EUROTUIN ONLINE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : EUROTUIN ONLINE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 470.169.886

Publication

30/04/2014
ÿþ Mod Wort) 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoudi

aan he

Belgisc Staatsbh



r7~~; ~ ~= ~~

BRUS SEL

Griffie

Ondernemingsar : 0470.169.886

Benaming

(voluit) : GROENNET

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : A. GOSSETLAAN 32, 1702 GROOT-BIJGAARDEN

(volledig adres).

Onderwerp akte : ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd 28/03/2014

Ontslag bestuurders

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om tot bestuurder te ontslaan met ingang van vandaag:

- Fovea BVBA (BE 0892.568.165), met maatschappelijke zetel te Vronerodelaan 103, 1180 Ukkel vast vertegenwoordigd door Mevrouw Katya Degrieck, wonende te Vronerodelaan 103, 11130 Ukkel.

. Herbenoeming bestuurder

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist volgende bestuurders te benoemen voor een periode van 3 jaar, de mandaten vangen aan op 28 maart 2014 en nemen bijgevolg een einde op 27 maart 2017.

-De heer Eddy Geers, Pereboomsteenweg 11, 9180 Mcerbeke-Waas

-De heer Rudi De Kerpel, Kasteeldreef 27, 9080 Lochristi

-De heer Bruno de Cartier, Kiewitstraat 35, 3070 Kortenberg,

-Corelio Publishing NV (6E0401.096.285), met maatschappelijke zetel te Alfons Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden

Aanduiding vaste vertegenwoordiger

Corelio Publishing NV heeft besloten om vanaf 28 maart 2014 de Cartier Bruno aan te stellen als vaste vertegenwoordiger in het kader van het mandaat van bestuurder bij Groennet NV in plaats van Fovea BVBA.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ t

oar-be tjuden aan het Belgisch Staatsblad

Tevens heeft de algemene vergadering beslist om tot bijzondere gevolmachtigde aan te stellen BVBA Adfibodem, met maatschappelijke zetel Voordestraat 70A te 9080 Lochristi, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder De Meyer Jean-Luc, om voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen voor wat betreft de ondertekening, de wijziging en de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Deze volmacht wordt verleend met recht van substitutie en belofte van bekrachtiging.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Getekend,

De Meyer Jean-Luc

Lasthebber











Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.03.2014, NGL 17.07.2014 14309-0466-024
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 27.05.2013 13130-0070-022
24/05/2013
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

131113SSa

1 Mki 2013

Griffie





Ondernemingsnr : 0470.169.886

Benaming

(voluit) : GROENNET

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : A. GOSSETLAAN 32, 1702 GROOT-BIJGAARDEN (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

, Ontslag bestuurder

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist:

-Mevrouw Goens Nele, wonende te Paardebloemstraat 4, 8670 Oostduinkerke te ontslaan als bestuurder. Haar, mandaat eindigt op 1 maart 2013.

. Benoeming bestuurder

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om tot bestuurder te benoemen:

-Fovea BVBA (BE 0892.568.165), met maatschappelijke zetel te Vronerodelaan 103, 1180 Ukkel vast vertegenwoordigd door Mevrouw Katya Degrieck, wonende te Vronerodelaan 103, 1180 Ukkel. Haar mandaat begint op 1 maart 2013 en loopt tot de algemene vergadering van 2014.





. Aanduiding vaste vertegenwoordiger

Corelio Publishing NV heeft besloten om vanaf 1 maart 2013 BVBA Fovea, vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck aan te stellen als vaste vertegenwoordiger in het kader van het mandaat van bestuurder bij Groennet NV in plaats van Mevrouw Nele Goens.

Tevens heeft de algemene vergadering beslist om tot bijzondere gevolmachtigde aan te stellen BVBA Adfibodem, met maatschappelijke zetel Voordestraat 70A te 9080 Lochristi, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder De Meyer Jean-Luc, om voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen voor wat betreft de wijziging en de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Deze volmacht wordt verleend met recht van substitutie en belofte van bekrachtiging

Getekend,

Geers Eddy

Voorzitter/secretaris/stemopnemer



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.03.2012, NGL 19.04.2012 12088-0143-022
17/05/2011
ÿþha,a 20

le] ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11111

811073665"

Griffie

Ondernemingsnr :-0470.169.886

Benaming

(voluit) : Groennet

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : A. Gossetlaan 32 1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd 25/03/2011

, De mandaten van alle bestuurders vervallen op datum van de onderhavige

algemene vergadering. De vergadering beslist unaniem om de volgende

bestuurders te benoemen voor een periode van 3 jaar tot de algemene vergadering

van 2014:

- Eddy Geers, Pereboomsteenweg 11, 9180 Moerbeke-Waas

- Rudi De Kerpel, Kasteeldreef 27, 9080 Lochristi

- Nele Goens, Egelantierlaan 8, 8670 Oostduinkerke

- Corelio Publishing nv, ondernemingsnummer 0401.096.285, Alfons Gossetlaan 30,

1702 Groot-Bijgaarden, vast vertegenwoordigd door Nele Goens, voornoemd

Eddy Geers

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen-bij-het" Belgiseh Staatsblad,-i7'O5I2O11 Annexes-du-Moniteurbelge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.03.2011, NGL 21.04.2011 11093-0517-025
06/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.03.2010, NGL 29.03.2010 10080-0089-025
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.03.2009, NGL 29.04.2009 09129-0162-025
13/05/2015
ÿþ Mad 11,1

Ill In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0470.169.886 Benaming (voluit) : Groennet (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Alfons Gossetlaan 32 - 1702 Dilbeek

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Mededeling

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de Koop / Verkoopovereenkomst mbt 50% van de aandelen in Groennet NV dd 07/04/2015

Mededeling naar aanleiding van overdracht van aandelen

Ingevolge een overdracht van Aandelen van de Vennootschap op datum van 07/04/2015 bedraagt het maatschappelijk kapitaal 131.407 euro vertegenwoordigd door 705 aandelen op naam.

Het niet-gestort en niet-opgevraagd kapitaal bedraagt 69.907 euro.

De aandeelhouders die hun aandelen nog moeten volstorten aan de vennootschap zijn : - De Kerpel Rudi voor een bedrag van 17.452 euro

- Geers Eddy voor een bedrag van 17,452 euro

- Eurotuin Groep bvba voor een bedrag van 35.003 euro

Ondergetekende, Groennet nv, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-l3ijgaarden, Gossetiaan 30, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0470.169.886, rechtsgeldig vertegenwoordigd door nv Corelio Publishing, vertegenwoordigd door Bruno de Cartier en de heer Bruno de Cartier, bestuurders, geven hierbij bijzondere volmacht aan de heer Geert Steurbaut, met woonplaats te Fonteineweg 13, 9680 Maarkedal en geboren te Oudenaarde op 24 juni 1961, om in naam en voor rekening van de Vennootschap over te gaan tot

- de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, van een mededeling waarin de nieuwe staat van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap Ingevolge de overdracht van de Aandelen wordt uiteengezet, te weten het aantal geplaatste aandelen, de gedane stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet volgestort hebben met vermelding van het bedrag dat ze nu verschuldigd zijn van de van de vennootschap.

Tegelijk neergelegd Overeenkomst dd 07/04/2015 + bijzondere volmacht

Geert STEURBAUT

Lasthebber

Op de laatste buz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en tïé dânigheid van de instrumenterende notaris, hetzij ván de persd(ó)ri(ê

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

N

N

NI

id

*150688 7*

neergeº%egd/ontvaliger-t op

O 4 ME/ 2015

ter griffe van ?:(1ffiVedor;~l idstai~,ae...

rechtbank-ven-koophandeleçhtbank-ven-knophandej Brussel

15/05/2015
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

"

t Mor word 1'1.1

I

Ondernemingsar : 0470.169.886 Benaming

(voluit) : GROENNET (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : A. GOSSETLAAN 32, 1702 GROOT-BIJGAARDEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

UA1;,,~'Kf In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vede akte

, nce,gele~~º%I

. . ont,,ancet, OP

0 5 Me 2015 ter griffie ver)

rechtbank van ~~fedtrrler~cr-

~~4~def Baisse/

~sse1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd 15/04/2015

. Ontslag bestuurders

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om het ontslag te aanvaarden van volgende bestuurders met ingang van 10 april 2015.

- Corelio Publishing NV (BE 0401.096.285), met maatschappelijke zetel te Alfons Gossetiaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden vast vertegenwoordigd door de heer Bruno de Cartier, wonende te Kiewitstraat 35, 3070 Kortenberg.

-De heer Bruno de Cartier, wonende te Kiewitstraat 35, 3070 Kortenberg.

. Benoeming bestuurder

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist volgende bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar, de mandaten vangen aan op 10 april 2015 en nemen bijgevolg een einde op 9 april 2021.

-Eurotuin Groep BVBA (13E0441.710.977) met maatschappelijke zetel te Fraterstraat 111, 9820 Merelbeke vast vertegenwoordigd door de heer Rudi De Kerpel, wonende te Kasteeldreef 27, 9080 Lochristi.

De algemene vergadering neemt tevens nota dat door de Raad van Bestuur, Eurotuin Groep BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Rudi De Kerpel aangesteld is tot gedelegeerd bestuurder,

. Wijziging maatschappelijke zetel

Met eenparigheld van stemmen wordt beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Alfons Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden naar Fraterstraat 111, 9820 Merelbeke met ingang van heden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

y

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Tevens heeft de algemene vergadering beslist om tot bijzondere gevolmachtigde aan te stellen BVBA Adfibodem, met maatschappelijke zetel Voordestraat 70A te 9080 Lochristi, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder De Meyer Jean-Luc, om voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen voor wat betreft de ondertekening, de wijziging en de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Deze volmacht wordt verleend met recht van substitutie en belofte van bekrachtiging.

Getekend,

De Meyer Jean-Luc

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan let Belgisch

Staatsblad

26/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.03.2007, NGL 18.04.2007 07121-0047-025
02/05/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.03.2006, NGL 26.04.2006 06121-2222-018
13/07/2015
ÿþOndernemingsnr : 0470.169.886

Benaming

(voluit) : Groennet

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Fraterstraat 111

9820 Merelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove, te Merelbeke, op dertig juni tweeduizend en

vijftien, waarvan onderhavig uittreksel werd neergelegd voor registratie met het oog op de neerlegging ter griffie;

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Groennet, heeft besloten

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Eurotuin Online"

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist om de categorieën van aandelen te schrappen en eveneens aile verwijzingen

hiernaar te schrappen. Hierdoor bestaat er maar één categorie van aandelen, met gelijke rechten en plichten.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten te schrappen.

VIERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag

opgesteld door de Raad van Bestuur, dat handelt over de geplande voorgestelde uitbreiding van het doel; bij dit

verslag wordt een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap

afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en vijftien.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van

genomen hebben.

VIJFDE BESLUIT

Ingevolge het voormelde verslag van de Raad van Bestuur met aangehechte staat van actief en passief van

de vennootschap per eenendertig maart tweeduizend en vijftien, verklaart de vergadering de formaliteiten zoals

bepaald door het wetboek van vennootschappen in het kader van een doeluitbreiding als vervuld te

beschouwen.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten uit te

breiden, en het artikel 3 aldus te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

Zowel in België als in het buitenland :

-het ontwerpen, uitbaten en commercialiseren van "websites" op internet, ondermeer over tuinen, tuinieren,

enzovoort;

-het verkopen van publiciteit en publicitaire ruimte, het opzetten van databanken;

-het verrichten van redactiewerkzaamheden, uitgeven, publiceren, onder alle vormen op papier, via

elektronische of andere middelen of dragers;

-het ontwerpen, verhuren, verkopen van en advies geven over software;

-alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen in verband met het huidige en toekomstige vermogen van de vennootschap;

-het verspreiden van informatie onder aile vormen, via elektronische of andere middelen of dragers ;

-merchandising, promotie, marketing, en prospectie met betrekking tot hoger genoemde activiteiten;

-aile vormen van elektronische handel, goederen en diensten, alsook het fungeren als handelsplatform voor

derden;

-de aankoop, verkoop, in licentie nemen of geven van intellectuele rechten, octrooien, know how.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Won' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lIlli*10s5i3

udi

NEERGELEGD

0 2 JULI 2015

RECHTS j1~AN

KOOPHANDJE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

I ' De vennootschap zal zowel in België als in het buitenland, in het algemeen, aile commerciële, industriële,

" financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge houden met haar doel of die haar uitbreiding zouden kunnen bevorderen, of de verwezenlijking ervan

vergemakkelijken.

Ze zal belangen mogen nemen en bestuursmandaten uitoefenen in alle ondernemingen of

vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel, of die van aard zouden zijn de ontwikkeling van de

vennootschap te bevorderen,"

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die luidt ais volgt:

Il. - Statuten

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

A. Naam - duur - zetel - doel

Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap,

De vennootschap wordt opgericht onder de naam "Eurotuin Online",

Artikel 2 - Zetel

De zetel wordt gevestigd te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 911.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het

tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van

de taalwetgeving,

tje vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel in België als in het buitenland

-het ontwerpen, uitbaten en commercialiseren van "websites" op internet, ondermeer over tuinen, tuinieren,

enzovoort;

-het verkopen van publiciteit en publicitaire ruimte, het opzetten van databanken;

-het verrichten van redactiewerkzaamheden, uitgeven, publiceren, onder alle vormen op papier, via

elektronische of andere middelen of dragers;

-het ontwerpen, verhuren, verkopen van en advies geven over software;

-alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen in verband met het huidige en

toekomstige vermogen van de vennootschap;

-het verspreiden van informatie onder alle vormen, via elektronische of andere middelen of dragers ;

-merchandising, promotie, marketing, en prospectie met betrekking tot hoger genoemde activiteiten;

-alle vormen van elektronische handel, goederen en diensten, alsook het fungeren als handelsplatform voor

derden;

-de aankoop, verkoop, in licentie nemen of geven van intellectuele rechten, octrooien, know how.

De vennootschap zal zowel in België als in het buitenland, in het algemeen, aile commerciële, industriële,

financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband

houden met haar doel of die haar uitbreiding zouden kunnen bevorderen, of de verwezenlijking ervan

vergemakkelijken.

Ze zal belangen mogen nemen en bestuursmandaten uitoefenen in alle ondernemingen of

vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel, of die van aard zouden zijn de ontwikkeling van de

vennootschap te bevorderen.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur,

B. Kapitaal - aandelen

Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd eenendertigduizend vierhonderd zes en euro en

vierenzeventig eurocent (¬ 131.406,74).

Het is gesplitst in zevenhonderd en vijf (705) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één

zevenhonderd en vijfde (1/705de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12 - Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuurders, samengesteld uit tenminste drie leden, die niet noodzakelijk aandeelhouder van de vennootschap hoeven te zijn, voor ten hoogste zes jaren.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen,

1 Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 13 - Vacature

Wanneer één of meer plaatsen van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst tot de definitieve benoeming overgaan. De bestuurder die aldus werd aangesteld is benoemd voor de tijd die nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt te beëindigen.

Artikel 14 - Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping van de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na het verzoek van twee bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid, de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Bij weigering van de voorzitter tot oproeping, binnen de acht dagen, zullen de aanvragende bestuurders geldig de oproepingen verrichten.

In voorkomend geval wordt de voorzitter benoemd bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 15 - Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Elke bestuurder kan bij brief, fax of e-mail een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De beslissingen worden door de raad van bestuur genomen met meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit de beslissende stem.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dient artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast te worden.

Zijn verklaringen, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Indien de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die ccmmissarissen van het tegenstrijdig belang op de hoogte brengen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

Artikel 16 - Bevoegdheid van de raad van bestuur

A. Intern bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat opdragen:

- hetzij aan één of meerdere bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

- hetzij aan één of meer personen, alsdan directeurs genoemd, gekozen buiten de raad.

- aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders, en steeds collegiaal optredend.

Tot de daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

De Raad en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur mogen eveneens bijzondere machten, in het raam van dat bestuur, verlenen aan één of meerdere personen.

De Raad van bestuur regelt de benoemingen, het ontslag en de bezoldigingen en maakt de volmachten bekend in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Zodanige verdeling van taken is niet tegenstelbaar aan derden.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de Raad van Bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

B, Extern bestuur

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte hetzij door de voltallige Raad van Bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend,

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend wordt benoemd door de raad van bestuur bij beslissing genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De (rechts)personen bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

C. Vaste vertegenwoordiger

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Artikel 17 - Bekendmaking van benoeming of ontslag van bestuurders

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging In het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijsagen tot het Belgisch Staatsblad bekend te worden gemaakt.

Artikel 18 - Verantwoordelijkheid van de bestuurders

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 527, 528 en 530 van het Wetboek van vennootschappen en volgens het gemeen recht.

Artikel 19 - Verbintenissen van de vennootschap

De vennootschap is gehouden door de rechtshandelingen gesteld door de raad van bestuur, door de bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen of door de gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur, zelfs indien deze handelingen de grenzen van haar doel overschrijden, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn, met dien verstande nochtans dat de bekendmaking der statuten alleen onvoldoende is om dit bewijs te leveren.

Artikel 20 - Bezoldigingen

De Raad van Bestuur mag aan de bestuurders of directeuren die met bijzonder opdrachten worden gelast vergoedingen toekennen die van de bedrijfskosten zullen afgenomen worden.

De jaarvergadering mag bij de winstverdeling aan de bestuurders of directeuren een vaste of proportionele vergoeding toekennen ten laste van de bedrijfskosten.

De vergoedingen toegekend aan de commissarissen bestaan uit een vaste som, door de jaarvergadering in het begin en voor de duur van een mandaat vastgesteld.

D, Toezicht

Artikel 21 - Toezicht op de vennootschap

De controle op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen-revisoren zoals bepaald in artikel 130 van het Wetboek van Vennootschappen, Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een vernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht slechts om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zo er geen verplichting tot benoeming is van een commissaris-revisor heeft iedere aandeelhouder individueel de controle- en onderzoeksbevoegdheden. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. De opmerkingen van de accountant worden medegedeeld aan de vennootschap,

E. Algemene vergadering

Artikel 22 - Samenstelling

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon of bij volmacht te stemmen. De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat de volmacht op de aangeduide plaats wordt neergelegd, vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen.

Artikel 23 - Jaarvergadering - Bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om veertien uur op de zetel of de plaats in de oproeping te bepalen.

Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

De raad van bestuur en commissarissen zijn verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk éénlvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

` f& T i..4 , 4 F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening

Na verloop van het eerste boekjaar loopt elk boekjaar vanaf een januari tot eenendertig december van elk jaar

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden, voor zover dit wettelijk wordt vereist.

Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve

Van het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, na aftrek van aile onkosten, wordt vijf procent bestemd tot aanleg van de wettelijke reserve tot het wettelijk minimum van tien percent van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt zijn.

Het overige wordt verdeeld bij beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan eveneens beslissen dat de winst of een deel ervan, zal worden gereserveerd.

Overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen mag geen uitkering geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering in hun voordeel in strijd was met de voorschriften, of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig konden zijn.

Artikel 34 - Interimdividend

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

G. Ontbinding - vereffening

Artikel 35 - Ontbinding

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimum bedrag bepaald in artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Wanneer bij vereniging van alle aandelen in één hand, binnen het jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen, of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen In zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 36 - Vereffening

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten alle tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan onder de opschortende voorwaarde van de bevestiging of homologatie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Indien er geen vereffenaars worden benoemd, zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd om alle verrichtingen te stellen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van aile maatschappelijke schulden, wordt verdeeld onder alle aandelen.

H. Keuze van woonplaats

Artikel 37

De aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland

hebben, worden geacht hun woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle

dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende zaken van de

vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in

voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

---voor ontledend uittreksel----

notaris Elke Vandekerckhove

worden tergelijkertijd neergelegd:

- expeditie van de akte

- coördinatie van de statuten

- bijzonder verslag van het bestuursorgaan

- staat van actief en passief

16/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.03.2005, NGL 12.05.2005 05146-2002-018
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.03.2015, NGL 17.07.2015 15312-0532-024
24/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 26.03.2004, NGL 23.06.2004 04296-2060-019
15/09/2003 : AA069079
29/07/2003 : AA069079
16/10/2002 : AA069079
06/10/2001 : AA069079
28/04/2000 : AA069079
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.03.2016, NGL 20.07.2016 16331-0424-013

Coordonnées
EUROTUIN ONLINE

Adresse
FRATERSTRAAT 111 9820 MERELBEKE

Code postal : 9820
Localité : MERELBEKE
Commune : MERELBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande