24/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 . 1 . A P À Z - 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 3 8 1 6 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l U I
* 1 4 1 9 5 3 7 4 *
N E E R G E L E G D
1 5 U T . 2 0 1 4
r R E C H T W W / A N
K O O P H A G E N T
i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 5 . 9 6 3 , 7 9 1
! i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F A M I L Y E Y E
i ; ( v e r k o r t ) :
S S R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e i t l a a n 3 4 9 b u s 4 6
S i ( v o l l e d i g a d r e s ) 9 0 0 0 G e n t
! S O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G .
, .
, D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N V A A R D I N G N I E U W E T E K S T I
: V A N S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g G e n t .
, .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , '
. :
n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 9 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e : .
. .
. .
. . 1 . E r w e r d b e s l o t e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t S
i i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o i i i ( E 2 . 9 7 6 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n z e s t i e n ( 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , e n m i t s b o e k i n g v a n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n !
s i z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( E 2 6 . 1 3 6 , 4 0 ) . .
. H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t s
, .
s i h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i g u r a d S S S B e d r y s r e v i o r e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 , m e t z e t e l t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , i S i K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , S
S S l u i d t a l s v o l g t : .
, . " B e s l u i t .
,
. ,
. . D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o m i t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n S
S S h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 2 9 . 1 1 2 , 4 0 E U R S S i t e n o p z i c h t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A M I L Y E Y E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e S : z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 9 b u s B . 4 6 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 5 2 5 . 9 6 3 . 7 9 1 H
i S R P R G e n t . .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : .
,
S i - d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e i
S i B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i
! i v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t :
a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; .
S i d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
s : d u i d e l i j k h e i d ; ,
S : d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g :
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n : w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e
s i n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e S
S : a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d S
s i i s . S
s :
s : D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a l s v o l g t d o o r g e v o e r d w o r d e n : ,
s : 1 . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n 1 . 7 0 8 , 8 8 E U R p e r a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 8 6 , 0 0 E U R S
S i p e r a a n d e e l o f e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 2 6 . 1 3 6 , 4 0 E U R z a l i n e e n e e r s t e f a s e w o r d e n g e b o e k t S
S :
. s o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e s . .
2 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l d u s i n e e r s t e i n s t a n t i e w o r d e n v e r h o o g d m e t 2 . 9 7 6 , 0 0 E U R S
( 1 6 n i e u w e a a n d e l e n * 1 8 6 , 0 0 E U R f r a c t i e w a a r d e ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r l :
2 1 . 5 7 6 , 0 0 E U R . , ,
. "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
3 . O n m i d d e l l i j k e n i n d e z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e p l a n d o m d e z e u i t g i f t e p r e m i e
t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r n a h e t k a p i t a a l z a l
v e r h o o g d w o r d e n v a n 2 1 . 5 7 6 , 0 0 E U R t o t 4 7 . 7 1 2 , 4 0 E U R .
A i s g e v o l g v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n m e v r o u w S y l v i e D e S m e t e n
m e v r o u w N a t a s h a D e w a e l e t e n b e d r a g e v a n e l k 1 4 . 5 5 6 , 2 0 E U R e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 9 . 1 1 2 , 4 0 E U R ,
w o r d e n e r 1 6 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l 4 7 . 7 1 2 , 4 0 E U R b e d r a g e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 1 6 d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 8 o k t o b e r 2 0 1 4 .
F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n n V a n V l a a n d e r e n
V e n n o o t "
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o l l e d i g t o t s t a n d g e k o m e n i s e n o o k d e v e r s c h u l d i g d e u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d o p e e n e n t w i n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 1 . 5 7 6 , 0 0 ) .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d
h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( E 2 6 . 1 3 6 , 4 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g , t e w e t e n d e t o t a l i t e i t v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s d i e z i j n b e t a a l d e n g e b o e k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t v o r i g e b e s l u i t , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s t o t s t a n d g e k o m e n i s e n d a t d i e n t e n g e v o l g e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e a l f e u r o v e e r t i g c e n t ( E 4 7 . 7 1 2 , 4 0 ) .
3 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
4 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d d e w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n z a l g e l d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
23/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ . _ _ . , . . . . _ , - - , - , 7 - . . - . 1 , . ,
_ 7
~ r 3 ` w i ~ ? ~ 0 i . ~ l ~ " :
i Z l i P P , 2 0 1 3
v - 1 , - , : o r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : Q s á Ç 9 c 3 3 9 n
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A M I L Y E Y E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O n d e r n e m i n g e n s t r a a t 3 8 6 3 0 V e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J o h a n D E D O N C K E R , t e B e r l a r e , o p t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e , d a t
1 . M e v r o u w D E S M E T , S y l v i e , g e b o r e n t e B r u g g e o p t w e e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , : w o n e n d e t e 8 6 3 0 V e u r n e , P a n n e s t r a a t , 1 5 3 .
2 . M e v r o u w D E W A E L E N a t a s h a A l i n e , g e b o r e n t e V e u r n e o p t i e n m e t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , ;
w o n e n d e t e 8 6 3 0 V e u r n e , P a n n e s t r a a t , 1 5 3 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m
" F A M I L Y E Y E " .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n .
D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a i s v o l g t o n d e r s c h r e v e n
1 . M e v r o u w D E S M E T S y l v i e , w o n e n d e t e 8 6 3 0 V e u r n e , P a n n e s t r a a t , 1 5 3 , t i t u l a r i s v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w D E W A E L E N a t a s h a , w o n e n d e t e 8 6 3 0 V e u m e , P a n n e s t r a a t , 1 5 3 , t i t u l a r i s v a n v i j f t i g ( 5 0 )
a a n d e l e n .
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬
6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k ( a g e n t s c h a p V e u m e ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S T A T U T E N
A r t i k e l é é n - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " F A M I L Y E Y E " ( . . . )
A r t i k e l t w e e - Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 6 3 0 V e u r n e , O n d e r n e m i n g e n s t r a a t , 3 . ( . . . )
A r t i k e l d r i e - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
O n t w i k k e l e n e n l e v e r e n v a n t e c h n o l o g i e , i n d e r u i m e z i n , v o o r - - a a n e n i n o p d r a c h t v a n , i n d u s t r i ë l e e n
a n d e r e b e d r i j v e n , o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , s o c i a l e i n s t e l l i n g e n e n n o n - p r o f i t o r g a n i s a t i e s , a l s o o k a a n n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n .
A l l e p r e s t a t i e s , d i e n s t e n , c o n s u l t a n c y e n a d v i e z e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n n a a m v a n d e r d e n , d i e v e r b a n d
h o u d e n m e t h e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n , a d v i e s , t r a i n i n g e n c o a c h i n g i n d e r u i m e z i n , a a n i n d u s t r i ë l e e n
a n d e r e b e d r i j v e n , o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , s o c i a l e i n s t e l l i n g e n e n n o n - p r o f i t o r g a n i s a t i e s , a l s o o k a a n n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n .
A i l e p r e s t a t i e s , d i e n s t e n , c o n s u l t a n c y e n a d v i e z e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n n a a m v a n d e r d e n , d i e v e r b a n d
h o u d e n m e t h e t v e r s t r e k k e n t o t v e r k o o p e n l o f ( h a n d e l s ) v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m e t n a m e a d v i e s , t r a i n i n g e n
1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
+ 1 3 0 6 5 1 1 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o a c h i n g i n d e r u i m e z i n , a l s o o k d e v e r k o o p , ( h a n d e l s ) v e r t e g e n w o o r d i g i n g z e l f a a n i n d u s t r i ë l e e n a n d e r e b e d r i j v e n , o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , s o c i a l e i n s t e l l i n g e n e n n o n - p r o f i t o r g a n i s a t i e s , a l s o o k a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n . D e z e p r e s t a t i e s k u n n e n i n h o u d e n , z o n d e r l i m i t a t i e f t e z i j n
o p l e i d i n g , t r a i n i n g , c o a c h i n g , a d v i e s e n b e g e l e i d i n g i n v e r b a n d m e t v e r k o o p , p r o j e c t m a n a g e m e n t , k w a l i t e i t s b e h e e r , p r o d u c t i v i t e i t s v e r b e t e r i n g , m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e e n a n d e r e d i e n s t e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ,
D e O r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , c u r s u s s e n , c o n f e r e n t i e s , b e u r z e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n ,
O p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , m a k e l a a r i n g o e d e r e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n c o m m i s s i o n a i r e n a g e n t u u r , z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d s e h a n d e l .
T r a d i n g a c t i v i t e i t e n i n a i l e d o m e i n e n v o o r z o v e r d o o r d e w e t t o e g e l a t e n .
M a n a g e m e n t - - B e s t u u r d e r s a c t i v i t e i t ;
h e t u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e f - o r g a n i s a t o r i s c h e o p d r a c h t e n , b i j s t a n d b i j d e l e i d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n h e t b e h e e r o p h e t g e b i e d v a n o n d e r a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , h e t o p z e t t e n v a n i n t e r n e a u d i t , h e t v e r b e t e r e n v a n b e s t a a n d e e n n i e u w e b e h e e r s t e c h n i e k e n e n m a n a g e m e n t s y s t e m e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e , h e t s e l e c t e r e n , o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l ;
a d v i e s e n a n a l y s e v a n d e f i n a n c i ë l e b e h o e f t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n d e b e g e l e i d i n g e n o n d e r h a n d e l i n g m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , t o e z i e n o p d e o p t i m a l e a a n w e n d i n g v a n k r e d i e t e n , b u d g e t t e r i n g e n b u d g e t c o n t r o l e ;
h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k ; h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k ; p r o m o t i e , r a a d g e v i n g ; p r o t e c t i e ; m a r k e t i n g ; a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , a u d i t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ; t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h b e h e e r e n a d v i e s ;
d e p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a i l e w e r k e n d i e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e n o o d z a k e l i j k z i j n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , d e e l n e m i n g e n e n b e l a n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
h e t b e l e g g e n , h e t b e h e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e e n l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n m o e d e r e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t b i j s t a n d a a n e n h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t t a k e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t e x p o r t e r e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n r e c h t e n v a n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m .
h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r i n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n v e r h a n d e l i n g v a n d e e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n ; z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o m b o u w e n ; z i j m a g d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; z i j m a g b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g o f a a n k o o p v a n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e ; d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n m i t s v e r g o e d i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n d e v e r b o d s b e p a l i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 2 9 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t l e a s i n g v o o r z o v e r d o o r d e w e t t o e g e l a t e n
Z i j m a g e v e n e e n s a l l e f a b r i e k s m e r k e n , o c t r o o i e n e n a n d e r e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e o f a a n v u l l e n d e r e c h t e n v e r w e r v e n e n t e g e l d e m a k e n e n d e e l n e m e n a a n d e o p b o u w , d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n a l s o o k w i j z i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e i v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e i .
A r t i k e l v i e r - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l n e g e n - B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l t i e n - B E V O E G D H E D E N
* I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d
h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e
b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A r t i k e l e l f - C O N T R O L E
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e
v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l t w a a l f - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i v a n e l k j a a r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g . ( . , . )
A r t i k e l z e s t i e n - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . ( . . . )
A r t i k e l z e v e n t i e n - V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
3 . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n c o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
S L O T B E P A L I N G E N
- D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
1 ) m e v r o u w D E S M E T S y l v i e , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 6 3 0 V e u m e , P a n n e s t r a a t , 1 5 3 ;
2 ) m e v r o u w D E W A E L E N a t a s h a A l i n e , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 6 3 0 V e u r n e , P a n n e s t r a a t , 1 5 3 ;
d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n
v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O f f i c i u m " , t e 9 0 4 0 G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , F r a n s U y t t e n h o v e s t r a a t , 8 7 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d d y C l a e y s , w o n e n d e t e 9 0 4 0 G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , P a v i l j o e n w e g , 8 0 ; a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g
t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
à
( g e t ) J o h a n D e d o n c k e r , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e .