10/12/2013
ÿþ M a t W o r d 1 1 . 1
F L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d (
a a n h e '
B e l g i s c
S t a a t s t e
O u d e n a a r d e
2 8 N O V . . ~ p 1 3
G r i i e
J J 1 1 I 1 1 V I ~ ~ M ~ N I ~ ~ I I ~ N V ~ M
1 1 8 A 2 5 <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 0 8 . 5 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O T R A C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S L U 1 Z E K E N 3 3 - 9 6 2 0 Z O T T E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G I N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
T E K S T : E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U R O T R A C S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , S l u i z e k e n , 3 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
V e r s l a g e n
H e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N C A U T E R - S A E Y S & C ° ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m V A N C A U T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , h e b b e n d e z i j n k a n t o o r o p z e l f d e a d r e s d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l u i t a l s v o l g t :
" V i l . C O N C L U S I E S
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 3 v a n d e B V B A E U R O T R A C S a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t ¬ 1 3 3 . 2 3 8 , 8 1 e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 .
H e t n e t t o a c t i e f i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m t e v o l s t o r t e n k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p . "
2 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t d a a r n a b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U R O T R A C S " o m t e v o r m e n I n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t d e z e l f d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r s , d e z e l f d e z e t e l , h e t - ' z e l f d e d o e l e n z e l f d e d u u r , e n w a a r v a n a l l e e l e m e n t e n v a n a c t i e f e n p a s s i e f , w a a r i n b e g r e p e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n r e s e r v e s , i n t a c t z u l l e n b e h o u d e n b l i j v e n e n z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e w a a r d e r i n g i n d e b o e k e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
- d e o n d e r h a v i g e o m v o r m i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a s t g e s t e l d p e r e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d e w e l k e h e t v o o r w e r p h e e f t u i t g e m a a k t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , - m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U R O T R A C S " , v a n a f é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e d a a n v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t z e l f d e i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e w a a r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t i t u l a r i s i s .
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d d a t d e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n :
a . a r t i k e l e n 7 7 5 t o t 7 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b . a r t i k e l 2 1 1 , 2 1 2 e n v o l g e n d e W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ;
c , a r t i k e l 1 2 1 W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
d , a r t i k e l 1 1 W e t b o e k B . T . W .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b o v e n d i e n b e s l i s t d a t e l k a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t u i t g e w i s s e l d t e g e n e e n a a n d e e l o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . A l l e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t v o o r d e o m z e t t i n g .
D e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
3 ° d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E L Y O N " , h e b b e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , B i e r m a n , 5 0 / B , h e e f t b i j m o n d e v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B E R T C h r i s t i a a n , N N 7 2 1 1 0 1 - 2 1 5 - 8 3 , w o n e n d e t e 9 5 5 0 H e r z e l e , D r i e s , 1 3 3 , i n g e v o l g e d e o m v o r m i n g , h a a r o n t s l a g g e g e v e n i n h a a r f u n c t i e v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r v a n a k t e g e n o m e n e n h e e f t h a a r d é c h a r g e g e g e v e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t t o t o p h e d e n .
4 ° N a e e n p a r i g e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e - + k e u r d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t v a s t t e s t e l l e n w a a r u i t w o r d t o v e r g e n o m e n h e t g e e n h i e r n a l e t t e r l i j k v o l g t A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e n a a m l u i d t : " E U R O T R A C S " .
D e z e b e n a m i n g z a l s t e e d s m o e t e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e i n i t i a l e n " N V " .
A r t i k e l 2 : V e n n o o t s c h a p s z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 2 0 Z o f t e g e m , S l u i z e k e n , 3 3 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d - ' g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m a g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e w e s t e n / o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 : D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
d e o n t w i k k e l i n g e n d e v e r k o o p , z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n s o f t w a r e , w e b a p p l i c a t i e s , h a r d w a r e e n a l l e e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , a l s o o k d e h u u r , v e r h u u r e n o n d e r v e r h u u r v a n d e z e ;
- d e d i e n s t v e r l e n i n g e n d e f o l l o w - u p b e t r e f f e n d e d e v e r k o c h t e s o f t w a r e p r o d u c t e n ;
h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n i n z a k e f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l o f t e c h n i s c h m a n a g e m e n t e n d i t i n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n a l d a n n i e t a n a l o o g d o e l ;
h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r w e r v e n g e d u r e n d e h a a r a c t i v i t e i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- d e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n w o r d e n e n b e l a n g e n n e m e n i n e l k e a n d e r e o n d e r n e m i n g , g r o e p e r i n g , o r g a n i s a t i e o f v e n n o o t s c h a p m e t h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f w e l k e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
T I T E L I l . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 ) . H e t i s v o l l e - t d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 1 : R a a d v a n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v é n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e h i e r n a v e r m e l d , k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n
d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n
n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t .
D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
A r t i k e l 1 2 : V o o r z i t t e r s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r . I n d i e n d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r e e n
b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 3 : B i j e e n k o m s t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t ,
t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s , d i e
t e r z e l f d e r t i j d d e p u n t e n m e e d e l e n d i e z i j o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t w i l l e n z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t b i j e e n o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g .
A r t i k e l 1 4 : B e r a a d s l a g i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n t r e f f e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e
o p d e a g e n d a z i j n v e r m e l d e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t d e h e l f t v a n d e [ e d e n a a n w e z i g o f b e h o o r l i j k
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
O v e r a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a s t a a n v e r m e l d k a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g b e r a a d s l a g e n
e n b e s l u i t e n i n d i e n a l l e l e d e n v a n d e r a a d a a n w e z i g z i j n e n a k k o o r d g a a n .
I e d e r e b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l a a n e e n d e r d e a [ d a n n i e t b e s t u u r d e r o p d r a c h t
g e v e n o m h e m t e v e r t e - ' g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r h e m
e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i - i g e a a n g e r e k e n d ,
E e n b e s t u u r d e r m a g t e v e n s p e r b r i e f , p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l z i j n o o r d e e l k e n b a a r m a k e n e n z i j n s t e m
u i t b r e n g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d ,
B o v e n d i e n z u l l e n d e b e s l u i t e n m o g e n w o r d e n g e n o m e n d o o r m i d d e l v a n s c h r i f t e l i j k o p g e s t e l d e b e s l u i t e n e n
o p e e n v o l g e n d d o o r i e d e r d e r b e s t u u r d e r s a a n g e n o m e n , o p v o o r w a a r d e d a t d u s d a n i g e b e s l i s s i n g e n d e t o t a l i t e i t
v a n d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r z a m e l e n .
A r t i k e l 1 5 ; N o t u l e n
D e b é s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n d e v o r m v a n e e n n o t u l e o p g e t e k e n d e n
s a m e n g e b u n d e l d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r , D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r a a n g e h e c h t .
I e d e r e n o t u l e w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , K o p i ë n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 : B e v o e g d h e i d v a n d e r a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f d i e n s t i g i s o m h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d a t g e n e w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s . I n h e t b i j z o n d e r m a g z i j b i n n e n d e t o e g e l a t e n p e r k e n h e t k a p i t a a l
v e r h o g e n e n t o e s t e m m e n m e t h e t u i t g e v e n v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d ,
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e
b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
A r t i k e l 1 6 - b i s : A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z e z i j n
v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n ,
o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
T e n a a n z i e n v a n o v e r t r e d i n g e n w a a r a a n z i j n g e e n d e e l h e b b e n g e h a d , w o r d e n z i j v a n d i e a a n s p r a k e l i j k h e i d
o n t h e v e n i n d i e n h u n g e e n s c h u l d k a n w o r d e n v e r w e t e n e n z i j d i e o v e r t r e d i n g e n h e b b e n a a n g e k l a a g d o p d e
e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a d a t z i j e r k e n n i s v a n h e b b e n g e k r e g e n .
A r t i k e l 1 7 ; O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n a f d e l i n g v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e d e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n p e r s o n e n .
H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r , s t e l t h u n v e r g o e d i n g v a s t e n b e p a a l t h u n
b e v o e g d h e - ' d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t
b e s t u u r b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n b e p a a l d e p e r s o n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r d i r e c t e u r s e n v o l m a c h t - * d r a g e r s b e n o e m e n , e n h u n b e v o e g d h e d e n
v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 1 8 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e
v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n ,
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n k a n h a n d e l e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n
u i t d r u k k e l i j k d a a r t c e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 9 : T o e z i c h t
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r c o m m i s s a - ' r i s - ' s e n t e b e n o e m e n v o o r z o v e r z i j d e c r i t e r i a n i e t o v e r s c h r i j d t v e r m e l d i n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
( e r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d b i j d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p )
A r t i k e l 2 2 : J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r g e h o u - ' d e n d e e e n e n d e r t i g s t e v a n d e m a a n d m e i t e t w i n t i g u u r , o p d e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n - r o e p i n g v e r m e i d . V a l t d e v o o r m e l d e d a t u m o p z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 4 : T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n $ d r j e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
A r t i k e l 2 5 ; V e r t e g e n w o o r d i g i n g
i e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r h o e f t t e z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n o p m a k e n e n e i s e n d a t z i j t e n m i n s t e v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n n e e r g e l e g d ,
A r t i k e l 2 8 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , H e t a a n h e t a a n d e e l v e r b a n d e n s t e m r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
T e ' V o o r b e s l u i t e n t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g k o m t h e t a a n d e n a a k t e e i g e n a a r t o e . B i j i n p a n d g e v i n g v a n d e e f f e c t e n
w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e e i g e n a a r s . H i e r t o e d e p o - n e e r t d e s c h u l d e t s e r o p v e r z o e k v a n d e
e s c h u l d e n a a r d e d o o r h e m i n p a n d o n t v a n g e n a a n d e l e n v i j f d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t o t d e a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g , b i j e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p v e r z o e k v a n d e s c h u l d e n a a r a a n g e w e z e n b a n k .
s e A r t i k e l 3 1 : S l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r
c e H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n I e d e r j a a r .
A r t i k e l 3 2 : W i n s t v e r d e l i n g
e H e t b a t i g s a l d o v a n d e J a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , n o o d z a k e l i j k e
b a f s c h r i j v i n g e n , a l s m e d e v a n e e n p r o v i s i e v o l d o e n d e g e a c h t v o o r h e t d e k k e n v a n d e b e l a s t i n g e n o p d e w i n s t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o r m t d e n e t t o - w i n s t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r b e - i h o u - * d e n a a n h e t " w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s " . D e z e s s e
e r e s e r v e v o o r - z l e - m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d e t e z i j n z o d r a d i t f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
d e r n e t t o - w i n s t , t e n z i j h e t n e t t o - a c t i e f k l e i n e r i s o f h i e r d o o r k l e i n e r z a l w o r d e n d a n d e s o m v a n h e t k a p i t a a l e n d e
. p o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
A r t i k e l 3 5 : V e r d e l i n g n e t t o - p r o v e n u
H e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n , w o r d t v e r d e e l d
o n d e r a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
r + 5 ° D e v o o r w a a r d e n v a n d e o m v o r m i n g v e r w e z e n l i j k t z i j n d e , d e v e n n o o t s c h a p " E U R O T R A C S " b e s t a a t
v o o r t a a n o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
- c e 6 ° M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e i s l u i t e n g e n o m e n :
a ) h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r .
b ) t o t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d :
c e 1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E U R O M A T I X m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
r i e 2 9 2 0 K a i m t h o u t , P a s t o o r H e n s s t r a a t j e , 5 .
e l - o n d e m e m ¬ n g s n u m m e r 0 5 3 5 . 6 9 5 . 7 5 2 ,
- h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S v e n C L A E S S E N S v o o r n o e m d .
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r n e d e r l a n d s r e c h t F L E E T C O N S U L T v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n L E D E B O E R v o o r n o e m d .
3 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E E R O E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , i n d u s t r i e w e g , 1 1 .
- o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 2 8 6 . 3 1 0
" l - h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e M E E R T , g e b o r e n t e G e n t o p
0 9 / 0 6 / 1 9 6 7 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 0 6 0 9 - 0 0 1 - 1 4 ) , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D E E R L I J K , V i c h t e s t r a a t 1 6 9 B ,
" s e 4 . V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p R E L Y O N .
- h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B E R T C h r i s t i a a n v o o r n o e m d
c e H i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e n d i e
" ~ b e v e s t i g e n d a t g e e n e n k e l e v e r b o d s b e p a l i n g z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H u n m a n d a a t z a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l - ' I l j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e - d u i z e n d e n n e g e n t i e n .
c ) g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
7 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r n a h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( { ^ 1 6 0 . 0 0 0 ) o p H O N D E R D N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 9 0 . 0 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n V I J F T I E N ( 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l - i d i n g v a n n o m ¬ - m a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n l e - ' t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e - ' s t a a n - ' d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l e t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
O p d e v i j f t i e n n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n D R I E H O N D E R D D U I Z E N D
E U R O ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 ) w a a r v a n :
- D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) a l s k a p i t a a l .
- T W E E H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 ) a i s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r d e i n b r e n g i n
s p e c i ë n .
8 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 ) w e r d g e s t o r t
w a a r v a n
- d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 ) a l s k a p i t a a l .
- t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 ) a i s u i t g i f t e p r e m i e
9 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t T W E E H O N D E R D
Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
1 9 0 . 0 0 0 ) o p V I E R H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 6 0 . 0 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e
v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 ) , z o n d e r
c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 0 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n T W E E H O N D E R D
Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p V I E R H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 6 0 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V I J F E N N E G E N T I G a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / v i j f e n n e g e n t i g s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 1 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t d o o r
v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 6 0 . 0 0 0 ) . H e t i s
v o l l e - ' d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n v i j f e n n e g e n t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . '
R a a d v a n b e s t u u r
D e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d , z i j n b i j e e n g e k o m e n i n r a a d v a n b e s t u u r e n h e b b e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p R E L Y O N v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B E R T C h r i s t i a a n v o o r n o e m d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d ;
u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d 3 t 1 0 . 2 0 1 3 - v e r s l a g e n v a n z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
~ r "
' b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2013
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S l u i z e k e n 3 3 - 9 6 2 0 Z o t t e g e m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p a c h t a u g u s t u s ;
O m v e e r t i e n u u r ;
T e G e r a a r d s b e r g e n , o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ; V o o r m i j , L A U R E N T R E N S , n o t a r i s , t e r s t a n d p l a a t s G e r a a r d s b e r g e n ;
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e i v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U R O T R A C S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , S l u i z e k e n 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 8 4 . 0 0 8 . 5 1 0 ;
. D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p ; h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o , d o o r i n b r e n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o i n g e l s p e c i ë n e n s t i c h t i n g v a n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n , ; d i e d e z e l f d e r e c h t e n b e z i t t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , c o m p a r a n t e n b i j d e z e , v e r k l a r e n t e
v e r z a k e n a a n h u n r e c h t v a n v o o r k e u r h u n t o e g e k e n d d o o r ,
a r t i k e l e n 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n , v e r k l a r e n e r i n t o e t e s t e m m e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n ; i n g e s c h r e v e n v o o r :
- d e H e e r C l a e s s e n s S v e n , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 8 a p r i l 1 9 7 6 , ; w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , P a s t o o r H e n s s t r a a t j e 5 ; ( n a t . n r . 7 6 0 4 0 8 . 0 7 1 . 5 2 ;
- e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " F l e e t c o n s u l t B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 2 6 2 B B V u g h t i n N e d e r l a n d , E s s c h e s t r a a t , 7 9 i n g e s c h r e v e n i n h e t N e d e r l a n d s e h a n d e l s r e g i s t e r m e t K v k n r 5 8 2 1 3 2 2 8 e n R S I N n u m m e r 8 5 2 9 2 6 4 6 7 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : - d e H e e r L e d e b o e r J o h a n L o u i s A d r i a a n , g e b o r e n t e W a g e n i n g e n o p 1 3 d e c e m b e r 1 9 6 6 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e , V u g h t i n N e d e r l a n d , E s s c h e s t r a a t 7 9 ;
- z a a k v o e r d e r v a n v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m d b i j b e s l u i t d d . 2 4 j u n i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n N e d e r l a n d s k o e r a n t o p z e l f d e d a t u m ;
- d i e h i e r t e r s t o n d z i j n t u s s e n g e k o m e n e n d i e v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n i e d e r v a n h e n o p t i e n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n v o o r n o e m d v e r k l a r e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
2 3 A L I B . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 8 8 4 0 0 8 5 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " E U R O T R A C S "
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v n l n
- d a t a l d u s d e t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g g e p l a a t s t z i j n ;
- e n d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n d e B N P P a r i b a s F o r t i s d d . 3 j u l i 2 0 1 3 , w a a r b i j ; d e s t o r t i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 7 . 0 0 1 7 . 0 1 1 0 . 6 7 8 0 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t ; b e v e s t i g d . D i t a t t e s t w o r d t t e r s t o n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n b e w a r i n g g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l - - ; v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e h o n d e r d d u i z e n d e u r o d a a r t o e g e s t o r t b e s c h i k t e n d a t t i e n ` a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r S v e n C l a e s s e n s e n t i e n t a a n d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p u F l e e t c o n s u l t B . V . " .
D e H e r e n C h r i s t i a a n B e r t e n C h r i s H e y n d r i c k x v e r k l a r e n o n t s l a g t e n e m e n a l s z a a k v o e r d e r s . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h e n v r i j t e s t e l l e n v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e l y o n B V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ! z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , B i e r m a n 5 0 b , o n d e r n e m i n g s n u m m e r x 0 4 7 6 . 9 7 5 . 7 2 . 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C h r i s t i a a n B e r t v o o r n o e m d .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l ;
O p g e m a a k t e n g e s l o t e n o p p l a a t s e n d a t u m v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
G e b o e k t t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e G e r a a r d s b e r g e n o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 b o e k 5 / 5 1 3 b l a d 4 3 v a k 1 2 O n t v a n g e n V i j f t i g , e u r o ( 5 0 , 0 0 e u r o ) . D e e a . i n s p e c t e u r g e t . D . A D R I A E N S E N S .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
B e s t e m d t o t b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l m a c h t d o o r d e h e e r H e y n d r i c k x C h r i s e n g e c o ô r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N o t a r i s L a u r e n t R e n s .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g