02/10/2014
ÿþ M o d W a , d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e h c
a a r
B e i (
S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 3 . 8 8 5 . 1 6 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O R A I L ( v e r K o r t ) :
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N 1 K O O P H A N D E L G F N T
2 3 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
o Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e ' . v e n n o o t s c h a p , d e B B V B A C D P C B & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h a n t a l B o l l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t v o o r e e n ; p e r i o d e v a n 3 j a a r e n k o m t t e v e r v a l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ; m o e t g o e d k e u r e n .
P e t e r D h e r d t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 8 8 5 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o r a i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P V a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 6 1 2 0 1 3 - O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r m e v r o u w M a r i a n n e B a u w e l i n c k x m e t i n g a n g v a n , h e d e n e n b e s l i s t g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g t e b e n o e m e n .
P e t e r D h e r d t
B e s t u u r d e r
G R I m E r I E C I I T D A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U 1 1 t k I 1 I I 1 W
1 3 9 5 9 0 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2013
ÿþ M o d W o l t i 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 8 8 5 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o r a i l
( v e r k o r t )
i
v
b e h
a a
B e S t a :
* 1 3 1 9 5 9 3
u
I d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P V a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r m e v r o u w M a r i a n n e B a u w e l i n c k x n i e t i n g a n g v a n h e d e n e n b e s l i s t g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g t e b e n o e m e n .
P e t e r D h e r d t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 11.06.2013 13171-0345-037
24/12/2012
ÿþu o
U I I I i i i u i ! I ~ i ~ ~ ~ u ~
M a f w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 D E C . 2 0 1 2
D E N D ~ . R I V f C ) N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 3 . 8 8 5 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o r a i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r n i e w e n :
- B B V B A C D P C h a n t a l B o l l e n & C ° v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h a n t a i B o l l e n , b e d r i j f s r e v i s o r
D i t m a n d a a t k o m t t e v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 m o e t g o e d k e u r e n .
P e t e r D h e r d t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2012
ÿþM o d W o r t i 1 1 . 1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
V A N K O O P H A N u L
2 0 H O Y , 2 0 1 2
D E N D E R D , P . 0 . ) E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 6 7 4 9 *
V C i
b e h c
a a r
B e k
S t a a l
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 8 8 5 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o r a i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e G A V v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s k o m e n t e v e r v a l l e n n a d e z e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e : v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e m a n d a t e n k o m e n t e v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 m o e t g o e d k e u r e n .
- d e h e e r E r i c D e b r a u w e r e ,
- d e h e e r M a r c D e C n i j f ,
- d e h e e r A m a l d o M o r g a n t i ,
- m e v r o u w M a r i a n n e B a u w e l i n c k x ,
- d e h e e r P e t e r D h e r d t
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e R V B v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2
D e R a a d b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r E r i c D e b r a u w e r e t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
P e t e r D h e r d t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 25.07.2012 12340-0137-035
06/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d E I E E ~ . : l { N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 I 1 H h 1 I 1 1 1
* 1 2 0 3 1 6 3 6 +
V b e h a a B e l S t a f
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 8 8 5 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O R A I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m i r : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 2 9
d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
- a r t i k e l 2 5 : d o o r i n d e 2 d e a l i n e a h e t w o o r d " e f f e c t e n " t e s c h r a p p e n e n d o o r i n d e l a a t s t e a l i n e a d e
w o o r d e n " v a n e f f e c t e n " t e s c h r a p p e n
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r
s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 22.06.2011 11190-0514-036
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 09.07.2009 09388-0126-035
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 08.07.2008 08383-0158-037
23/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 11.07.2007 07407-0399-037
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.06.2006, NGL 28.06.2006 06330-4106-030
11/08/2005 : BL569765
28/07/2005 : BL569765
13/07/2004 : BL569765
07/07/2004 : BL569765
30/01/2004 : BL569765
30/01/2004 : BL569765
10/11/2003 : BL569765
12/08/2003 : BL569765
07/07/2003 : BL569765
21/02/2002 : BL569765
25/12/2001 : BL569765
07/09/2000 : BL569765
10/07/1997 : BL569765
25/01/1997 : BL569765
29/07/1994 : BL569765
04/05/1991 : DE45859