09/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b a h i a a B e l S t a a
1 ( I I 1 1 1 , ! i l l 1 1 2 1 U 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 8 0 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P O C H E T T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l K A S T E L E I N S T R A A T 1 3 A , 9 1 5 0 K R L I I B E K E ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s t a g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 4 i u n i 2 0 1 3
N a k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a g e n d a p u n t e n h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
" k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
B I V I O & A s s o c i a t e s S A R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 1 8 8 2 L u x e m b o u r g , 1 2 D / 6 5 3 , I m p a s s e D r o s b a c h , " C e n t r e D r o s b a c h " , W i n g D - 1 " C l o c h e d ' O r " , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 6 1 7 5 4 3 4 . H i e r d o o r v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d M o n c a r e y , w o n e n d e t e L - 1 9 4 8 L u x e m b o u r g , R u e L o u i s X I V 1 9 ;
d e h e e r Y v e s V a n S a n t e , w o n e n d e t e O u d b u r g w e g 3 7 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ;
M e l o n ) B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V o g e l k e r s l a a n 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 8 0 2 . 9 2 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n . H i e r d o o r v e r v a l t t e v e n s h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l s o o k h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n t o n V a n d e P o e l , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V o g e l k e r s l a a n 4 ;
- d e h e e r A n t o n V a n d e P o e l , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V o g e l k e r s l a a n 4 .
b e s l o t e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t a a n d e d a t u m v a n h e t o n t s l a g ;
" b e s l o t e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 ;
C H C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 0 S i n t l l r i k s - K a p e l l e ( D i l b e e k ) , ' W a l l e n w e g 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 6 0 8 . 2 2 2 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t H a e l t e r m a n , w o n e n d e t e W a l l e n w e g 2 , 1 7 0 0 S i n t - U i r i k s - K a p e l l e ( D i l b e e k ) ;
d e h e e r J o h a n D e j a g e r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , Z a n d b e r g 1 1 / 1 0 1 ;
d e h e e r A n t o n V a n d e P o e l , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V o g e l k e r s l a a n 4 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 4 j u n i 2 0 1 3
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n :
" k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n M a t o n ) B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V o g e l k e r s l a a n 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , 0 8 1 9 . 8 0 2 . 9 2 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r ' A n t o n V a n d e P o e l , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V o g e l k e r s l a a n 4 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j _ u i k B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r i R I F F I F R F C H T R A N I K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 J U N I 2 0 1 4
A F D E L 1 N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i f T ï é f i f e l g i s C l i - S t a a t s b i a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. J . 2
" d e h e e r A n t o n V a n d e P o e l , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V o g e l k e r s l a a n 4 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e
b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; "
" i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j t e m a c h t i g e n o m , e l k a l l e e n o p t r e d e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t s e l l i n g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e d e r g e l i j k e a k t e n , d o c u m e n t e n e n z a k e n t e o n d e r t e k e n e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e z i j n u t t i g a c h t e n i n v e r b a n d m e t h e t b e s l u i t o p g e n o m e n i n d e v o o r g a a n d e p a r a g r a a f .
V o o f ^ - 4 ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l e d
c i à D L
1 ª% . 1
e
c i à l " t i >
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, ( r i à
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U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 9 m e i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 9 n i a i 2 0 1 4 , v a n G I - 1 C o n s u l t i n g B V B A , ; g e v e s t i g d t e W a l l e n w e g 2 , 1 7 0 0 S i n t - U l r i k s - K a p e l l e ( D i l b e e k ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 6 0 8 . 2 2 2 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t F i a e l t e r m a n , w o n e n d e t e W a l l e n w e g 2 , 1 7 0 0 S i n t - U l r i k s - K a p e l l e ( D i l b e e k ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i e r d o o r v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r G e r t H a e l t e r m a n . E r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 4 , d e h e e r Y v e s V a n S e n t e , w o n e n d e t e O u d b u r g w e g 3 7 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 &
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 9 m e i 2 0 1 4
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j M o o r e S t e p h e n s T a x & L e g a l B V C V B A ( R P R 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t
" a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a n t a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a l i e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r i e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e s t u u r s o r g a a n .
T a n j a D e N a e y e r ,
v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/02/2015
ÿþM o d W o r t 1 1 1 , 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a r G R 1 F F I E E C 7 ~ A W - N N
I < O O P M A N D t _ L c ; E N t
" 1 5 0 1 9 6 1 7 *
2 6 J A H , 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r i f f i e
d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 8 0 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P O C H E T T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K A S T E L E I N S T R A A T 1 3 B U S A , 9 1 5 0 K R U I B E K E ( B E L G I Ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r k e n n i s n a m e a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , d e N V C h a r t a M e n s a e , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 1 b u s 2 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 2 5 . 9 2 8 . 4 5 6 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n t o n V a n d e P o e l , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V o g e l k e r s l a a n 4 , b e n o e m d a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 . .
H e t b e t r e f t e e n b e z o l d i g d m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r G e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , v a n d e h e e r A n t o n V a n d e P o e l , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V o g e l k e r s l a a n 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V C h a r t a M e n s a e , b e s t u u r d e r I n E u r o p o c h e t t e N V , g e v e s t i g d t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , K a s t e l e i n s t r a a t 1 3 b u s A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 6 8 0 , 6 0 4 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
A n t o n V a n d e P o e l , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .