16/12/2011
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l u n i l 3 d I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
b e l a r B e S t a
* l i 8 9 1 1 3 "
O n d e r n e m i n g s n r . : f 3 ( 1 - i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F a b r i c a t i e F e r r y
N E E R G E L E G D
- 6 - 1 2 - 2 0 9 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e e r n i s l a a n 3 5 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
' S T A T U T E N
A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r
; d e n a a m " F a b r i c a t i e F e r r y " o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
A r t i k e l 2 - D u u r
' D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 - Z e t e l
; D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e H e e r n i s l a a n 3 5 , 9 0 0 0 G e n t
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n
B r u s s e l .
; D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n : B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 4 - D o e l
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r a n d e r e b e d r i j v e n d e e i n d a f w e r k i n g v a n
h u n p r o d u c t e n t e v e r z e k e r e n v o o r a l g e s p e c i a l i s e e r d i n i n p a k e n v e r p a k k i n g .
; D e o p d r a c h t e n z i j n o n b e p e r k t .
B . K A P I T A A L - A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N U I T G E G E V E N D O O R D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 0 0 0 , 0 0 e u r o e n w o r d t . v e r t e g e w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
' A r t i k e l 6 - A a n d e l e n
. H e t k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t a l s v o l g t :
: 1 6 a a n d e l e n K a r a g o z F e r h a t , B e l g 8 9 0 6 0 3 0 9 9 7 3 , H e e r n i s l a a n 3 5 , 9 0 0 0 G e n t
1 4 a a n d e l e n D o b r e v M a r i n , B u l g a a r 6 4 0 2 0 6 5 3 7 5 9 , P l a t a n e n d r e e f 1 4 , 9 0 9 0
M e l l e
1 4 a a n d e l e n I v a n o v a G a l i n a , B u l g a a r 7 0 1 2 1 3 4 3 2 5 3 , P l a t a n e n d r e e f 1 4 , 9 0 9 0
M e l l e
1 4 a a n d e l e n D o b r e v A n a t o l i , B u l g a a r 8 9 1 2 2 0 5 7 5 0 2 , P l a t a n e n d r e e f 1 4 , 9 0 9 0
M e l l e
1 4 a a n d e l e n V e y s e l o v a S h a f i e , B u l g a a r 9 2 0 7 1 3 8 3 3 5 , P l a t a n e n d r e e f 1 4 , 9 0 9 0
M e l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B ) : t - v e r v o l g
1 4 a a n d e l e n Y o r d a n o v A n g e l , B u l g a a r , 7 1 1 2 0 9 8 7 8 0 , Z w i j n a a r d s e s t w g 7 4 5 , 9 0 0 0 G e n t
1 4 a a n d e l e n I v a n c h e v a A n e l i y a , B u l g a a r , 7 5 0 4 2 9 8 8 1 0 , Z w i j n a a r d s e s t w g 7 4 5 , 9 0 0 0 G e n t
V o o r b e h o u d á a n r _ !
B e l g i s c i S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 1 - B e s t u u r
D e h e e r K a r a g ô z F e r h a t i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t e n w o r d t
b e h e r e n d v e n n o o t g e n o e m d e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D o b r e v M a r i n , I v a n o v a G a l i n a , D o b r e v A n a t o l i , V e y s e l o v a S h a f i e , Y o r d a n o v
A n g e l e n I v a n c h e v a A n e l i y a z i j n s t i l l e v e n n o t e n . Z i j d r a g e n n i e t v e r d e r ' b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n b e s t a a n i n :
- d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
- h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
- d e g o e d k e u r i n g o m t r e n t d e v e r v r e e m d i n g d e r f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a
- h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 2 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r s b e s c h i k k e n i e d e r a f z o n d e r l i j k o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n z i j m o g e n e r g e b r u i k v a n m a k e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r a l l e z a k e n b e h o r e n d e t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 .
A r t i k e l 1 4
D e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d , v o o r z o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t , i s v e r p l i c h t t e h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r e n i s h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
D . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n , t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n . D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t h e t g e h e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d i e h e t r e c h t h e b b e n o m t e s t e m m e n .
D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p r e g e l m a t i g e w i j z e g e n o m e n b e s l u i t e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t i n b e g r i p v a n d e a f w e z i g e n e n d e g e n e n d i e t e g e n s t e m m e n .
H a n d e l i n g e n d i e d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n b e t r e f f e n o f d i e d e s t a t u t e n w i j z i g e n , k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t v e r r i c h t n o c h b e k r a c h t i g d w o r d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a a n d e e l h o u d e r s t e g e n o v e r d e z a a k v o e r d e r .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 u u r .
A r t i k e l 1 8 - B i j e e n r o e p i n g - v e r p l i c h t i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
Z i j z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . A r t i k e l 2 0 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n s t e m m i n g p e r b r i e f O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n
~
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u i i ç - v e r v o l g
d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
S t e m m i n g p e r b r i e f i s t o e g e l a t e n . D a a r t o e z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b i j e e n k o m s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s f o r m u l i e r e n u i t r e i k e n d i e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n z u l l e n b e v a t t e n :
1 ) d e a g e n d a m e t o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t e n
2 ) n a a s t d e a g e n d a p u n t e n : d e w i j z e w a a r o p d e a a n d e e l h o u d e r h e e f t g e s t e m d ,
h e t z i j i n p o s i t i e v e z i n , h e t z i j i n n e g a t i e v e z i n , h e t z i j d o o r z i c h t e
o n t h o u d e n .
A r t i k e l 2 2 - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V o o r -
b e h o u d S n ,
a a r t h e . t
B e l g i s c h
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 4 - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e V e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d a t z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r s b i j d e p l a a t s e l i j k e z e t e l v a n d e N a t i o n a l e B a n k w o r d e n n e e r g e l e g d e n d i t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
G . K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
A r t i k e l 3 0
D e o b l i g a t i e h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t v o o r d e h e l e d u u r v a n h u n t a a k w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h u n b e s t u u r e n h u n t o e z i c h t .
H . G E M E E N R E C H T
A r t i k e l 3 1 - G e m e e n r e c h t
D e p a r t i j e n w i l l e n z i c h v o l l e d i g s c h i k k e n n a a r d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t . B i j g e v o l g w o r d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e z e w e t , w a a r v a n i n d e z e s t a t u t e n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e z o u z i j n a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e h u i d i g e a k t e t e z i j n o p g e n o m e n , e n w o r d e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e w e t t e n , g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
I . V O L M A C H T ( E N )
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n o p r i c h t i n g d o o r p a p i e r e n o f e l e c t r o n i s c h e n e e r l e g g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 , p a r a g r a a f 1 , e n a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h i e r b i j b e n o e m d a l s
b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
a c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e n B o s s c h e L u d o ,
M . V e r d o n c k l a a n 5 7 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C L A U S G e r d a , w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r G r o e n s t r a a t 1 0 9 , a a n w i e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m j e g e n s d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n t o t e n i n t e s t a a n v o o r h e t i n s c h r i j v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n h e t a a n v r a g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n h e t B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e - n u m m e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B e t r e f f e n d e b e i d e v o o r g a a n d e p u n t e n k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
D e o p r i c h t e r s i n d e z e v e r k l a r e n b o v e n d i e n d a t z i j v o l d o e n d e w e r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 : t - v e r v o l g
i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
J . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n a a n v a n g n e e m t o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d a n o o k p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 3 .
2 . D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n w e l k e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e n g e v o l g e v a n d e o p r i c h t i n g o n t s t a a n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n .
3 . D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l z e s t i g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g r e e d s z i j n a a n g e g a a n s e d e r t é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e v e n a l s d e z e d i e v a n a f h e d e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n g e g a a n , e n d a t d e z e o v e r n a m e s l e c h t s u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n p a p i e r e n o f e l e k t r o n i s c h e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 p a r a g r a a f 1 e n a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r l e d e n t e G e n t o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1
z a a k v o e r d e r
K a r a g d z F e r h a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g