20/06/2014
ÿþ1 1 1
1 1 1 1 1 , 1 M 1 1 1 1
i k t i t 1 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 J U N I 2 0 1 / 1
A F D E L I N G R E p a R M O N D E
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 , 0 6 3 . 7 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X T R A D E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L a n g e s t r a a t 2 1 - 2 5
9 2 8 0 L e b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 2 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : E e r s t e B e s l i s s i n g : O n t s l a g S t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n s t l a g v a n d e h e r e n J A C O P S J o h a n e n J A C O P S J o a c h i m , :
b e i d e n v o o r n o e m d , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
T w e e d e B e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d o n t s l a g
I n u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 1
v a n d e s t a t u t e n , t e s c h r a p p e n .
D e r d e B e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n m e t h e t o o g o p b e n o e m i n g n i e u w e : :
z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e !
v e r p l i c h t a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A e n / o f B d i e n e n t e z i j n , o f w i e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r p l i c h t e e n :
a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e A e n / o f B d i e n t t e z i j n . "
V i e r d e B e s l i s s i n g : B e n o e m i n g N i e u w e Z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n ,
- D e H e e r J A C O P S J o a c h i m , v o o r n o e m d ,
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A V I F A U N A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , L a n g e s t r e a t 2 3 , R P R ( D e n d e r m o n d e ) 0 5 4 7 . 7 7 9 . 3 8 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e i H e e r J A C O P S J o h a n , v o o r n o e m d .
V o o r n o e m d e H e e r J A C O P S J o a c h i m v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
V o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A V I F A U N A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r d e H e e r J A C O P S J o h a n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n , e n d u i d t d e H e e r J A C O P S J o h a n , v o o r n o e m d , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r s m a n d a a t .
D e H e e r J A C O P S J o h a n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A v i f a u n a B V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d b e s t u u r s m a n d a a t i n E X T R A D E N T B V B A t e a a n v a a r d e n . V i j f d e B e s l i s s i n g : V o l m a c h t C o ö r d i n a t i e S t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g