FASE IT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FASE IT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 468.093.492

Publication

25/03/2014
ÿþv( bek aar Belg Staal

*190fifi533+~

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 2 MRT 2014

DENDERMONDE

Li mn

Ondernemingsnr : 0468.093.492

Benaming (voluit) : FASE 1T

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Statiestraat 8

9260 Wichelen

Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging kapitaalverhoging

Uit het proces-verbaal gesloten voor notaris Jean-François Agneessens te Nazareth de dato 27 december! 2013, behoorlijk geregistreerd te Deinze, blijkt dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte; aanspraKelijkheid'FASE IT", met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Statiestraat 8, ingeschreven in het! Rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0468.093.492, met eenparigheid van: stemmen volgende beslissingen hebben genomen:

Eerste beslissing: Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die op de laatste algemene: vergadering zijn goedgekeurd vierhonderd zeventigduizend achthonderd negenenvijftig euro drieëntwintig cent; (¬ 470.859,23) bedragen.

Tweede beslissing: Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel: 320 van het wetboek van vennootschappen vierhonderd zesenzestigduizend zeshonderd zesenzestig euro: zevenenzestig cent (¬ 466.666,67) bedraagt, verwijzend naar de bijzondere algemene vergadering gehouden! op 11 december 2013 op de maatschappelijke zetel.

Derde beslissing: Beslissing tot uitkeren van een tussentijds dividend

De algemene vergadering bevestigt alhier voormelde bijzondere algemene vergadering gehouden op 11 december 2013 op de maatschappelijke zetel met beslissing over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van! een tussentijds dividend voor een bedrag van vierhonderd zesenzestigduizend zeshonderd zesenzestig euro; zevenenzestig cent (¬ 466.666,67). De (enige) vennoot, zijnde de heer VERSCHRAEGE Jan Aloïs Martha, geboren te Zwijnaarde op één! januari negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 9860 Oosterzele, Moortelbosstraat 1, verklaart het volledig? bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het wetboek van! ,; inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding', en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend! in toepassing van gemeld artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen.

Vierde beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het! wetboek van inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van; negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van; vierhonderd twintigduizend euro (¬ 420.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in; geld.

Viifde beslissing: Verwezenliikinq van de kapitaalverhoging

De (enige vennoot), zijnde de heer Verschraege Jan, voornoemd, alhier aanwezig en alle aandelen! van de vennootschap bezittend, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van dei statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart hij, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde; een bedrag van vierhonderd twintigduizend euro (¬ 420.000,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien; procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort,

Dit bedrag van vierhonderd twintigduizend euro (¬ 420.000,00) staat naar hun verklaring ter; beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd door een bankattest dat aan de ondergetekende notaris wordt overhandigd.

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

Inbehoujien

aan fiet

Belgisch

Staatsblad

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals' voorzien in artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van dividendenpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat het gezegde bedrag van vierhonderd twintigduizend euro (¬ 420.000,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij naamloze vennootschap "KBC BANK" te Gent (Zwijnaarde), zoals blijkt uit een bewijs van deponering op de bijzondere rekening IBAN BE44 7470 4293 4045 op naam van de vennootschap, afgeleverd op 23 december 2013, welk attest wordt overhandigd aan de instrumenterende notaris ter bewaring in diens dossier.

Zesde beslissing: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd twintigduizend euro (¬ 420.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal hierbij werd gebracht op vierhonderd veertigduizend euro (¬ 440.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder nominale waarde.

Zevende beslissing: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd door vervanging van de eerste zin als volgt

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd veertigduizend euro (¬ 440.000,00)..."

Achtste beslissing: Coördinatie

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de statutair zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten,

Negende beslissing: Machten aan de statutair zaakvoerder

De vergadering verleent aile machten aan de statutair zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor analytisch uittreksel,

Jean-François Agneessens

Notaris

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal dd. 27 december 2013,

Gecoördineerde tekst van de statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/12/2013
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4

i I I



*13194099*

C'rtc'~r n2rtíngsnr ' 0468.093.492

^ -tf irr

isicz..F FASE IT

GRIFFIE

KQQP!-iANDÉ~L

12 DEC. 2013

DENDERMONDE

(..e6 ne "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

" echisvorm , Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Statiestraat 8 9260 Wichelen

(veil, dig adres)

.endcrimerp akte : aanstelling tweede zaakvoerder ad hoc

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 03/12/2013, blijkt dat met eenparigheid van de stemmen volgende beslissing werd genomen:

benoeming als tweede zaakvoerder ad hoc mevr. De Bock Vera, wonende te Hoge Landweg 2A te 9260 Merelbeke, vanaf 04/12/2013 tot en met 10 december 2013 in het kader van de beslissing tot de aankoop van het onroerend goed gelegen te Statiestraat 8, 9260 Wichelen.

Verschraege Jan,

zaakvoerder

".yi 1 UiF A? 4°i4" rT1eÍr:.1eR . Rficio . ei l í;oeilali'gileid van de :11sfrl,Ireer't`4'relltle notaris, hetzij van de perso(o)nt2n)

Fa.vond de rec,htsperscan ten aanzien van derden te verteganvrnprdígen

+tu'iso . ?omet tÿrl nî,t'1dcekenlng.

17/12/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RFCHTBANK

VAN KOOPHANDEL

05 DEC, 2013

DENDERMONDE

Griffie

IIIIIIIllhII11.1111§1111,11111111111.1111§1111,11111111118*u~m~u

Ondernemingsnr 0468.093.492

Benaming

(volt rj FASE iT

tv'erkoft)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zerel : Statiestraat 8 9260 Wichelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : aanstelling zaakvoerder ad hoc

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 0311212013, blijkt dat met eenparigheid van de stemmen volgende beslissing werd genomen:

benoeming als zaakvoerder ad hoc dhr Boom Kenny, wonende te Motsenstraat 120 te 98520 Merelbeke, vanaf 04/12/2013 tot en met 10 december 2013 in het kader van de beslissing tot de aankoop van het onroerend goed gelegen te Statiestraat 8, 9260 Wichelen.

Verschraege Jan,

zaakvoerder

,tc" ,aa.ste blr. ..an Luí% .efmelbn ~~r,to Naam en hoed ghatu +:ar de instrumenterende notaris, tletzíj van de perso(o)n(en) t>evo^nfct de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

.~;r5=, 7 Naar1, an haa;dtel,enniys.

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.03.2013, NGL 08.07.2013 13266-0063-009
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.03.2012, NGL 22.06.2012 12194-0582-010
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.03.2011, NGL 29.08.2011 11448-0268-010
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.03.2010, NGL 06.07.2010 10265-0449-009
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.03.2009, NGL 28.07.2009 09474-0234-009
26/02/2009 : GE194792
01/07/2008 : GE194792
16/05/2007 : GE194792
28/03/2006 : GE194792
10/08/2005 : GE194792
15/03/2005 : GE194792
15/03/2004 : GE194792
08/04/2003 : GE194792
24/03/2001 : GE194792

Coordonnées
FASE IT

Adresse
STATIESTRAAT 8 9260 WICHELEN

Code postal : 9260
Localité : WICHELEN
Commune : WICHELEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande