E R G E L E G D
1 0 J A N , 2 0 1 2
R r C B A N V A N
K . 0 0 P F l A : C l i ~ . f i g ' a ' E G E N T
I i i 1 I I f l u l t i n n l u s e i A u v * l o i n
" i a o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r L i e v e n D E W I S P E L A E R E , w o o n a c h t i g t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n B r e y d e l l a a n 6 6 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e v e n e e n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r M a r c e l O E R L E M A N S , w o o n a c h t i g t e N e d e r l a n d , 4 8 1 4 S P B r e d a , A r g u s v l i n d e r 1 4
B e i d e m a n d a t e n z i j n g e l d i g v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
J a n C O R D O N N I E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 5 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 1 0 I / 2 1 I 2 - A n n e x e s d u 1 V f o n i t ë ü r b e l g ë
09/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L U I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
N E E R G E L E G D ~
2 9 - 1 1 . - ,
1 ! r ? I ~ E C A K T B A ~ ~ f
~ ~
I {
~ P N / S . ^ l ~ ~ t i Y ~ f ` C 1 l T .
I I
* 1 1 1 8 5 4 3 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 1 0 . 8 7 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s B e c e w a
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e n e c o w e g 5 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
H e d e n w o r d t a a n d e r d e n t e r k e n n i s g e b r a c h t d a t , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d :
- D e H e e r J a n C O R D O N N I E R , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 3 4 0 D a m m e , D o r p s t r a a t 1 0 6 ;
H e t m a n d a a t i s g e l d i g v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
P e r b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , w e r d v o l g e n d e p e r s o o n t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d :
- D e H e e r J a n C O R D O N N I E R , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 3 4 0 D a m m e , D o r p s t r a a t 1 0 6 ;
A l l e v o o r m e l d e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d ;
J a n C O R D O N N I E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E ; ` G E T . . E C I ;
0 6 0 6 a , 2 0 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I i i i i i i i i i i i i i u i i i i u
* 1 1 1 5 7 2 0 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 1 0 . 8 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E C E W A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g n u m m e r 5 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S E N A F G E V A A R D I G D E B E S T U U R D E R - W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E C E W A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , V e n e c o w e g 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 3 0 1 0 8 7 9 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r M a g g y V A N C O P P E R N O L L E g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t i j k v e r v a n g e n d b i j a m b t s v e r l e n i n g h a a r a m b t s g e n o o t M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p r e e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k , 1 0 k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , B o e k 9 5 2 b l a d 3 7 v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , d e e . a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) : L . V a n h e u v e r z w i j n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n r e e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e w e t e n d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v a n d e h e e r V E R C U Y S S E M a r c E m i l e C o r n e l i u s , w o n e n d e t e 8 9 0 8 V t a m e r t i n g e , C a s s e l s e s t r a a t 4 4 , e n v a n m e v r o u w R U B R E C H T L u t g a r d e M a r t h a A d r i e n n e C o m e l i a , w o n e n d e t e 8 9 0 8 V l a m e r t i n g e , C a s s e t s e s t r a a t 4 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
D e h e e r B O N T R I D D E R D i r k , w o n e n d e t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , D o r e k e n s s t r a a t 1 3 .
e n d e h e e r V A N B O V E N B a r t h o l o m e u s F r a n c i s c u s J o a n n e s , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , I r i s l a a n 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " E U R O F I N S B E C E W A " .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t e w e t e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d d i e n t t e z i j n v a n d e z e v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i t v e r b a n d .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A r t i k e l 1 A a r d R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " E U R O F I N S B E C E W A " .
R a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r B a r t h o l o m e u s V A N B O V E N , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n d i t v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V A N C O P P E R N O L L E
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
, V o o r b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 04.08.2011 11377-0405-017
03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.08.2010 10478-0335-017
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 26.08.2009 09623-0345-017
04/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e i g i s c t
S t a a t s b i t
N E E R G E L E G D
2 1 e l - 2 0 1 5
. f i i 3 v a N
! " r ' ! ~ g ( , ~ 1 , r ~ P E G E N T
i f i e g g y i l l i o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 3 . 0 1 0 . 8 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o f i n s E n v i r o n m e n t T e s t i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e c o w e g 5 , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g v a n - M e v r o u w I s a b e l l e D e c r o o s , w o o n a c h t i g t e 2 8 8 0 B o r n e m , K a r e l V a n D o o r s l a e r l a a n 4 8
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g v a n - d e H e e r B a r t v a n B o v e n , w o o n a c h t i g t e 2 5 5 0 K o n t i c h , l r i s f a a n 1 1
F r e d e r i c D u p o n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 26.08.2008 08617-0153-017
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.07.2007, NGL 29.08.2007 07624-0332-014
25/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.07.2006, NGL 24.08.2006 06657-0151-015
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 15.07.2015 15310-0517-041