03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 29.08.2013 13489-0044-014
17/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I L
C ` ~ ~ t C w a j
~ c . . _
r
1 1 * 1 3 0 9 1 3 2 6 * 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E E R u L L E G D
0 6 J 1 1 N 1 2 0 1 3
I t E C H T B A N i t V A N
1 C O O P A A N I r ? E L T E ~ G E N
T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 3 7 7 . 7 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X P E R T M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K w a a d h a m 5 2
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - B e n o e m i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r J e r o e n P Ô L R M E N T I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E ; G R O G , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t ; z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e ' , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n , b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
K E N N I S N A M E V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 8 m a a r t 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 3 8 9 8 1 , o m d e z e t e l v a n d e : v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n , m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 1 , n a a r h e t h u i d i g e a d r e s e n b e s l i s t d i e n t e n g e v o l g e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . C R E A T I E V A N D R I E S O O R T E N A A N D E L E N E N B E P A L I N G V A N H U N R E C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t r e a l i s e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v e r m e l d i n a g e n d a p u n t e n 3 , 4 , 5 , 6 e n 7 , o m e e n b i j k o m e n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n , h e t z i j d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C e n d i t n a a s t d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n c a t e g o r i e B . I n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n o m a a n d e l e n c a t e g o r i e C u i t t e g e v e n .
D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n A e n B w o r d e n g e w i j z i g d e n d e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e n i e u w e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n C w o r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t b e s l u i t ; , h i e r n a .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 . 2 5 0 , 0 0 ) : : o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ; ( ¬ 5 6 . 2 5 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e C . D e t o t a l e ; u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 3 . 7 2 0 , 0 0 ) , ; w a a r v a n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 . 2 5 0 , 0 0 ) a l s o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g e n ; t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 5 2 . 4 7 0 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
V O O R K E U R R E C H T - P L A A T S I N G - V O L S T O R T I N G
N a d a t a l l e v e n n o t e n v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e b b e n z i j u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d g e d a a n v a n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e : u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , d a t h e n i s t o e g e k e n d i n d e w e t e n d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s k o m t h i e r t u s s e n :
D e h e e r V e r d o n c k , L u c a s R e n é G e o r g e s , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , F r a n s B r e s s e l e e r s s t r a a t 8 ,
D i e v e r k l a a r t , n a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e ; s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " E X P E R T M A N A G E M E N T " , e n i n t e s c h r i j v e n i n g e l d o p h e t g e h e e l v a n d e z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e C d o o r i n b r e n g v a n e e n ' b e d r a g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 6 3 . 7 2 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n s t o r t i n g
g e l d , d i e h i j g e d a a n h e e f t o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 ; : v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j B N P P A R 1 B A S F O R T I S .
H e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p 3 0 m e i 2 0 1 3 e n w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e : : n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
, i .
w V b o r -
í ' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n . H E T P L A A T S E N O P E E N O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G " U I T G I F T E P R E M I E "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 5 2 . 4 7 0 , 0 0 ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
K A P 1 T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 6 . 2 5 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 0 8 . 7 2 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
W I J Z I G I N G V A N D E V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a c t u a l i s e r e n , B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e C - a a n d e l e n , d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s o h a p " C A R N O T A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 1 8 0 E k e r e n , F r a n s B r e s s e l e e r s s t r a a t 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 7 4 1 . 2 8 1 , R P R A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r d o n c k , L u c a s R e n é G e o r g e s , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p 8 o k t o b e r 1 9 4 8 , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , F r a n s B r e s s e l e e r s s t r a a t 8 , t e b e n o e m e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 2 ; d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , K w a a d h a m 5 2 . "
- a r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 0 8 . 7 2 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) A - a a n d e l e n , v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) B - a a n d e l e n e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) C - a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
- a r t i k e l 1 3 : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r b i j i n g e v a l v a n a a n s t e l l i n g v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j e e n c o l l e g e z u l l e n v o r m e n , e n w a a r b i j d e h o u d e r s v a n d e A - a a n d e l e n , d e B - a a n d e l e n e n d e C - a a n d e l e n e e n v o o r d r a c h t r e c h t h e b b e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n g e l i j k a a n t a l z a a k v o e r d e r s . "
- a r t i k e l 3 5 : v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n d i t a r t i k e l :
" I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V e r b a e r e , D e C l e r c q & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , C o n g r e s l a a n 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 9 0 3 . 4 6 3 , R P R G e n t , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ,
V O O R A N A L Y T I S C H U 1 T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , i n b e g r e p e n d r i e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.05.2012, NGL 01.06.2012 12141-0373-012
25/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 23.11.2011 11614-0488-012
14/09/2011
ÿþ M u d 2 . 9
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 2 S E P . 2 0 1 1 R E C . l i T t i A . 9 : . ~ ,
~ N
I { O C P I 4 Z ~ í ? - ~ . T E G E N T
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1 1 i i * i i 1 1 1 i i i i i 3 8 r u i i i h 9 8 1 8 i i r i i 1 1 i
0 8 1 9 . 3 7 7 . 7 0 7
, E X P E R T M A N A G E M E N T
r B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 9 0 0 0 G E N T , B l e k e r s d i j k 3 9
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 0 0 G E N T , K w a a d h a m 5 2 .
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W o u t e r D E B R U Y C K E R ,
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26/05/2015
ÿþm o d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ N E V A G E I L E G D
1 3 - 0 5 - 2 0 ~
1 - E C H T , : a N 1 . : V A N K O O ï ' ' c t - \ . ' e n n i i i r E G E N T
( 1 5 7 9 4 7 * i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 3 7 7 . 7 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X P E R T M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K w a a d h a m 5 2
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E ; N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p 2 8 a p r i l 2 0 1 5 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t 1 o p 5 m e i 2 0 1 5 , r e g i s t e r 5 , b o e k 0 0 0 b l a d 0 0 0 v a k 9 3 9 6 , o n t v a n g e n v i j f t i g ; e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X P E R T M A N A G E M E N T " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K w a a d h a m 5 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 3 7 7 . 7 0 7 , R P R ! G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) , v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ; h e e f t :
V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e ' v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 3 0 K a l l o , B u r c h t S i n g e l b e r g , K e t e n i s l a a n 1 .
R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 9 0 . 1 2 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ; e u r o ( ¬ 1 0 8 . 7 2 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n ; a a n d e l e n , m a a r m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e , b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 9 0 . 1 2 0 , 0 0 ) a a n d e v e n n o t e n , v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l , d o o r e x t e r n e i n b r e n g e n g e v o r m d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 9 0 . 1 2 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d 1 1 z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k a n s l e c h t s p l a a t s v i n d e n n a h e t v e r l o o p v a n d e t e r m i j n v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ' , i l v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
h , h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U
A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d r i e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 3 7 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e n i g e c a t e g o r i e .
O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
G e l e t o p d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e h u i d i g e
z a a k v o e r d e r s t e o n t s l a a n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e
b e s t u u r .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r D e B r u y c k e r , W o u t e r H u g o P a u l , g e b o r e n t e G e n t o p 9 a u g u s t u s 1 9 5 3 .
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " C A R N O T A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 8 0
A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , F r a n s B r e s s e l e e r s s t r a a t 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 7 4 1 . 2 8 1 , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r d o n c k L u c a s R e n é G e o r g e s , g e b o r e n t e ' B o r g e r h o u t o p 8
o k t o b e r 1 9 4 8 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g
t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- D e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 3 0 K a l l o , B u r c h t S i n g e l b e r g ,
K e t e n i s l a a n 1 .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e z e v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g o f t w e e t a l i g
l a n d s g e d e e l t e v a n B e l g i ë . H i j d r a a g t z o r g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
- D e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r d e e l d i n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
- D e t e k s t v a n a r t i k e l d e r t i e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 3 : Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r b i j i n g e v a l v a n a a n s t e l l i n g v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j e e n c o l l e g e z u l l e n v o r m e n .
H u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
A l l e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s .
D e z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u
L
m o d 1 1 . 1
z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r s .
C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s e e n c o l l e g i a a l b e r a a d s l a g e n d l i c h a a m . D i t h o u d t i n d a t , o v e r m a c h t u i t g e z o n d e r d , h e t c o l l e g e s l e c h t s k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n p e r b r i e f , t e l e x , t e l e g r a m , f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e , v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p é é n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
I n d i e n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t w o r d t g e h a a l d d i e n t n a 7 ( z e v e n ) k a l e n d e r d a g e n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , d i e h i e r o v e r g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n i n d i e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . E c h t e r , i n d i e n e e n a f w e z i g e z a a k v o e r d e r o f z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n g e r e c h t v a a r d i g d e a f w e z i g h e i d a a n t o o n t , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i e k t e o f e e n v e r b l i j f i n h e t b u i t e n l a n d o m b e r o e p s r e d e n e n o f g e p l a n d e v a k a n t i e , w a a r d o o r h i j / z i j o o k n i e t z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n o p e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e g e h o u d e n n a 7 ( z e v e n ) k a l e n d e r d a g e n , z a l d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e h o u d e n w o r d e n 1 5 ( v i j f t i e n ) k a l e n d e r d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e .
B e h o u d e n s d e t o e p a s s i n g v a n b i j z o n d e r e c o n t r a c t u e l e a a n d e e l h o u d e r s a f s p r a k e n i n d e m a t e d e z e n i e t i n d r u i s e n t e g e n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n - , w o r d e n a l l e b e s l i s s i n g e n b i n n e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e n o m e n w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m e n w o r d t e e n t w e e d e s t e m r o n d e g e h o u d e n . I s e r o p n i e u w e e n s t a k i n g v a n s t e m m e n d a n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
M A C H T I G I N G A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A F I D E X C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O t e g e m s t r a a t 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 0 . 8 9 7 . 0 5 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r "
b n h o u d e , 0 a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.03.2015, NGL 13.08.2015 15423-0135-016