14/11/2014
ÿþ, I
1 1 9 1 1
m o d 1 1 . 1
[ L e e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 4 0 9 3 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
2 0 7 3 A 1 '
G e n t
_ } d e l i n g O n a e n a a r t l e
0 i f N O V , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 4 2 . 3 7 7 . 2 1 0 E U R O P L A S M A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e p a r k D e B r u w a a n 5 D
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g O u d e n a a r d e .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t i n t o t a a l é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ê 1 . 3 7 1 . 4 2 4 , 7 3 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 1 . 3 4 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , e n m i t s b e t a l i n g v a n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d , v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 6 1 . 0 9 4 , 3 7 ) .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t ; a f g e l e v e r d d o o r I N G b a n k .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l
5 . 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 . 1 3 2 . 6 8 2 , 5 7 ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
5 . 2 . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d é é n e n v e e r t i g ( 4 . 0 4 1 ) g e l i j k e A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n v i e r d u i z e n d é é n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 4 . 0 4 1 5 1 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 o v e r g e b r a c h t n a a r 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , I n d u s t r i e p a r k D e B r u w a a n 1 5 ,
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 5 e n 1 6 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 1 5 : B e n o e m i n q
1 5 . 1 . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s ( o f e v e n t u e e l o o k ' C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ' ( C E O ) g e n o e m d ) e n / o f a n d e r e p e r s o n e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s g e r e g e l d i n d e z e S t a t u t e n e n d e s g e v a l l e n d o p h e t o g e n b l i k v a n h u n b e n o e m i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d ,
1 5 . 2 . I e d e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ( C E O ) z a l k r a c h t e n s d e z e S t a t u t e n b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s h i e r n a i n a r t i k e l 1 6 v a n d e S t a t u t e n g e d e f i n i e e r d .
A r t i k e l 1 6 : B e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l l i k s b e s t u u r
1 6 . 1 . O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n v e r s t a a n a l l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 6 . 2 . I n e l k g e v a l b e h o r e n n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e h i e r n a o p g e s o m d e b e s l i s s i n g e n d i e s t e e d s d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r e i s e n , t e w e t e n ;
( i ) h e t a a n b r e n g e n v a n m a t e r i ë l e w i j z i g i n g e n a a n h e t j a a r b u d g e t e n h e t b u s i n e s s p l a n d a t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d g o e d g e k e u r d o f h e t v a s t s t e l l e n v a n e e n p l a n o f h e t o n d e r n e m e n v a n a c t i e s d i e w e z e n l i j k o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t e n h e t b u s i n e s s p l a n ;
( i i ) d e f a c t o r i n g v a n s c h u l d e n o f h e t a a n g a a n v a n d i s c o n t e r i n g s r e g e l i n g e n v o o r f a c t u r e n ;
( i i i ) h e t v e s t i g e n , v e r s t r e k k e n o f t o e s t a a n v a n e e n h y p o t h e e k , p a n d o f a n d e r e z e k e r h e i d o p d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n z e k e r h e d e n ( i n c l u s i e f p a n d r e c h t e n ) d i e v a n r e c h t s w e g e o f i n h e t k a d e r v a n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e t i n g w o r d e n g e v e s t i g d ;
( i v ) h e t m a k e n v a n k o s t e n t i j d e n s e e n b e p a a l d b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g d a t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e e r b e d r a a g t d a n h e t h i e r v o o r v a s t g e l e g d e b e d r a g i n h e t j a a r b u d g e t e n h e t b u s i n e s s p l a n d a t w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( y ) h e t v e r w e r v e n v a n o f h e t b e s c h i k k e n o v e r b e l a n g e n d i e d e V e n n o o t s c h a p h e e f t i n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l o f i n e f f e c t e n c o n v e r t e e r b a a r i n a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f r e c h t s p e r s o o n ;
( v i ) h e t a a n g a a n o f h e t b e ë i n d i g e n v a n e n i g e s a m e n w e r k i n g , c o n s o r t i u m , j o i n t v e n t u r e o f e l k e a n d e r e f e i t e l i j k e v e r e n i g i n g d i e e e n b e r o e p o f a c t i v i t e i t o f e n i g e a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e g e l i n g u i t o e f e n t , a l d a n n i e t m e t w i n s t o o g m e r k ;
( v i i ) h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n o f l e v e r a n c i e r s w a a r b i j e n i g e v o r m v a n e x c l u s i v i t e i t w o r d t t o e g e k e n d ( b i j v o o r b e e l d v a n g e o g r a f i s c h e a a r d , o p v l a k v a n p r o d u c t c a t e g o r i e , e n d e r g e l i j k e m e e r ) ;
( v i i i ) h e t v e r w e r v e n v a n o f h e t b e s c h i k k e n o v e r e e n a c t i e f b e s t a n d d e e l i n d i e n h e t a c t i e f b e s t a n d d e e l d a t w o r d t v e r w o r v e n o f w a a r o v e r w o r d t b e s c h i k t e e n v a s t o f f i n a n c i e e l a c t i e f i s e n i n d i e n h e t r e s u l t a a t h i e r v a n z o u z i j n d a t d e t o t a l e n e t t o b o e k w a a r d e v a n a f d e z e v e r w o r v e n a c t i v a o f a c t i v a w a a r o v e r i n a l d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e s d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n w e r d b e s c h i k t , t i j d e n s e e n b e p a a l d b o e k j a a r t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e e r z o u b e d r a g e n d a n h e t b e d r a g d a t w e r d v o o r z i e n i n h e t g e l d e n d e j a a r b u d g e t e n b u s i n e s s p l a n d a t w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ,
( i x ) h e t v e r w e r v e n v a n o f h e t b e s c h i k k e n o v e r o n r o e r e n d g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n a l s o o k h e t a a n g a a n o f h e t o p z e g g e n v a n e e n h u u r o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
( x ) h e t v e r w e r v e n v a n o f h e t b e s c h i k k e n o v e r p a t e n t e n , h a n d e l s m e r k e n , g e r e g i s t r e e r d e o n t w e r p e n o f a n d e r e k n o w h o w o f i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n o n g e a c h t o f z u l k s g e b e u r t o p a b s o l u t e w i j z e , v i a h e t t o e k e n n e n v a n e e n l i c e n t i e o v e r e e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e ;
( x l ) h e t a a n g a a n v a n c o n t r a c t e n o f t r a n s a c t i e s d i e n i e t - m a r k t c o n f o r m z i j n o f d i e n i e t p l a a t s v i n d e n i n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n ;
( x i i ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n o f v o o r s c h o t t e n ( a n d e r e d a n d e p o s i t o ' s b i j b a n k e n ) o f h e t t o e s t a a n v a n g a r a n t i e s o f v e r g o e d i n g e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n e e n a n d e r e p e r s o o n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n ) ;
( x i i i ) h e t t o e s t a a n v a n p e n s i o e n r e c h t e n a a n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( x i v ) h e t a a n w e r v e n o f o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n e n l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i e n d e t o t a l e j a a r l i j k s e k o s t d a a r v a n v o o r d e V e n n o o t s c h a p h o g e r i s d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o f h e t a a n b r e n g e n v a n w i j z i g i n g e n i n h u n v e r g o e d i n g s s y s t e e m ;
( x v ) h e t t o e s t a a n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d e v e r k o p e n o f d e w i n s t v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o m h e t e v e n w e l k e v o r m e n i n d e m a t e d a t d e j a a r l i j k s e k o s t p r i j s d a a r v a n v o o r d e V e n n o o t s c h a p o p i n d i v i d u e l e b a s i s m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ;
( x v i ) h e t a a n b r e n g e n v a n m a t e r i ë l e w i j z i g i n g e n a a n h e t n i v e a u , d e d r a a g w i j d t e o f d e o m v a n g v a n d e v e r z e k e r i n g s d e k k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n a l s e e n g e h e e l b e s c h o u w d ;
( x v i i ) h e t a a n g a a n v a n f o r w a r d e n f u t u r e c o n t r a c t e n v o o r v r e e m d e v a l u t a e n a n d e r e f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n . "
4 . D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " A r t i k e l 1 7 : E x t e r n e v e r t e c i e n w o o r d k i i n q
1 7 . 1 . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
1 7 . 2 . B i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ( C E O ) a l l e e n o p t r e d e n d e n / o f a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
1 7 . 3 . D e b e s t u u r s o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o r i g e a r t i k e l d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e p l a a t s v a n d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 0 . 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 2 0 . 3 . E l k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . "
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d , e n a r t i k e l 2 1 v a n
d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 1 : D e e l n e m i n g a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a i 1 1 . 1
J 4 V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 1 . 1 . O m t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e A a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n g e v e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p d e z e t e l o f a p i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w a r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
2 1 . 2 . D e k e n n i s g e v i n g s p l i c h t h i e r v o o r g e l d t m u t a t i s m u t a n d i s o o k t e n a a n z i e n v a n a i l e a n d e r e E f f e c t e n h o u d e r s , v o o r z o v e r d i e m o e t e n w o r d e n u i t g e n o d i g d o p e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n o n g e a c h t o f z i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u n t e n o p d e a g e n d a s t e m r e c h t h e b b e n d a n w e l s l e c h t s r a a d g e v e n d e s t e m ,
2 1 . 3 . D e B e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n i n d i e n z i j d a t w e n s e n . "
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e w i n s t v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d e n d e a r t i k e l e n 2 9 e n 3 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 9 : W i n s t v e r d e l i n g
2 9 . 1 . J a a r l i j k s h o u d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 e ) v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t
2 9 . 2 . O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o n a v o o r m e l d e v o o r a f n e m i n g m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n h i e r n a v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e S t a t u t e n . "
" A r t i k e l 3 1 : U i t k e r i n g e n
3 1 . 1 . I e d e r e U i t k e r i n g a a n d e A a n d e e l h o u d e r s g e s c h i e d t i n d e v o r m , o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , t e n z i j a n d e r s w e t t e l i j k b e p a a l d .
3 1 . 2 . D e U i t k e r i n g e n z u l l e n i n p r i n c i p e w o r d e n t o e g e k e n d a a n a i l e A a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n r e s p e c t i e v e p a r t i c i p a t i e s i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t o p d i v i d e n d p r o p a r t e p a r f i c i p a t i o n i s e n p r o p a r t e l i b e r a t i o n i s . I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e m a a l i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t z i j n , z a l v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d p e r a a n d e e l s t e e d s r e k e n i n g m o e t e n w a r d e n g e h o u d e n m e t d e o p h e t b e t r e f f e n d e a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( p m r a t a l i b e r a t i o n r s , o p d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
3 1 . 3 . D e V e n n o o t s c h a p z a l g e r e c h t i g d z i j n d e w e t t e l i j k e f i s c a l e i n h o u d i n g e n t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t i e d e r e U i t k e r i n g , b e h o u d e n s i n d i e n e n v o o r z o v e r e e n A a n d e e l h o u d e r a a n d e V e n n o o t s c h a p a p e e r v e r k l a a r t t e k u n n e n g e n i e t e n v a n e n i g e f i s c a l e v r i j s t e l l i n g o f v e r m i n d e r i n g e n z i j n v e r k l a r i n g s t a a f t a a n d e h a n d v a n d o c u m e n t a t i e d i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a l s a f d o e n d e w o r d t b e o o r d e e l d . "
8 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v a a r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 4 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n l i q u i d a t i e z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e a c t i v a t e g e l d e m a k e n , a l l e p a s s i v a a a n z u i v e r e n e n h e t l i q u i d a t i e o v e r s c h o t v e r d e l e n . Z i j z u l l e n n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , h e t l i q u i d a t i e o v e r s c h o t v e r d e l e n o n d e r d e A a n d e e l h o u d e r s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e S t a t u t e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t z o u v o l s t a a n o m a l l e A a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e A a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e A a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
9 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
1 0 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d e h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e d r i e ( 3 ) i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s e n o n t h i e f h e n u i t h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t m e t i n g a n g v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , t e w e t e n :
- d e h e e r V A N L A N D E G H E M A n t h o n y J u l i e n S i m o n , g e b a r e n t e W o r t e g e m o p 2 0 j u n i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , W o l v e n s t r a a t 2 9 ;
- P L A S M A H O L D I N G N V , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 4 3 3 . 7 7 6 . 2 7 8 , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , I n g e l a n d g a t 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C O N T E N S N V , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 4 6 8 . 1 2 1 . 0 1 0 , m e t z e t e l t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , H a u t h e m 7 3 A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L E F E V R E J o h a n O l i v i e r U r b a i n M a r i e J o z e f , g e b o r e n t e T i e n e n o p 8 f e b r u a r i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , H a u t h e m 7 3 A ;
- P L A S M A I N V E S T N V r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 4 7 2 . 9 7 7 . 3 4 4 , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , M a r i a - T h e r e s i a s t r a a t 3 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r Y U K O N N V r e c h t s p e r s a n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 4 6 6 . 9 3 7 , 4 1 2 , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , M a r i a - T h e r e s i a s t r a a t 3 8 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L E G E I N F i l i p A l b r e c h t L u c i e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c a c i a d r e e f 1 2 C .
D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n P L A S M A I N V E S T N V , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r Y U K O N N V , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L E G E I N F i l i p , v o o r n o e m d , h o u d t t e g e l i j k e n i m p l i c i e t o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n .
1 1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a s t o p t w e e ( 2 ) e n b e n o e m d e z i j d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Y U K O N " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g d e h e e r L E G E I N F i l i p A l b r e c h t , v o o r n o e m d ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N e l u m b o H o l d i n g " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g O u d e n a a r d e 0 5 6 4 . 8 8 7 . 6 1 6 , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , I n d u s t r i e p a r k D e B r u w a a n 1 5 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g d e h e e r C A U B E R G H E B a r t A l f o n s R i c h a r d , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 5 m e i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 3 4 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , S n a p p e r s t r a a t 2 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m i n d e V e n n o o t s c h a p e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n b e n o e m d e a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t e e n , e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t s h a n d d l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 , d i e i n d e z e c o n t r o l e f u n c t i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P A Z E N S t e v e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 .
1 3 . B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v o o r e e r s t o m d e m e e s t r u i m e m a c h t i g i n g e n t o e t e k e n n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e x t e r n o p t r e d e n d a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g - t o t u i t v o e r i n g v a n a i l e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g g e l d , m e t i n b e g r i p v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n i e d e r b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k v a n d e V e n n o o t s c h a p e v e n a l s a a n i e d e r e a d v o c a ( a ) t ( e ) b i j h e t k a n t o o r A r g o t e A n t w e r p e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 / 1 5 , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t u i t v o e r i n g v a n d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , m e l d i n g e n e n s c h r a p p i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t z o w e l u i t h o o f d e v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n a l s i n g e v o l g e v r o e g e r e t r a n s a c t i e s e n i n h e t b i j z o n d e r a l l e r e s p e c t i e v e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n w a a r b i j d e E n i g e A a n d e e l h o u d s t e r d e t o t a l i t e i t ( 1 0 0 % ) v a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r w i e r f .
- E r w e r d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D O C S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 7 6 . 3 6 8 . 3 7 3 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d