28/02/2012
ÿþM o d W o r t ! 1 1 . 1
B i j T a g e n b i j l i é t T R è Ï g i s c f i s t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" j ~ "
. . _ _ 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O U P H A N L f r i l . .
1 5 F F s , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
~ i a o a s 1 1 1 1 7 "
V
b e f a B i S t z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 9 / 8 0 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x p e r t k m o . b e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 3 0 M a s s e m e n ( W e t t e r e n ) , M a s s e m e n s e s t e e n w e g 2 0 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E x p e r t k m o . b e
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
9 2 3 0 M a s s e r n e n ( W e t t e r e n ) , M a s s e m e n s e s t e e n w e g 2 0 7
B T W B E - 0 4 1 3 . 9 1 8 , 0 0 4
R P R D e n d e r m o n d e
S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y a n n i c k S a b b e t e I z e g e m o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 ( g e r e g i s t r e e r d , 4 b l a d e n , g n r e n v o o i e n t e I z e g e m , o p 1 0 F E B , 2 0 1 2 R e g , 6 B o e k : 2 5 8 B l a d : 9 8 V a k : 1 6 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e u r o ) D e E . A . I n s p e c t e u r , B . P l a n c k a e r t ) b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
" E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r L A M B R E C H T I v a n , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , B l a u w e P a a l 3 0 .
H i j w o r d t a a n g e s t e l d v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z i j n a f z e t t i n g m a g s l e c h t s u i t g e s p r o k e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n e n t e v e n s a l l e e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e h e e r L A M B R E C H T I v a n , z a l h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r d a t e e n n i e u w e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t i s , o v e r g a a n o p e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r m e v r o u w G O L O V K O O l g a , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , B l a u w e P a a l 3 0 .
Z i j w o r d t a a n g e s t e l d z o a l s v o o r m e l d v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h a a r a f z e t t i n g m a g s l e c h t s u i t g e s p r o k e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n e n t e v e n s a l l e e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n m e v r o u w G O L O V K O O l g a ( o f i n g e v a l m e v r o u w G O L O V K O O l g a b i j h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r L A M B R E C H T I v a n v o o r o v e r l e d e n z o u z i j n ) , z a l h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r d a t e e n n i e u w e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t i s , o v e r g a a n o p e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , d e h e e r V E R G A U W E N D o b r y n j a , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , B l a u w e P a a l 3 0 ;
2 . m e v r o u w L A M B R E C H T D o u n i a , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , B l a u w e P a a l 3 0 ;
Z i j w a r d e n d a n a a n g e s t e l d z o a l s v o o r m e l d v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h u n a f z e t t i n g m a g s l e c h t s u i t g e s p r o k e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n e n t e v e n s a l l e e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 0 - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d ; d e h e e r L A M B R E C H T I v a n , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , B l a u w e P a a l 3 0 .
H i j w o r d t a a n g e s t e l d v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z i j n a f z e t t i n g m a g s l e c h t s u i t g e s p r o k e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a i l e v e n n o t e n e n t e v e n s a l l e e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e h e e r L A M B R E C H T I v a n , z a l h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r d a t e e n n i e u w e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t i s , o v e r g a a n o p e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r m e v r o u w G O L O V K O O l g a , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , B l a u w e P a a l 3 0 .
Z i j w o r d t a a n g e s t e l d z o a l s v o o r m e l d v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h a a r a f z e t t i n g m a g s l e c h t s u i t g e s p r o k e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n e n t e v e n s a l l e e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n m e v r o u w G O L O V K O O l g a ( o f i n g e v a l m e v r o u w G O L O V K O O l g a b i j h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r L A M B R E C H T I v a n v o o r o v e r l e d e n z o u z i j n ) , z a l h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r d a t e e n n i e u w e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t i s , o v e r g a a n o p e n u i t g e o e f e n d w a r d e n d o o r :
1 , d e h e e r V E R G A U W E N D o b r y n j a , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , B l a u w e P a a l 3 0 ;
2 , m e v r o u w L A M B R E C H T D o u n i a , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , B l a u w e P a a l 3 0 ;
Z i j w o r d e n d a n a a n g e s t e l d z o a l s v o o r m e l d v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h u n a f z e t t i n g m a g s l e c h t s u i t g e s p r o k e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n e n t e v e n s a l l e e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) t o t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d ( 4 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w a r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g - I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e e l t m e v r o u w G O L O V K O O l g a , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 2 ° , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « E x p e r t k m o . b e » , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i e r d u i z e n d ( 4 0 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
M e v r o u w G O L O V K O O l g a v e r k l a a r t v o o r m e l d e i n b r e n g v o l l e d i g t e d o e n m e t e i g e n g e l d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g e n l n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n - g d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 6 2 1 2 3 1 - 8 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 .
Z e s d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d - ' w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 4 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n t e v e r m i n d e r e n v a n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 4 7 5 0 ) t o t v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 4 7 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r d a t e r e e n k a p i t a a l - v e r m i n d e r i n g g e b e u r t . D e v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n e l k e v e n n o o t z a l p r o p o r t i o n e e l g e b e u r e n , i n v e r h o u d i n g m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k e v e n n o o t b e z i t .
A c h t s t e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 1 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 4 7 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
N e g e n d e b e s l i s s i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
T i e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
E l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r L A M B R E C H T I v a n , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , B l a u w e P a a l 3 0 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e - ' l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n ? '
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n * .
- g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t n o t a r i ë l e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n e n v o l m a c h t
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T R i j l a g e n b i r l i ë t l ï è l g i s ë h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d