23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 14.07.2014 14316-0179-038
09/07/2013
ÿþt ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . M 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
2 8 J U I J i 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L I G r i f i r e e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 4 1 2 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U T I M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K o r t e M o e i e 5 3 - 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 :
( a ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n E x t r a p o w e r L t d . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a e l T e a c h e r e n A r e n e x L t d . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s P a r r a t t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
( b ) e r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r o y , h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r ' ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e h e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r t e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
D e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 w o r d e n h i e r m e e n e e r g e l e g d .
T h i e r r y N a v a r r e , z a a k v o e r d e r
S t e v e n V a n d e n b o g a e r d e , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 24.06.2013 13209-0294-039
06/08/2012
ÿþ - ~ . M a a 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l l ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 l 1 1 1 1
b e h o u d e * 1 2 1 3 ] 8 9 6 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
N E E R G E L E G D
2 G J 0 ! 1 2 0 1 2
R G ' r f ¬ t a r 4 ' \ A N d D t : l . ` l ' ! : G E N T
. . . r 4 ~ . Á . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 4 1 2 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U T I M A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t e M o e i e 5 3 , 9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 :
( a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c e p e r a t i e v e ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c v e W a t e r h o u s e C o o p e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r O p s o m e r , ' ' b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e m i e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r a y ( d e ' V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
A r e n e x L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h r i s P a r r o t , z a a k v o e r d e r
E x t r a p o w e r L t d . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h a e l T e a c h e r , z a a k v o e r d e r
B i j i a g e n b ' r r - f r e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d _ 0 6 f 0 8 ' 2 0 1 2 - - A n n e x e s d u - M o n i t e u r - b e i g e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n - , ~ ~ , ~ ~ ~
' , ~ ~ ~ . ~ J
9 2 2 e d Í í
" " ` - ' 3 p 6
= s . ,
n l l I I I I I I I I I I I u N M I I V I
* 1 1 1 9 2 1 9 2 "
V b e h a a B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 4 1 2 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U T I M A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t e M o e i e 5 3 , 9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
( a ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , d e h e e r S t e v e n V a n d e n b o g a e r d e , m e t w o o n p l a a t s t e 8 5 2 0 K u u r n e , M o l e n s t r a a t 8 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
( b ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , d e h e e r T h i e r r y N a v a r r e , m e t w o o n p l a a t s t e 1 7 8 0 W e m m e l , V a n G y s e l l a a n 7 5 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
( c ) e r w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B e n e d i c t e L e r o y ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
A r e n e x L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h r i s P a r r a t , z a a k v o e r d e r
E x t r a p o w e r L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h a e l T e a c h e r , z a a k v o e r d e r
b 4 s . / r / 1 0 4 4
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 05.08.2011 11383-0192-037
13/04/2011 : GE117591
13/04/2011 : GE117591
26/11/2010 : GE117591
12/08/2010 : GE117591
12/11/2009 : GE117591
17/07/2009 : GE117591
16/07/2008 : GE117591
10/09/2007 : GE117591
06/09/2007 : GE117591
30/08/2007 : GE117591
25/07/2007 : GE117591
06/11/2006 : GE117591
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 10.06.2015 15164-0076-038
18/09/2006 : GE117591
20/07/2006 : GE117591
02/08/2005 : GE117591
25/02/2005 : GE117591
07/12/2004 : GE117591
31/07/2015
ÿþR i a d w o r d 1 1 . 1
g q \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 4 1 2 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u t i m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t e M o e l e , 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 m e i 2 0 1 5
" H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S l u i s w e g 1 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s o m e r " ( B 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o l m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w B e n e d i c t e L e r o y ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b i c
N E E R G E L E G D
2 4 J U L I 2 0 1 5
R E C H T V A N
K O O P H A I ` E - L r c G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2004 : GE117591
13/08/2015
ÿþM o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d p _ a k t e , - _ - - -
S E E F , G F , I L E G D
V o o r
b e h o u c
a a n h
B e l g i s
S t a a t s i
g E G H T B A I N I K V A N
K O p P H A _ N D E T T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 4 1 2 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u t i m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t e M o e i e , 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 m e i 2 0 1 5 : " H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S l u i s w e g 1 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B V B A P e t e r O p s a m e r " ( B 0 0 7 4 8 ) , m e t z e t e l t e R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e t a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
V o l m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w B e n e d i c t e L e r a y ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l l c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i i j B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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