16/01/2012
ÿþm o d 1 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 2 0 2 . 5 9 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F A M I B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t w e g 1 3
9 1 4 0 T e m s e ( E l v e r s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N I N G B E S T U U R D E R S M A N D A T E N - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
B i j b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 w e r d h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n v o l g e n d e p e r s o n e n
v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d e h e e r I v a n V a n R a e m d o n c k , 9 1 4 0 T e m s e ( E l v e r s e l e ) , P o n t w e g 1 3 ;
; - d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A R I V A N , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 3 8 3 . 9 3 8 , z e t e l 9 1 4 0 T e m s e ( E l v e r s e l e ) ,
P o n t w e g 1 3 .
D e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t i j d e n s d e p e r i o d e v a n 1 3 / 7 / 2 0 1 1 t o t 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 w e r d e n b e v e s t i g d .
U i t t r e k s e l v ó ó r r e g i s t r a t i e . U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l F l i e s t e H a m m e o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t ; , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; , " F A M I B O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e ( E l v e r s e l e ) , P o n t w e g 1 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 2 0 2 . 5 9 1 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 . A A R D V A N D E A A N D E L E N v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . ; !
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n e n e l k e a a n d e e l h o u d e r m a g ; . e r i n z a g e i n h e b b e n . "
2 . W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 . B I J E E N K O M S T E N v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m a c h t t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e a a n k o n d i g i n g e n o f d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d . j i I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r l e g d n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n , ; v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n ; ; t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 3 v a n ; , d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , ; ; a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e f , h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s ; , v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l ; ,
a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . ; ?
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s ; ; b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . D e o p r o e p i n g e n t o t d i e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e u i
a
B ~
S t E
" i a o i a s s s "
m o d 1 1 , 1
V o o r - h e h o u d 2 n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e ' s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w D ' E e r C a r i n e , e n z u l k s v o o r z o v e e l a l s n o g n o d i g .
4 . M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
5 . V o l m a c h t a a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n P a u l H i e s e n E l l e n F l i e s t e H a m m e o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . R a a d v a n B e s t u u r
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r I v a n V a n R a e m d o n c k a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z o d e v e n n o o t s c h a p a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r I v a n V a n R a e m d o n c k v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n P l i e s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- n o t u l e n j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l o g e b i j i i ë B e l g i s c l ï S t â ï t s b l â c i - : 1 6 / 0 1 7 2 0 1 2 - - - A n n e x e s - d ü M o n i t e u r b e l g è
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g