18/06/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n k t e
b e
a
B .
S t é
* 1 4 1 1 8 8 0 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 6 4 . 8 7 1
B e n a m i n g
( v o l a ) : E X S T O G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B 9 0 5 0 G e n t - G e n t b r u g g e , K e r k s t r a a t 1 0 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B 1 9 9 2 K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N S P E C I Ë N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r S T E V E N V E R B I S T ,
, g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t o p v i e r j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E X S T O G R O U P , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 0 G e n t - G e n t b r u g g e , K e r k s t r a a t 1 0 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t K B O B T W B E 0 8 2 7 . 6 6 4 . 8 7 1 - R P R G E N T , b l i j k t d a t v o l g e n d e ' b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n a l l e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t b i j b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 m e i 2 0 1 4 b e s l i s t w e r d o m o n d e r . d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O .
D a t b i j d e z e b e s l i s s i n g a i l e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k b e s l i s t e n o m h e t h e n u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n s p e c i ë n n a i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a s t o r t i n g e r v a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E E R S T E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( E 7 0 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r N E G E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( E 9 0 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d : a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t .
B a n k a t t e s t
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E C / 3 0 0 1 7 2 8 8 2 0 0 8 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P : P A R I B A S F O R T I S t e n b e l o p e v a n Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( E 7 0 . 2 0 0 , 0 0 ) z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t v e r z o c h t a a n i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( E 7 0 . 2 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d , e n b i j g e v o l g w e r d k a p i t a a l . a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p N E G E N T I G D U I Z E N D T V V E E H O N D E R D E U R O ( E 9 0 . 2 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T A C H T I G ( 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r v o l g e n d e : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( E 9 0 . 2 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t a c h t i g ( 8 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a f f e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : V G D D e n d e r m o n d e ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d ;
w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r '
O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e z a a k v o e r d e r w e r d g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s S t e v e n V e r b i s t ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
* V o o r . b e h i u t l a n a a n h e t E 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g