28/02/2014
ÿþ_ 4 .
M a l P D F 1 1 . 1
1 1 , 1 j i k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i I * 1 , 1 1 1 1 0 , 1 1 1 1
G U I F F ! E R E C H T B A N
V A N K O O P H A N D E L
1 9 F E B . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 3 3 . 7 3 2 . 7 2 8
D O K T E R F . Q U I N T E L I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 2 0 H a m m e , K a a i s t r a a t 5 H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S v e n H e y v a e r t t e S i n t - N i k l a a s o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r r e g s i t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o k t e r F . Q u i n t e l i e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 , d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " D o k t e r F . Q u i n t e l i e r " i n " F Q U I N T E L I E R " , m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v e n n o t e n h e b b e n b e s l o t e n t o t o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g v a n h e t v e r k r e g e n
n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r
m i d d e l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g I n g e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n d e l e n b e z i t .
D e i n b r e n g z a l b i j g e v o l g g e b e u r e n a l s v o l g t :
H o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o 1 5 0 . 0 0 0 ) d o o r m e v r o u w Q U I N T E L I E R L a u r e n c e ;
H o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 ) d o o r m e v r o u w Q U I N T E L I E R S t e p h a n i e
H o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 ) d o o r d e h e e r Q U I N T E L I E R M a x i m .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t o t a a l b r u t o - d i v i d e n d v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a t z i j n o o r s p r o n g v i n d t i n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t . 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v e r v o l g e n s :
D a t d o o r d e v e n n o o t s c h a p d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i s v o l d a a n o p d e d i v i d e n d e n d i e o n m i d d e l l i j k w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , l i d W I B 9 2
D a t d e h i e r n a b e s c h r e v e n v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g i n k a p i t a a l g e l i j k i s a a n h e t o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n b e t a a l d .
D a t z i j a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n v e r z o c h t o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a a r i n w o r d t b e s l o t e n o m h e t d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e r u g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) D m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n . E r w e r d e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k , w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n g a a n d e d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t , e r k e n t d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r i e d e r v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w a a r d o o r h e t v o o r k e u r r e c h t , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n i e t e x p l i c i e t d i e n t t e w o r d e n a a n g e b o d e n .
E r w e r d b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g , d o c h d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r
" H e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
ª% -
E r w o r d t b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g , d o c h
d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
N o t a r i s S v e n H e y v a e r t
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/04/2013
ÿþh
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I i w 1 1 u i o i ~ u ~ M ~ 3 3 + ~ ~ i ~ A x
b e h o u d e n 1 3 0 6
a a n h e t
B e l g i s c h
r S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 3 . 7 3 2 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R F . Q U I N T E L I E R
( V e r k o r t ) . 1 E I P l 1
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a a i s t r a a t 5 / H 9 2 2 0 H a m m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G e o r g e s J A N S S E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H A M M E ( O o s t - V l a a n d e r e n ) , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 9 r o l l e n g e e n v e r z e n d i n g t e S i n t - N i k l a a s o p 3 a p r i l 2 0 1 3 , b o e k 5 9 0 b l a d 4 2 v a k 1 8 , o n t v a n g e n 2 5 E U R O , g e t e k e n d d e e . a . i n s p e c t e u r , V . V e r t o n g e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R F . Q U I N T E L I E R , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 1 3
w a a r b i j h i j d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n d u s n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t h u i d i g e d o e l v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n a l s n i e u w m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n t e n e m e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k , i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n , v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s ,
b ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n e n h e t v o e r e n v a n b e h e e r e n t o e z i c h t o v e r a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k .
c ) D e e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n o u t i l l a g e .
d ) H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n .
e ) H e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
t ) H e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a l l e , o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n , u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n , "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ; d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b l i j f t b e h o u d e n .
T w e e d e b e s l u i t . l ' I
- L ' i 4 R E C 1 C , ' w I . , t r ' r " " 1 ' ï ' I f : E ' . ' ' ' t "
r - c . ; i : t t l ' . " : . E r i . " I
W f Y $ Q r v . = . r " 1 e ` h I q ! t O
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 2 A P R . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r f o r m u l e r e n , g e l e t o p d e s t o p z e t t i n g v a n d e d o k t e r s a c t i v i t e i t e n , e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o r i g e b e s l i s s i n g t e c o ö r d i n e r e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r v o o r o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i e d e z e n a d i e n z a l n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t k a n t o o r t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , o f a a n é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , m e t n a m e a a n m e v r o u w G r i e t G o o s s e n s , b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k o m + d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
" E . - R F c t o } ' ; . . t i r , , * 1 ' . 1 . r ~ ' r + 0 8 1
- - - t t " ' F , O C . - 1 ' e i r . , i t l ' . í 3 f ' . ' F ^ " F ~ f
V e r s o r . r ; a ` - j +