18/09/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 9 S E P . 2 0 1 4
I g A l e è V e C N T
O n d e r n e m i n g s n r : 9 4 § G 4 Î O - C D ( t O
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X C E L S U S B U S I N E S S S O L U T I O N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u n d e r h o f 1 1
9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e l e n e D e W a e l e , t e G e n t , o p 0 4 s e p t e m b e r
2 0 1 4 , d a t :
1 / M i j n h e e r D e C o c k , G e e r t , g e b o r e n t e G e n t , o p 1 9 a p r i l 1 9 6 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 0 4 1 9 -
2 8 3 7 6 , e n z i j n e c h t g e n o t e ,
2 / M e v r o u w D e B a c k e r , J e n n v B e r n a d e t t e M i c h e l l e , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e , o p 5 ,
s e p t e m b e r 1 9 7 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 0 9 0 5 - 3 0 6 3 9 ,
S a m e n w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t - G e n t b r u g g e , B u n d e r h o f , 1 1 .
G e h u w d o n d e r h e t t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e l e n e D e W a e l e , o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m E X C E L S U S B U S I N E S S S O L U T I O N S .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t / G e n t b r u g g e , B u n d e r h o f , 1 1 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , i n B e l g i ë e n l n h e t b u i t e n l a n d :
H e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l m e t i n b e g r i p v a n h e t s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n .
H e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , b e h e e r d e r , h e t v e r v u l l e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e s t u u r e n o n d e r h o u d v o o r a n d e r e b e d r i j v e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l a a n a n d e r e b e d r i j v e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ; a l l e h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s d a d e n s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f , r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e _ h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d S t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n " v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t ,
I n b r e n g i n g e l d
1 . M i j n h e e r G e e r t D e C o o k , v o o r n o e m d , h e e f t i n b r e n g g e d a a n i n g e l d v a n , T W A A L F D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G E U R O ( 1 2 . 9 8 5 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h e m z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d ;
2 . M e v r o u w J e n n y D e B a c k e r , v o o r n o e m d , h e e f t i n b r e n g g e d a a n i n g e l d v a n V I J F D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G E U R O ( 5 . 5 6 5 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h a a r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e g e n o e m d e b e d r a g e n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d z i j n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 2 5 7 3 6 0 1 0 2 0 6 2 8 2 g e o p e n d b i j K B C B a n k t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E X C E L S U S B U S I N E S S S O L U T I O N S , i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p d r i e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ,
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o n n e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 5 a p r i l o m 1 8 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e t t l z v a n L u i k v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h e u d e n
a a n h o t
B e l g i s o l n
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
H e t i s d e v e n n o t e n t o e g e s t a a n o m v i a e e n s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e h u n s t e m u i t t e b r e n g e n , t e n z i j e e n a u t h e n t i e k e a k t e v e r e i s t i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r s e n e l k e v e n n o o t h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n v e r b o n d e n i s g e s c h o r s t .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e m
I n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g W o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e n v a n d e " s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n .
4
V o o r - b e h o n d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e n o e m d a l s z a a k v o e r - d e r : , M i j n h e e r D e C o c k , G e e r t , g e b o r e n t e G e n t , o p 1 9 a p r i l 1 9 6 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 0 4 1 9 - . , 2 8 3 7 6 , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t - G e n t b r u g g e , B u n d e r h o f , 1 1 .
D e o p d r a c h t , d i e o n b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n . O p b a s i s v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n k a n i e d e r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 5 a p r i l 2 0 1 6 o m 1 8 u u r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 4 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D o o r d e o p r i c h t e r s w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n B . V . B . K A R E N S V A N A C K E R &