10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.04.2014, NGL 07.07.2014 14277-0313-011
10/03/2014
ÿþM a d W a r t l i 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 5 1 2 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x c e n t T a n d t e c h n i e k B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h o e n s t r a a t 1 1 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t E x c e n t P a r t i c i p a t i e s B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H o e v e H i d d e , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 5 f e b r u a i 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t E x c e n t H o l d i n g B . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e e m k e r k s t r a a t 1 0 7 , 2 8 0 5 S N G o u d a , N e d e r l a n d , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s H o e v e H i d d e w o o n a c h t i g t e R e e 6 4 , 2 8 1 1 H G R e e u w i j k , N e d e r l a n d e n B u r g e r H a n s w o o n a c h t i g t e M o e r k a n t s e b a a n 4 , 4 6 3 5 R J H u i j b e r g e n , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e n e e r C a r l L e e r m a k e r s e n / o f M e v r o u w V i r g i n i e F r e m a t e n / o f M e n e e r P h i l i p p e H e n d r i c k x e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s s t a a t 2 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I I ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V ~ Á N F K Q ~ ; ~ M ~ N ó ~ L K ~
2 7 F E B . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
P h i l i p p e H e n d r i c k x
L a s t h e b b e r
~ ~ u ~ ~ ~ ~ i ~ u u u u u i
V b e h
a a B e l S t a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.04.2013, NGL 26.08.2013 13460-0352-012
16/01/2012
ÿþM o t l W o r t l 1 1 . 1
r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h , e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ` ' i r E R E C , Y r ; , -
P H H I
* 1 2 0 1 2 9 6 6 *
b i l
F
5 1
~ f _ 7 . C ~ ~ . ' L M !
D E N D E R M O N D E
- ~ ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 5 1 2 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x c e n t T a n d t e c h n i e k B e l g ï e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S c h o e n s t r a a t , 1 1 - T e m s e ( B - 9 1 4 0 T E M S E )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e i r p a i d e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p ' 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 9 . 1 1 . 2 0 1 1 B o e k 6 2 . b l a d 8 8 v a k 1 5 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D .
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E x c e n t T a n d t e c h n i e k B e l g i ë " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 4 0 T e m s e , S c h o e n s t r a a t 1 1 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n n i e t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 2 . 4 9 5 . 6 2 4 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 2 . 5 1 4 . 2 2 4 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 2 0 . 1 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e .
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 2 . 5 1 4 . 2 2 4 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 0 . 2 7 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 0 . 2 7 6 . " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B e n o i t R i c k e r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g í n _ g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l r e e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- b a n k a t t e s t ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O i x d e . l a a t a t é b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g