07/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d c a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b h
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 3 1 - 1 1 1 - 1 - l b H E G r i l c d A i q r C
V A N K O O P H A N D E L
2 9 . 1 2 . 2 0 1 0
D E N D - G E O N D E
r i f f i e
" u o o a o i a «
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r ; V : 5 ' . 2 2 ) g . C 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o o r t e l v e l d 7 0 t e 9 4 7 3 W e l l e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n o p 2 3 d e c e m b e r i s b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t t u s s e n :
1 . M e v r o u w V a n b e l l e g h e m E m k e A n w o n e n d e t e 9 4 7 3 W e l l e , R e g e n t i e s t r a a t 1 1 2 A , b e h e r e n d v e n n o o t , 2 . M e v r o u w D e B u c k C h r i s t e l l e D e l i a E d m o n d a , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e r e c h t s 5 1 8 , s t i l l e v e n n o o t . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t z u l l e n l u i d e n :
I . S T A T U T E N
T I T E L 1 : B E N A M I N G Z E T E L D O E L D U U R
A R T I K E L É É N B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e
V e n n o o t s c h a p , o n d e r d e b e n a m i n g " E V C o n s u l t i n g " .
D e z e b e n a m i n g d i e n t s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " .
A R T I K E L T W E E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 4 7 3 W e l l e , M o o r t e l v e l d 7 0 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g w o r d e n o v e r g e p l a a t s t n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , u i t b a t i n g z e t e l s , o p s l a g p l a a t s e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L D R I E D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t b u r g e r l i j k d o e l , i n B e l g i ë , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n
r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ,
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n d e r r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
- h e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
- s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n g e l e g e n h e d e n ;
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r l i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L V I E R D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e g i n n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e n o m e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t b i j e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T I T E L 2 : K A P I T A A L A A N D E L E N
A R T I K E L V I J F M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n 1 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0
a a n d e l e n , w a a r v a n d e a a n d e l e n a l s v o l g t t o e k o m e n :
1 . M e v r o u w V a n b e l l e g h e m E m k e A n : 9 9 a a n d e l e n , z i j n d e n e g e n e n n e g e n t i g %
2 . M e v r o u w D e B u c k C h r i s t e l l e D e l i a E d m o n d a : 1 a a n d e e l , z i j n d e é é n %
A R T I K E L Z E S - V E R V R E E M D I N G E N O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l b e t e k e n t v a n r e c h t s w e g e i n s t e m m i n g m e t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n m e t d e
b e s l i s s i n g e n d i e r e g e l m a t i g w e r d e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L Z E V E N E R F G E N A M E N / L E G A T A R I S S E N
D e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n , d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w a r d e n , h e b b e n r e c h t o p d e
w a a r d e v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n .
D e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n o f d e s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t k u n n e n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g d e v e r z e g e l i n g u i t l o k k e n v a n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h d e i n v e n t a r i s v a n d e z e g o e d e r e n e n w a a r d e n l a t e n o p m a k e n , o f z i c h o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n m e n g e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m o e t e n , v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n r e c h t e n , d e p r o c e d u r e v o l g e n d i e i s v o o r z i e n i n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f i n d e w e t .
A R T I K E L A C H T A A N S P R A K E L I J K H E I D A A N D E E L H O U D E R S
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . D e s t i l l e v e n n o o t i s e n k e l a a n s p r a k e l i j k t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
T I T E L 3 : B E S T U U R
A R T I K E L N E G E N - H E T B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . D e b e n o e m i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r r o e p b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e ë i n d i g d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r g e g a a n i s t o t d e h e r v e r k i e z i n g .
A R T I K E L T I E N B E V O E G D H E I D V E R T E G E N W O O R D I G I N G B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n t o t h e t s t e l l e n o f t o e l a t e n v a n e l k e h a n d e l i n g d i e n o d i g o f d i e n s t i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L E L F B E Z O L D I G I N G
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , h e t b e d r a g d e r v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g e n o f z i t p e n n i n g e n v a s t l e g g e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l d i e n e n t e w o r d e n i n g e b r a c h t
i n d e a l g e m e n e k o s t e n o n a f h a n k e l i j k v a n a l l e e v e n t u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
T I T E L 4 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N
A R T I K E L T W A A L F T I J D S T I P E N P L A A T S
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e
l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A R T I K E L D E R T I E N V E R D A G I N G
E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d w o r d e n v o o r d r i e
w e k e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , z e l f s i n d i e n h e t n i e t o m e e n u i t s p r a a k g a a t o v e r d e j a a r r e k e n i n g .
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e z e l f d e a g e n d a p u n t e n .
D e f o r m a l i t e i t e n w a a r a a n w e r d v o l d a a n o m d e e e r s t e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n g e l d e n e v e n e e n s v o o r d e t w e e d e .
A R T I K E L V E E R T I E N B E S L U I T E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
G e e n e n k e l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n z i c h u i t s p r e k e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v e r m e l d s t a a n o p d e a g e n d a ,
b e h a l v e i n d i e n a l l e v e n n o t e n d a a r a n d e r s u n a n i e m o v e r b e s l i s s e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n d e w e t w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w a t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n i s d a t v e r t e g e n w o o r d i g d i s t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v e r p l i c h t v o o r a l l e v e n n o t e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n o f d i s s i d e n t e n .
T I T E L 5 : B O E K J A A R B E S T E M M I N G R E S U L T A A T
A R T I K E L V I J F T I E N M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A R T I K E L Z E S T I E N B E S T E M M I N G R E S U L T A A T
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s é é n t w i n t i g s t e a f g e h o u d e n d a t i s b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e h e f f i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t m a a k t ; z e d i e n t t e w o r d e n h e r n o m e n i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e t a s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z a l e e n b e s t e m m i n g g e v e n a a n h e t s a l d o .
T I T E L 6 : D I V E R S E B E P A L I N G E N
A R T I K E L Z E V E N T I E N V E N N O O T S C H A P S R E C H T
A l l e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e n d i e e r n o g n i e t i n v e r v a t z i j n , z u l l e n e r v a n r e c h t s w e g e w o r d e n a a n t o e g e v o e g d .
I ( . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v a s t g e l e g d o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 2
o m 1 9 . 0 0 u u r .
2 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i 2 0 1 1 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
2 0 1 1 .
3 . A l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t a a n g e s t e l d M e v r o u w V a n b e l l e g h e m E m k e ,
h a a r m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n .
W a a r v a n A k t e
O p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d t e W e l l e , i n 3 e x e m p l a r e n , w a a r v a n e l k e p a r t i j e r k e n t é é n o r i g i n e e l o n t v a n g e n t e h e b b e n
V a n b e l l e g h e m E m k e
z a a k v o e r d e r t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 e d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g