25/03/2014
ÿþv ( b e k a a r B e l g S t a a l
* 1 9 0 f i f i 5 3 3 + ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 M R T 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
L i m n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 0 9 3 . 4 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F A S E 1 T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i e s t r a a t 8
9 2 6 0 W i c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s t e N a z a r e t h d e d a t o 2 7 d e c e m b e r ! 2 0 1 3 , b e h o o r l i j k g e r e g i s t r e e r d t e D e i n z e , b l i j k t d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a K e l i j k h e i d ' F A S E I T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , S t a t i e s t r a a t 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ! R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 0 9 3 . 4 9 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e o p d e l a a t s t e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g z i j n g o e d g e k e u r d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ; ( ¬ 4 7 0 . 8 5 9 , 2 3 ) b e d r a g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l : 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o : z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 6 6 . 6 6 6 , 6 7 ) b e d r a a g t , v e r w i j z e n d n a a r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n ! o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e r d e b e s l i s s i n g : B e s l i s s i n g t o t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t a l h i e r v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t b e s l i s s i n g o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n ! e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ; z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 6 6 . 6 6 6 , 6 7 ) . D e ( e n i g e ) v e n n o o t , z i j n d e d e h e e r V E R S C H R A E G E J a n A l o ï s M a r t h a , g e b o r e n t e Z w i j n a a r d e o p é é n ! j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , M o o r t e l b o s s t r a a t 1 , v e r k l a a r t h e t v o l l e d i g ? b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n ! , ; i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g ' , e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ! i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t ! w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ; n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ; v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n ; g e l d .
V i i f d e b e s l i s s i n g : V e r w e z e n l i i k i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e ( e n i g e v e n n o o t ) , z i j n d e d e h e e r V e r s c h r a e g e J a n , v o o r n o e m d , a l h i e r a a n w e z i g e n a l l e a a n d e l e n ! v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e i s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t h i j , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e ; e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n ; p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t ,
D i t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r ; b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d d o o r e e n b a n k a t t e s t d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
I n b e h o u j i e n
a a n f i e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s ' v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t g e z e g d e b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C B A N K " t e G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g I B A N B E 4 4 7 4 7 0 4 2 9 3 4 0 4 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e l e v e r d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k a t t e s t w o r d t o v e r h a n d i g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e r b e w a r i n g i n d i e n s d o s s i e r .
Z e s d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l h i e r b i j w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . . . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g : C o ö r d i n a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
N e g e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t e n a a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s
N o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
i I I
* 1 3 1 9 4 0 9 9 *
C ' r t c ' ~ r n 2 r t í n g s n r ' 0 4 6 8 . 0 9 3 . 4 9 2
^ - t f i r r
i s i c z . . F F A S E I T
G R I F F I E
K Q Q P ! - i A N D É ~ L
1 2 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
( . . e 6 n e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" e c h i s v o r m , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S t a t i e s t r a a t 8 9 2 6 0 W i c h e l e n
( v e i l , d i g a d r e s )
. e n d c r i m e r p a k t e : a a n s t e l l i n g t w e e d e z a a k v o e r d e r a d h o c
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
b e n o e m i n g a l s t w e e d e z a a k v o e r d e r a d h o c m e v r . D e B o c k V e r a , w o n e n d e t e H o g e L a n d w e g 2 A t e 9 2 6 0 M e r e l b e k e , v a n a f 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 t o t e n m e t 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g t o t d e a a n k o o p v a n h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e S t a t i e s t r a a t 8 , 9 2 6 0 W i c h e l e n .
V e r s c h r a e g e J a n ,
z a a k v o e r d e r
" . y i 1 U i F A ? 4 ° i 4 " r T 1 e Í r : . 1 e R . R f i c i o . e i l í ; o e i l a l i ' g i l e i d v a n d e : 1 1 s f r l , I r e e r ' t ` 4 ' r e l l t l e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t 2 n )
F a . v o n d d e r e c , h t s p e r s c a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g a n v r n p r d í g e n
+ t u ' i s o . ? o m e t t ÿ r l n î , t ' 1 d c e k e n l n g .
17/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R F C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 5 D E C , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I I I I I I I l l h I I 1 1 . 1 1 1 1 § 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 § 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 * u ~ m ~ u
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 8 . 0 9 3 . 4 9 2
B e n a m i n g
( v o l t r j F A S E i T
t v ' e r k o f t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e r e l : S t a t i e s t r a a t 8 9 2 6 0 W i c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r a d h o c
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 0 3 1 1 2 1 2 0 1 3 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r a d h o c d h r B o o m K e n n y , w o n e n d e t e M o t s e n s t r a a t 1 2 0 t e 9 8 5 2 0 M e r e l b e k e , v a n a f 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 t o t e n m e t 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g t o t d e a a n k o o p v a n h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e S t a t i e s t r a a t 8 , 9 2 6 0 W i c h e l e n .
V e r s c h r a e g e J a n ,
z a a k v o e r d e r
, t c " , a a . s t e b l r . . . a n L u í % . e f m e l b n ~ ~ r , t o N a a m e n h o e d g h a t u + : a r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , t l e t z í j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) t > e v o ^ n f c t d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
. ~ ; r 5 = , 7 N a a r 1 , a n h a a ; d t e l , e n n i y s .