04/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.12.2013, NGL 27.02.2014 14051-0526-015
23/10/2013
ÿþt i
M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n f l e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 6 1 9 5
O u d e n a a r d e
1 4 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 7 8 . 5 4 6 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X T R A - V E R T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : A v e l g e m s t r a a t 4 E - 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S
K E N N I S N A M E V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 9 a p r i l 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e S P R L T r a w e v a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 7 6 0 C e l l e s , R u e P r o v i n c i a l e 2 7 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V a n d e r b a u w h e d e , w o n e n d e t e 8 2 1 1 A a r t r i j k e , I c h t e g e m s t r a a t 3 5 A , a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 3 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n d e v e n n o t e n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e S P R L T r a w e v a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V a n d e r b a u w h e d e , v o o r n o e m d , t e a a n v a a r d e n ,
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
- D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n d e B V B A Q u e b e c , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 2 0 : L a n g s m a r k 4 o e i k a p e l t s , S t r o o m b e e k s t r a a t 1 0 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G t e e t V a n n e s t e , a ] s : z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 3 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n d e v e n n o t e n d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A Q u e b e c , v o o r n o e m d , t e a a n v a a r d e n .
- D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r W i m P e t i l l i o n , w o n e n d e t e 8 9 2 0 L a n g e m a r k - : P o e l k a p e l l e , S t r o o m b e e k s t r a a t 1 0 , a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 3 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n b e s l i s s e n d e v e n n o t e n d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r W i m P e t i l l i o n , v o o r n o e m d , t e , a a n v a a r d e n .
- D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n d e B V B A S t e s a i n v e s t , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : 8 2 1 1 A a r t r i j k e , I c h t e g e m s t r a a t 3 5 A , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V a n d e r b a u w h e d e , a i s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 3 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n d e v e n n o t e n d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A S t e s a I n v e s t , v o o r n o e m d , t e a a n v a a r d e n .
1 K e n n i s n a m e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' , k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e m e v r o u w G r e e t V a n n e s t e , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A Q u e b e c v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e B V B A Q u e b e c , w o r d t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G r e e t V a n n e s t e .
- O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r S t e v e n V a n d e r b a u w h e d e , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n , d e B V B A S t e s a I n v e s t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e B V B A S t e s a I n v e s t w o r d t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V a n d e r b a u w h e d e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ( G E T E K E N D )
W i m P e t i l l i o n
Z A A K V O E R D E R
O p d e ( p a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.05.2012, NGL 30.08.2012 12506-0065-014
11/07/2012
ÿþM o d w o r d 1 7 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
v n f
b 1 1 h o i d 0 f l
a a n l e t
S t a a t s b l a d
B e i g n e I , " i a i z a i s ~ *
1 ~
r
, .
O u d e n a a r d e
2 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n j n g s n r . 0 4 7 8 . 5 4 5 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l t e ) : E X T R A - V E R T
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , A v e l g e m s t r a a t 4 E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B O E K J A A R - - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V E R E F F E N I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X T R A V E R T " , m e t z e t e l t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , A v e l g e m s t r a a t 4 E , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s M a r k e y E r w i n o p 1 8 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e r o n s e o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 3 7 6 , b l e d 8 3 , v a k 0 1 , o n t v a n g e n 2 5 e u r o , b l i j k t :
" E E R S T E B E S L U I T
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a t t e n o p 1 j u l i e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p
d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 9 u u r .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l 2 2 b i s v a n d e s t a t u t e n h e t w o o r d " a a n d e e l h o d u e r s " t e v e r v a n g e n d o o r h e t
w o o r d " v e n n o t e n "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t d o o r i n v o e g i n g v a n v o l g e n d e a l i n e a ' s
t u s s e n d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t u e n :
" D e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g
w a r d e n v o o r g e l e g d .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s ,
m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t
b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n
a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 0 e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 1 9 , 2 2 , 2 2 b i s e n 2 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , d e s t a t u t e n e n d e
o v e r g a n g s b e p a l i n g e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ? r ~ - i j e p h f B j 1 ' , 1 + 4 e \ ` 1 ' P T V U r t J I g C n
i . 1 1 i , . S " . ~ . C E . I . . i 7 e c u i ~ ~ ~ ' i . . . - i t
; = F , , n " r a l , . ,
e r s n N " a a " r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , 1 1 / 0 7 / 2 4 1 1 2 _ - - A n n e x e s - d u M o n i
~
e
N o t a r i s M a r k e y E r w i n ( g e t e k e n d )
1
. B i j l a g e n . b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. - b l x v a n f i i r . i t > N a u r n J r " c u t i s b e : Z
C I { ? 4 { ! i ' s [ ' j E t : . , } i . ; r . . a e . f ' 1 . e ' . c - Y t F . r y e ' t . , , "
N a a Y ' 3 0 , 1 . .
23/04/2012
ÿþr
r
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* i a o # i a e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 4 6 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X T R A - V E R T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : A v e l g e m s t r a a t 4 E - 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
E
O u d e n a a r d e
1 1 A P R , 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N G E H O U D E N O P 3 0 M A A R T 2 0 1 2 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L :
D E V E N N O T E N N E M E N K E N N I S V A N H E T O N T S L A G V A N M E V R O U W A N N V A N D E N A B E E L E , , W O N E N D E T E 8 5 5 1 H E E S T E R T , A R T E V E L D E S T R A A T 3 C , A L S Z A A K V O E R D E R , M E T I N G A N G V A N 2 8 M A A R T 2 0 1 2 . M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N B E S L I S T E N D E V E N N O T E N H E T O N T S L A G A L S Z A A K V O E D E R V A N M E V R O U W A N N V A N D E N A B E E L E V O O R N O E M D , T E A A N V A A R D E N .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ( G E T E K E N D )
T R A W E V A N S P R L
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V A N D E R B A U W H E D E S t e v e n
Z A A K V O E R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 29.06.2011 11216-0403-015
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 14.07.2010 10297-0064-014
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 13.07.2009 09390-0280-014
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 25.07.2008 08448-0213-014
09/07/2008 : OUA012827
17/03/2008 : OUA012827
03/09/2007 : DEA012827
19/06/2007 : DEA012827
01/09/2006 : DEA012827
14/06/2005 : SNA012827
26/11/2004 : SNA012827
22/06/2004 : SNA012827
18/10/2002 : SNA012827
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 08.12.2015, NGL 14.01.2016 16014-0306-026