10/10/2013
ÿþM o d W o r t l 1 1 . 1
I ( . l : i w ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t à ~ t t t l - H E R E C H I B A N K V A N K O O P H A N D E L
U I O K T . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r l f f t e
1 1 1 1 1 i t t i M I J U ! l i l l
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L U I < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 4 8 . 0 6 1 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n C o n t a i n e r S y s t e m s
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e v e l d s t r a a t 8 , 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e m e t 1 0 0 % - d o c h t e r v e n n o o t s c h a p
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n n v D . & C . , L i n d e v e l d s t r a a t 8 , 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t e d e ) , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e n v E u r o p e a n C o n t a i n e r S y s t e m s , L i n d e v e l d s t r a a t 8 , 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e b b e n o p 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 e e n f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o p 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 .
G e z i e n e r g e e n e n k e l e r e a c t i e g e g e v e n w e r d o p o n s f u s i e v o o r s t e l , k u n n e n w i j a k t e r e n d a t d e f u s i e g e r e a l i s e e r d i s e n d a t a i l e j u r i d i s c h e h a n d e l i n g e n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 1 2 g e a c h t g e d a a n t e z i j n d o o r D & C n v .
A n o u c a n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k D i e r i c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r t l 1 1 . 1
I ( . l : i w ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t à ~ t t t l - H E R E C H I B A N K V A N K O O P H A N D E L
U I O K T . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r l f f t e
1 1 1 1 1 i t t i M I J U ! l i l l
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L U I < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 4 8 . 0 6 1 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n C o n t a i n e r S y s t e m s
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e v e l d s t r a a t 8 , 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e m e t 1 0 0 % - d o c h t e r v e n n o o t s c h a p
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n n v D . & C . , L i n d e v e l d s t r a a t 8 , 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t e d e ) , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e n v E u r o p e a n C o n t a i n e r S y s t e m s , L i n d e v e l d s t r a a t 8 , 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e b b e n o p 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 e e n f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o p 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 .
G e z i e n e r g e e n e n k e l e r e a c t i e g e g e v e n w e r d o p o n s f u s i e v o o r s t e l , k u n n e n w i j a k t e r e n d a t d e f u s i e g e r e a l i s e e r d i s e n d a t a i l e j u r i d i s c h e h a n d e l i n g e n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 1 2 g e a c h t g e d a a n t e z i j n d o o r D & C n v .
A n o u c a n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k D i e r i c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
28/03/2012
ÿþ M a i W o r n 7 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C , - 1 T E . V r l \
V A N K O O r H . r + ' 1 C r 1 = L
1 6 M M T 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
S ' F 7 7 1 G
u i u i i m u u u i u i i
" i z a e a a e s *
b e
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I
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 8 . 0 6 1 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n C o n t a i n e r S y s t e m s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e v e l d s t r a a t 8 , 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l b i j f u s i e m e t 1 0 0 % - d o c h t e r v e n n o o t s c h a p
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n n v D . & C . , L i n d e v e l d s t r a a t 8 , 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e n v E u r o p e a n C o n t a i n e r S y s t e m s , L i n d e v e l d s t r a a t 8 , 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e b b e n o p 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n h u n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A n o u c a n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k D i e r i c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A n n e x e s d ü 1 V t ó n ï t e u r b e r g e
P p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G S I F F I i , ~ C I t 3 + . r ~ K
" , I A N K C o P H ~ « M I D L
" l ~ ~ ~ l l 0 Q ? . 2 ! x / 2
l l ~ ~ y ~ ~ y ~
l 1 ~ ~ y ~ ~ I
1 1 l ~ ~ ~ ~
* 1 2 0 1 6 2 5 7 * D E N D E R M O N D E
0 4 4 8 . 0 6 1 . 9 0 5
E U R O P E A N C O N T A I N E R S Y S T E M S
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
9 3 0 8 A A L S T ( H O F S T A D E ) , L I N D E V E L D S T R A A T 8
O M Z E T T I N G A A N D E L E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t h e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d t e A A L S T I , d e 2 9 D E C 2 0 1 1 d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g B o e k 9 2 9 b l a d 7 3 v a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o 2 5 , - E U R D e O n t v a n g e r a . i . ( o n d e r t e k e n d ) K . D a n a u . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E U R O P E A N C O N T A I N E R S Y S T E M S , i n ' t k o r t E C S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , L i n d e v e l d s t r a a t 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 4 8 . 0 6 1 . 9 0 5 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 4 4 8 . 0 6 1 . 9 0 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n v a n 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , L i n d e v e l d 8 n a a r 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , L i n d e v e l d s t r a a t 8 " , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r 0 6 0 0 8 4 4 9 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o m t e z e t t e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o f e f f e c t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n h e t u u r w a a r o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , h e t z i j o m a c h t t i e n u u r .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g : - A r t i k e l 2 : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , L i n d e v e l d s t r a a t 8 . " - A r t i k e l 6 : i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
V o o r e v e n t u e l e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s w o r d t p e r c a t e g o r i e e f f e c t e n e e n a p a r t r e g i s t e r g e h o u d e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l e n e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
- A r t i k e l 1 8 : i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , k a n i e d e r e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v e r p l i c h t w o r d e n t o t d e n e d e r l e g g i n g v a n z i j n a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e i n s t e l l i n g e n , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n e f f e c t e n d i e n e n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f e e n d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n e f f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t v a s t g e s t e l d . "
- A r t i k e l 1 7 : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l , a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n , o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m a c h t t i e n u u r . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A r t i k e l 2 7 : t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e z i n :
" D e a a n s t e l l i n g o f b e n o e m i n g v a n ( e e n ) v e r e f f e n a a r ( s ) v i n d t e v e n w e l s t e e d s p l a a t s o n d e r v o o r b e h o u d v a n
d e h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t d e r d e b e s t u u r d e r :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T R A C O N T E N E U R S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 6 2 0 F l é r o n , R u e
B a c a m e l e y e 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L u i k o n d e r n u m m e r 0 8 1 0 . 1 6 8 . 0 5 1 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i e r i c k x P a t r i c k , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z o n e t b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s k o s t e l o o s .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
V O O R B E R E D E N E E R D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( o n d e r t e k e n d ) n o t a r i s P a s c a l e V a n d e n B o s s c h e
T e v e n s n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g ; a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ; c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . _ _ . L - - . - . - . ~ . E f ~ ' ~ ~ ; ~ c
. ~ r ~ ' - . _ . . _ . _ _ . ~ - " _ _ ~ _ . .
' G " : 1 . . 1 . 7 -
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 04.07.2011 11261-0209-015
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 02.06.2010 10141-0095-015
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 19.06.2009 09247-0292-017
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.05.2008, NGL 04.06.2008 08176-0156-017
06/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 01.06.2005 05202-0570-016
27/02/2004 : DE
23/12/2003 : AA061472
25/11/2003 : AA061472
18/11/2003 : AA061472
01/10/2003 : AA061472
11/06/2003 : AA061472
12/06/2001 : AA061472
19/04/1995 : AA61472