22/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E R G E L E G A
4 / . . 2 - 0 5 - 2 0 1 4
M O N I T E U R B
1 5 - 0 5 - 2 0 L G I S C H S T
© ~ ~ x á i ~ ~ ~ ~
B
M
* l A 1 0 A 9 5 9 >
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 8 7 4 . 9 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V E R E S T E C O S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 1 S I N T - D E N I J S W E S T R E M , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 5 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4 a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n P R O V A B E L N . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M , B u i z e n b e r g s t r a a t 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G E N T m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 9 0 1 . 2 3 7 e n m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k D E G R A E V E ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 . 0 3 2 0 1 4 b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n z i j n p l a a t s D D G M A N A G E M E N T & I N V E S T M E N T B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 2 S I N T - A G A T H A B E R C H E M , K e i z e r K a r e l l a a n 4 8 3 / F 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B R U S S E L m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 0 8 0 . 7 5 5 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k D E G R A E V E a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9 .
D D G M A N A G E M E N T & 1 N V E S T M E N T B . V . B . A . ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k D E G R A E V E ,
b e s t u u r d e r .
M A R A C A N A N . V . ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r a n k D E G R A E V E ,
b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 M E I 2 0 1 1 1
R E C H T B A N K
I M M . A N D E L T E e r m i t
* 1 4 1 0 8 5 0 2 *
. .
W i f f a g e n b l j l i a B é i g i s é 1 i S t a a t i b r i d - - - 2 8 7 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 1 . 8 7 4 . 9 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V E R E S T E C O S Y S T E M S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 1 . 0 4 . 2 0 1 4 a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n C A R I N V E S T B . V . B . A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 S I N T - M A R T E N S - L A T E M , D o r p s s t r a a t 5 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G E N T m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 3 8 3 . 0 3 1 e n m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C a r l o s D E G R A E V E
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 1 . 0 4 2 0 1 4 b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n z i j n p l a a t s O C E A N O N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 2 S I N T - A G A T H A - B E R C H E M , K e i z e r K a r e l l a a n 4 8 3 / F 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B R U S S E L m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 2 9 8 . 8 3 7 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C a r l o s D E G R A E V E a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 , 1 2 . 2 0 1 9 .
D D G M A N A G E M E N T & I N V E S T M E N T B . V . B . A . ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k D E G R A E V E ,
b e s t u u r d e r .
O C E A N O
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
C a r l o s D E G R A E V E ,
b e s t u u r d e r .
O p d a l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 8 7 4 . 9 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V E R E S T E C O S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 5 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 4 . 0 6 . 2 0 1 3 s t e l t v a s t e n a a n v a a r d t d a t J e l l e R O E L S , w o n e n d e t e 1 0 2 0 B R U S S E L , F e l i x S t e r c k x s t r a a t 5 9 , z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 1 4 . 0 8 . 2 0 1 3 b e n o e m t C A R I N V E S T B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 S I N T M A R T E N S - L A T E M , D o r p s s t r a a t 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G E N T m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 3 8 3 . 0 3 1 a l s b e s t u u r d e r , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n C a r l o s D E G R A E V E a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 , 1 2 . 2 0 1 8 .
P R O V A B E L N . V . ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k D E G R A E V E ,
b e s t u u r d e r .
M A R A C A N A N . V . ,
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r a n k D E G R A E V E ,
b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E - i
M o d W o r t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 9 7 6 0 *
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 24.07.2013 13349-0004-018
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 01.07.2011 11241-0237-012
15/07/2015
ÿþM a t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 5 1 0 1 9 w
b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b i
N E E R G F . L E . C n 1 " , '
- 6 M U 2 0 1 5 R E C H T B A N -
N
K a Q P H A N D U I ! T n e g N i '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 8 7 4 . 9 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V E R E S T E C O S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 5 7 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 2 j u n i 2 0 1 5
V o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n
1 . H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 :
D e N V ` M A R A C A N A ' , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 6 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 1 . 5 9 1 . 5 1 0 _
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r F r a n k D E G R A E V E , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e l e m e e r s s t r a a t 6 5 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e ù i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D O G M A N A G E M E N T & I N V E S T M E N T B V B A
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D E G R A E V E
b e s t u u r d e r
M A R A C A N A N V
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r F r a n k D E G R A E V E
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .