05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 02.07.2013 13256-0044-017
03/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 0 2 2 , 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O R E E L S & C A M E L B E K E I n t e r i e u r s b y D P V G r o u p ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t - G e n t b r u g g e , J a n S a m i j n s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K e l l y S P E L T E , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , a a n g e s t e l d t e r t i j d e l i j k e v e r v a n g i n g v a n h a a r a m b t g e n o o t , m e e s t e r M a n u e l V A N H O O F , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z w i j n a a r d e , t h a n s G e n t , b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e G e n t o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , d a t o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M O R E E L S & C A M E L B E K E I n t e r i e u r s b y D P V G r o u p , m e t z e t e l t e G e n t - G e n t b r u g g e , J a n S a m i j n s t r a a t 2 1 e n d a t m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : n a a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " M O R E E L S & C A M E L B E K E I n t e r i e u r s b y D P V G r o u p " t e v e r a n d e r e n i n " E V E L Y N M O R E E L S " , e n d u s o m h e t l a a t s t e w o o r d v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r " E V E L Y N M O R E E L S " .
T w e e d e e n l a a t s t e b e s l u i t : m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n g e v e n o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e
N o t a r i s K e l l y S p e l t e
t e r v e r v a n g i n g v a n n o t a r i s M a n u e l V a n H o o f
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t d a a r i n d e v o l m a c h t o p g e n o m e n
- d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
N E E R G E L E G D
2 4 J U N I 2 0 1 3
R E C H T B A f f l f § f â N
K O O P H A N D E L T E G E N T
* 1 3 1 0 1 5 2 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.07.2012 12372-0462-017
09/09/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d p a k t e
: N I _ . E R ï , 3 ï . L E T i , D . . . . `
3 U A U 6 . 2 0 1 1
. . [ 1 - - -
i î r - E c T t _ i _ T r i i . . - - 4 - - - ; 1 , , , - - - , - . _ _ _ _ J -
K O O P H ~ ~ , ' T r - r , ! : \ - I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 0 2 2 . 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O R E E L S & C A M E L B E K E I N T E R I E U R S B Y D P V G R O U P
" 1 1 1 3 6 9 6 3 *
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n S a m i j n s t r a a t 2 1 - 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 . 0 6 . 2 0 1 1 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n g e d i e n d d o o r N i c o l a s C a m e l b e k e b i j s c h r i j v e n d d . 1 7 . 0 5 . 2 0 1 1 , w o r d t a a n v a a r d .
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t .
E v e l y n M o r e e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 15.07.2011 11303-0446-017
23/03/2011
ÿþ L t a d 2 1
L u i k B . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I h I B I I I I V I ~ ~ I G l n ~ t l l ~
* 1 1 0 a 4 9 0 8 *
N t r F i - , . G f E Ç , .
\ t
1 1 ` i " e : 5 I 2 0 1 1
i
R 1 , . . 9 . : , _ t : i : w S t t k : v A N i i i D s r ' i I . A N X i 1 - , i i < 1 ' ' G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 0 2 2 . 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O R E E L S & C A M E L B E K E I N T E R I E U R S B Y D P V G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n S a m i j n s t r a a t 2 1 - 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 . 0 2 . 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
D h r . W i l l y V e r v y n c k i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 . 0 3 . 2 0 0 8 h e r b e n o e m d w e r d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 . 0 6 . 2 0 0 6 .
M e t i n g a n g v a n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 D h r . W i l l y V e r v y n c k w o r d t o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r .
E v e l y n M o r e e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 06.07.2010 10270-0024-017
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 15.07.2009 09416-0171-018
17/03/2009 : GE142930
17/09/2008 : GE142930
30/06/2008 : GE142930
25/06/2007 : GE142930
16/11/2005 : GE142930
12/09/2005 : GE142930
07/03/2005 : GE142930
07/06/2004 : GE142930
21/04/2004 : GE142930
17/08/2015
ÿþ M o d w o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
R E C H T B A N K V A N _ K O O P H A N D e f G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 0 2 2 . 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V E L Y N M O R E E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n S a m i j n s t r a a t 2 1 - 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 . 0 6 . 2 0 1 5 b l i j k t d a t
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w a r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i n 2 0 2 1 :
- M o r e e l s E v e l y n , Z e n d e r s t r a a t 5 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
- D P V G r o u p N V , Z e n d e r s t r a a t 5 , 9 0 7 0 D e s t e i b e r g e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a l l a e y s S t e f a a n
- V a l m i n v e s t N V , Z e n d e r s t r a a t 5 , 9 0 7 0 D e s t e i b e r g e n m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M o r e e l s E v e l y n
O n d e r d e b e s t u u r d e r s w o r d t M o r e e l s E v e l y n h e r k o z e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M o r e e l s E v e l y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
04/07/2003 : GE142930
03/07/2003 : GE142930
08/05/2002 : GE142930
20/05/2000 : GE142930
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22/02/1996 : GE142930