EXCELSUS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. EXCELSUS
Dénomination : EXCELSUS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 886.339.775

Publication

27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 22.06.2012 12203-0108-010
06/06/2012
ÿþMod 2.1

Ondememingsnr: 0886339775

Benaming

(voluit) ; EXCELSUS

Rechtsvorm : NV

Zetel : Beukenlaan 2, 9971 Lembeke

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd 11 mei 2012:

" Met eenparigheid van stemmen wordt besloten:

- Matthieu Boone te herbenoemen als bestuurder. Dit voor een periode van zes jaar.

Betty Brems te herbenoemen als bestuurder. Dit voor een periode van zes jaar.

- Jan Boone te herbenoemen als bestuurder. Dit voor een periode van zes jaar.

- Sofie Boone te herbenoemen als bestuurder. Dit voor een periode van zes jaar.

- Steven Boone te herbenoemen als bestuurder. Dit voor een periode van zes jaar."

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 11 mei 2012:

"De heer Matthieu Boone wordt herbenoemd als Gedelegeerd Bestuurder en als Voorzitter van de Raad van Bestuur voor de duur van zijn mandaat. Mevrouw Betty Brems wordt herbenoemd als Gedelegeerd Bestuurder voor de duur van haar mandaat. "

Betty Brems

Gedelegeerd Bestuurder

(n(

À -

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 5 MEI 2012

RECH tBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

i

u

111

be a B1 st~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

16/01/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

behoud

aan hF

Belgisl

Staatsb

ni

A



*12012436*

Ondernemingsnr : 0886339775

Benaming

(voluit) : EXCELSUS

(verkort) :

NEERGELEGD

o 4 JAN. 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHAtiDÊrgriP GENT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Beukenlaan 2, 9971 Kaprijke, Lembeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

naamloze vennootschap 'EXCELSUS" met maatschappelijke zetel te 9971 Kaprijke, Lembeke, Beukenlaan 2,

opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Frank

De Raedt", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ingeschreven in het

rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0821.838.834, op tweeëntwintig december

tweeduizend elf, geregistreerd drie bladen, geen renvooien te Eeklo, boek 658 blad 41 vak 09, op achtentwintig

december tweeduizend en elf, ontvangen: vijfentwintig euro. (getekend) de e.a. Inspecteur, Goubert Marc, blijkt

dat de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om met ingang van 22 december 2011 de aandelen van de vennootschap,

welke thans aan toonder zijn, om te zetten in aandelen op naam.

Ingevolge dit besluit heeft de vergadering aan de raad van bestuur de machtiging verleend om de

zeshonderd dertig (630) thans bestaande aandelen aan toonder te vernietigen.

TWEEDE BESLUIT

Ingevolge de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam heeft de vergadering beslist de

hierna vermelde artikelen van de statuten te wijzigen als volgt:

-wijziging van artikel 6 van de statuten om de tekst van dit artikel te vervangen door een nieuwe tekst,

luidend als volgt:

"De aandelen van de vennootschap zijn steeds op naam.

Winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen, mogen niet worden uitgegeven.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de

eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar is

aangewezen.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De houders van aandelen

alsmede elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen.

In het register van aandelen dienen de bepalingen opgenomen te worden voorgeschreven door artikel 233

van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur kan beslissen tot splitsing van het register in twee delen volgens de bepalingen van

artikel 234 van het Wetboek van Vennootschappen.

De eigendom van een aandeel wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen."

-wijziging van artikel 10 van de statuten om de tekst te vervangen door volgende tekst:

"Certificaten die betrekking hebben op aandelen, obligaties of warrants, kunnen, al of niet met medewerking

van de vennootschap, worden uitgegeven door een rechtspersoon die in het bezit blijft of het bezit verkrijgt van

de aandelen waarop de certificaten betrekking hebben en zich ertoe verbindt de opbrengst van of de inkomsten

uit die aandelen voor te behouden aan de houder van de certificaten.

De certificaten dienen steeds op naam te zijn.

De uitgifte van certificaten dient te gebeuren volgens de bepalingen van het artikel 503 van het Wetboek van

Vennootschappen."

-Wijziging van artikel 11 van de statuten door het schrappen in dit artikel van de woorden:

"de overdracht van aandelen aan toonder geschied door de enkele afgifte van het aandelen."

-Schrappen van artikel 24 van de statuten.

DERDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering heeft beslist artikel 46 van de statuten te wijzigen om de tekst te vervangen door volgende tekst:

"Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door de raad van bestuur wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

, De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door de raad van . bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

" Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de aandeelhouders verzonden.

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.

Vôôr de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is. In de akte dienen de conclusies van de commissaris,

" bedrijfsrevisor of accountant overgenomen te worden.

De aandeelhouders en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan " en de algemene vergadering."

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist artikel 47 van de statuten te wijzigen om de tekst te vervangen door volgende tekst:

"De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van de aandeelhouders bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze

" betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de

" baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan notaris Frank De Raedt een bijzondere volmacht te verlenen tot het opmaken, het ondertekenen en het neerleggen van een gecoordineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven door artikel vijfenzeventig van het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de raad van bestuur alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, coordinatie van de statuten en . volmachten.

Frank De Raedt

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

"Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 21.06.2011 11189-0195-010
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 14.07.2010 10311-0463-009
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 08.06.2009 09211-0333-009
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 11.06.2008 08215-0267-009
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.05.2015, NGL 22.06.2015 15209-0005-010

Coordonnées
EXCELSUS

Adresse
BEUKENLAAN 2 9971 LEMBEKE

Code postal : 9971
Localité : Lembeke
Commune : KAPRIJKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande