11/07/2014
ÿþm o c l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 2 3 5 . 0 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X E C U T I V E S U P P O R T G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A c h t e n k o u t e r s t r a a t 4 5
9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r )
O n d e r w e r p a k t e : C V B A : w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t - S i r r i - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e I v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p : I m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E X E C U T I V E S U P P O R T G R O U P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t - O o s t a k k e r , A c h t e n k o u t e r s t r a a t 4 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 2 3 5 . 0 5 4 R P R G e n t , I o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l D E H A E N E , d e s t i j d s N o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , o p a c h t t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , w a a r v a n d e s t a t u t e n b e k e n d g e m a a k t w e r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r i I 9 5 0 6 0 9 - 3 2 6 , w a a r v a n d e r e c h t s v o r m w e r d g e w i j z i g d n a a r d e h u i d i g e , h e t k a p i t a a l w e r d I : v e r h o o g d e n e r d e h u i d i g e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e n o m e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n é é n , I b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A n n i c k D E H A E N E , N o t a r i s t e G e n t - ! ! S i n t - A m a n d s b e r g , o p z e l f d e d a t u m , w e l k e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t I : h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 7 2 5 - 3 9 1 4 s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d , w a a r o p m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e u i t k e e r b a r e ! : b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g o e d g e k e u r d t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( e 9 7 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e I : v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e : I
v i j f d u i z e n d e u r o 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d , ! :
z o a l s b e s l i s t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e ! v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e v e r h o g e n m e t
e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n
t w i n t i g d u i z e n d e u r o 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( e 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e !
I v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k o m t t o t s t a n d d o o r i n b r e n g i n
s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t , i I i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e i n b r e n g i n s p e c i ë n , d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 ) 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1
V b e h a a B e l S t a a
O
N E E R G E L E G D
2 1 1 1 1 2 0 1 1 i
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
- u n r r i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - ï n , k t t n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. . .
o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p " '
v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
I V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g b i j d e b e h a n d e l i n g v a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 4 j u n i 2 0 1 4
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g