13/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n ' c o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I I
I F F I E r c H m e M M V A N K O O P H A N D E L G E N T
3 0 A P R , 2 0 1 h
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
1 3 r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 3 5 . 6 8 1 . 3 3 9
E V A K I
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
9 3 1 0 M o o r s e l , E x t e r k e n e s t r a a t 4 2
B E V E S T I G I N G A A N D E L E N O P N A A M - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 , o p 3 a p r i l 2 0 1 4 , e l f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 2 1 6 , b l a d 0 3 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R . V o o r d e a d v i s e u r w n . d e a d j u n c t f i s c a a l d e s k u n d i g e ( g e t ) D e B e i d e r M .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l a i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n o m d e a a n d e l e n o p n a a m t e z e t t e n , g e n o m e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r b o e k 6 / 1 8 6 b l a d 4 7 v a k 0 7 .
Z i j b e s l i s t e a l s d a n o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e l e n w e r d e n o p d i e d a t u m i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e l k z a l b e w a a r d w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n d a a r n a d o o r d e R a a d V a n B e s t u u r v e r n i e t i g d . O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e w o r d e n d e a r t i k e s l 8 - 9 - 1 3 - 3 0 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t .
T W E E D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 3 6 3 . 5 7 7 , 1 7 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 6 . 3 5 7 , 7 2 ) i n t o t a a l e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 2 7 . 2 1 9 , 4 5 ) . D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 a a n g e g e v e n e n o v e r g e m a a k t a a n d e b e v o e g d e d i e n s t e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 2 7 . 2 1 9 , 4 5 ) o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 9 8 . 3 1 4 , 8 2 ) o p v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 2 5 . 5 3 4 , 2 7 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s ,
M e v r o u w E V E R A E R T K i m S o f i a A l i n e C l e m e n t i n e , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 7 d e c e m b e r 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , A r t h u r S c h e i r i s s t r a a t 2 5 , e n d e D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R E X " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 1 0 A a l s t ( M o o r s e l ) E x t e r k e n s t r a a t 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 8 1 9 . 8 0 5 z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n o m m e t d e z e i n b r e n g t o e t e s t e m m e n . Z i j v e r k l a r e n d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n , d a t d e g e i d e n w a a r m e e o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n g e h e e l a f k o m s t i g z i j n v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d e w e l k e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s i n g e v o e g d b i j d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n
_ k u n n e n _ g e n i e t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 3 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r s .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e - ' m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o 3 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m e v a n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a a r t e n L i n d e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r t e A n t w e r p e n .
E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
n 7 . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E v a k r b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n a a n g e h o u d e n d o o r m e v r o u w K i m E v e r a e r t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V e r e x , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 3 2 7 . 2 1 9 , 4 5 E U R . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n z i j n o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
7 . 1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e e v e n a l s v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
7 . 2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
7 . 3 . w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n , m e t n a m e d e n o m i n a l e w a a r d e . O m d e a i s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n n i e u w e a a n d e l e n t e b e p a l e n h e e f t z e e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e e r h o u d e n v e r m i t s a i l e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h u n b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t h u n s c h u l d v o r d e r i n g i n b r e n g e n . H i e r d o o r k u n n e n e r g e e n v e r s c h u i v i n g e n o n t s t a a n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
7 , 4 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n i n h e t b i j z o n d e r d a t e r g e e n v e r s c h u i v i n g e n k u n n e n o n t s t a a n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , h e b b e n w i j l o u t e r e e n a n a l y t i s c h n a z i c h t g e d a a n v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 e n d e c i j f e r s p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p ;
7 . 5 . I n d e z e o m s t a n d i g h e d e n z i j n d e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
7 . 6 . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t i n 1 3 . 2 0 0 a a n d e l e n v a n n v " E v a k i " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e b e n a d r u k k e n w i j d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 , e e r s t e e n t w e e d e l i d W . V e n n . a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n v " E v a k i " i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n o p 3 m a a r t 2 0 1 4
V G D B e d e r e v i s o r e n b u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a a r t e n L i n d e m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r e , h i e r v o o r g e b r a c h t .
V I J F D E B E S L U I T
U i t g i f t e v a n a a n d e l e n
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 3 . 2 0 0 )
n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e
a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
1 . a a n m e v r o u w K i m E V E R A E R T , v o o r n o e m d , a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 8 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n
g e n u m m e r d v a n 8 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 6 . 2 5 0 .
2 . a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R E X , v o o r n o e m d , v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 4 . 9 5 0 ) n i e u w e
a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 6 . 2 5 1 t o t e n m e t 2 1 . 2 0 0 .
D e z e d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 3 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z u l l e n t e r s t o n d s i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
Z E V E N D E B E S L U I T g r i f f i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r i e g g i n g t e r r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A C H T S T E B E S L U I T b e s t u u r o m d e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 ,
I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
V e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e