31/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 3 . 8 7 5 . 6 2 8
N E E R G E L E G D
2 2 0 1 q . 2 0 1 4
p E c : i f i l i f t : % b i r , Y A N
K O O P i l i C I D É g l i 1 r . 1 1 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) F A S H I O N - A R C H I T E C T A S S O C I A T E S
( v e r k o r t ) F A A s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n d e M i r a b e l l o s t r a a t 3
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : C R E A T 1 E V A N K L A S S E N V A N A A N D E L E N - O M Z E T T I N G V A N D E B E S T A A N D E A A N D E L E N I N A A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G M E T V E R S L A G G E V I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - U I T G I F T E V A N W A R R A N T S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F A S H I O N - A R C H I T E C T A S S O C I A T E S a f g e k o r t F A A s , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , S i m o n d e M i r a b e l l o s t r a a t 3 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° C r e a t i e v a n 2 k l a s s e n v a n a a n d e l e n z i j n d e A A a n d e l e n e n B A a n d e l e n e n b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e 2 . 4 8 0 a a n d e l e n i n A A a n d e l e n .
D e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b e h o u d e n s a n d e r s b e p a a l d i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n o f d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d e d a t o 9 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 0 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( r e k e n i n g - c o u r a n t w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r ) m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 6 8 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r ( 1 . 2 0 4 ) n i e u w e A A a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r b o n d e n z i j n a l s a a n d e b e s t a a n d e A A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e w e r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n v i e r ( 1 . 2 0 4 ) A A a n d e l e n t o e g e k e n d i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a r l M o u r i s s e , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 4 0 2 ) A A a n d e l e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l a i n D e M o l , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 4 0 2 ) A A a n d e l e n ; e n
- d e h e e r P a u l O l i v i e r M a l i n g r e a u , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) A A a n d e l e n .
D e n i e u w e A A a n d e l e n w e r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v o l s t o r t .
R e v i s o r a a l v e r s l a g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e e n e C a t r y , b e d r i j f s r e v i s o r ( d e " B e d r i j f s r e v i s o r ) o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V F a s h i o n - A r c h i t e c t A s s o c i a t e s , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e h e e r P a u l M A L I N G R E A U , d e v e n n o o t s c h a p B V B A C a r i M o u r i s s e e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A A l a i n D e M o l , v o o r e e n i n b r e n g v v a a r d e v a n 1 2 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R .
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B e d e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h n j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ' l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 . 2 0 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V F a s h i o n - A r c h i t e c t A s s o c i a t e s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o m e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V F a s h i o n - A r c h i t e c t A s s o c i a t e s e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 3 o k t o b e r 2 0 1 4
1 3 D O B e d r i f f s r e v i s o r e n B u r e V e n , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r f e C a t r y "
3 0 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 4 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 . 2 2 8 ) B A a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g - v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 7 3 6 3 1 4 0 2 5 5 6 7 3 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 9 o k t o b e r 2 0 1 4 .
4 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t v e r d e l i n g , n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a i l e ( n i e u w e e n b e s t a a n d e ) a a n d e l e n , z o d a t a l l e ( n i e u w e e n b e s t a a n d e ) a a n d e l e n d e z e l f d e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e w a a r d e z u l l e n h e b b e n .
5 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e 5 A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s u i t t e g e v e n o n d e r d e u i t o e f e n v o o r w a a r d e n e n u i t g i f t e m o d a l i t e i t e n o p g e n o m e n i n h e t d o c u m e n t g e n a a m d ' V o o r w a a r d e n A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s ' .
6 0 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e 5 A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s e n i n d e m a t e w a a r i n z e w o r d e n u i t g e o e f e n d - o v e r t e g a a n :
1 / t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l B A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s m e t d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e z e w a r r a n t s , d o o r d e u i t g i f t e v a n e e n a a n t a l B A a n d e l e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e u i t o e f e n v e r h o u d i n g v e r m e l d i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n .
2 / o n m i d d e l l i j k n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r m e l d o n d e r 1 / t o t g e l i j k s t e l l i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , z o d a t e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
7 ° B e s l i s s i n g , o p v o o r d r a c h t v a n d e B A a n d e e l h o u d e r , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 ( B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t o u d C o o s e , w o n e n d e t e B l i j d e - l n k o m s t s t r a a t 1 2 4 , 3 0 0 0 L e u v e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r m e t i n g a n g o p 9 o k t o b e r 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t w o r d e n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l D E v a s t d a t d e o v e r i g e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s A b e s t u u r d e r s z i j n ,
8 ° B e s l i s s i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' ' B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m E l s i n o r e B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , v e r t e g e n w o p r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e C a t r y , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , 3 1 j a n u a r i 2 0 1 6 e n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 7 e n e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 ' j a n u a r i 2 0 1 7 .
9 0 A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n d e w e l k e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g . " F A S H I O N - A R C H 1 T E C T A S S O C I A T E S " , i n h e t k o r t " F A A s " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , S i m o n d e M i r a b e l l o s t r a a t 3 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n e n d e i n - e n u i t v o e r v a n k l e d i n g i n h e t a l g e m e e n , z o w e l v o o r d a m e s , h e r e n a l s k i n d e r e n , o m v a t t e n d e e l l e v o r m e n v a n k l e d i n g , w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d c o n f e c t i e v a n d a m e s e n h e r e n e n b a b y u i t z e t , v r i j e t i j d s k l e d i n g , s p o r t k l e d i n g , h a u t e c o u t u r e k l e d i n g , b e r o e p s k l e d i j e v e n a l s v a n a l l e b i j h o r i g h e d e n b i j k l e d i n g v o o r d a m e s , h e r e n o f k i n d e r e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d a l l e l e d e r w a r e n , j u w e l e n , s p o r t a r t i k e l e n , m o d e a r t i k e l e n z o a l s o n d e r m e e r h o e d e n , p e t t e n , h a n d s c h o e n e n , h a l s d o e k e n e n d a s s e n , w a n d e l s t o k k e n e n r e g e n s c h e r m e n , e v e n a l s p e l t e r i j e n e n b o n t w e r k , b r e i g o e d e n e l l e b e h o r e n d e m e r c e r i e - a r t i k e l e n . D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n 7 R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- H e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r v o e r e n v a n a l l e v o o r m e l d e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n e n d e i n - e n u i t v o e r v a n a l l e w i n k e l i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s v o o r w i n k e l s , m a g a z i j n e n e n k a n t o r e n e v e n a l s a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n t o e b e h o r e n .
" - A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d ,
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r f e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d n j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r f e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n .
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n z a a k v o e r d e r m e t i n b e g r i p v a n d e z e v a n v e r e f f e n a a r .
- b l e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t
v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r
b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r f e n e n v a n h u l p a a n b e d r e v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n i n w a a r d e s t e l l e n v a n a i l e b r e v e t t e n o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , a u t e u r s r e c h t e n e n m e r k e n .
- H e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r a m e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n , D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , o r d e n e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n e n d o e n v e r b o u w e n , e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n ,
- D e d e e l n a m e o n d e r w e l k e v o m i o o k a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g e n o m v o r m i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e r h a n d e , a l s m e d e h e t v e r w e r v e n i n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n a a n d e l e n o f r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v e n , a a n k o o p o f o p w e l k e w i j z e o o k , k o r t o m h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t m a k e n , l a t e n m a k e n e n d e v e r k o o p v a n m e u b i l a i r e n c o s m e t i c a p r o d u c t e n .
D i t a l l e s i s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s . A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t ' h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g , o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t v e r s t a a n t e w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n N o t a r i s e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a n e n , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e d e r d e e r k e n n i s v a n h a d o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s ,
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 4 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 4 . 9 1 2 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 . 6 8 4 ) K l a s s e A A a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; e n
d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 . 2 2 8 ) K l a s s e B A a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t
A l l e A a n d e l e n k l a s s e A e n k l a s s e B v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e , g e v e n e l k a f z o n d e r l i j k r e c h t o p é é n s t e m , e n z u l l e n i d e n t i e k e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n e n g e n i e t e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s v e r m e l d i n d e z e s t a t u t e n o f i n e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d i e v a n t i j d t o t t i j d w e r d a a n g e g a a n o f z a l w o r d e n a a n g e g a a n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e z a l p r e v a l e r e n o v e r d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s v i e r l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ' a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
É é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B A a n d e e l h o u d e r ( d e 8 - B e s t u u r d e r ) . W a n n e e r d e B A a n d e e l h o u d e r d i t v o o r d r a c h t r e c h t n i e t m e t e e n u i t o e f e n t , d a n h o u d t d i t o p g e e n e n k e l e w i j z e e n i g e v e r z a k i n g i n a a n d i t r e c h t , n o c h k a n t e r z a k e e n i g e r e c h t s f i g u u r a l s r e c h t s v e r w e r k i n g w o r d e n i n g e r o e p e n . D e B A a n d e e l h o u d e r z a l t e n a l l e n t i j d e o p e e r s t e v e r z o e k a l s n o g z i j n r e c h t t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r o p z i j n v o o r d r a c h t k u n n e n u i t o e f e n e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e p l a a t s t . I n d i e n e e n p l a a t s v a n d e B - B e s t u u r d e r o p e n v a l t w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f e e n a n d e r e o o r z a a k , k u n n e n d e o v e r i g e B e s t u u r d e r s v o o r l o p i g d e v a c a t u r e i n v u l l e n d o o r e e n n i e u w e B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n d e 8 - A a n d e e l h o u d e r d i e d e t e v e r v a n g e n B e s t u u r d e r h e e f t v o o r g e d r a g e n . l n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s ,
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l m i n s t e n s z e s ( 6 ) m a a l p e r j a a r s a m e n k o m e n e n m i n s t e n s é é n m a a l i n e l k k w a r t a a l .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l ,
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g
" I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e
" h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n
" e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o l i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B e h o u d e n s v o l g e n d e s t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r e e n u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r e i s t i s :
a . w i j z i g i n g e n i n h e t s t o c k b e l e i d e n d e v e r k o o p k a n a l e n v a n F A A s ;
s t e r k e a f w i j k i n g e n t e n o p z i c h t v a n h e t B u s i n e s s P l a n ;
c , o p s t a r t v a n d e S t r e l l i v r o u w e n c o l l e c t i e ;
d . v a s t s t e l l i n g v a n h e t b u d g e t ;
e . b e p a l i n g e n w i j z i g i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s , a f s c h n j v i n g s p e r i o d e , d u b i e u z e d e b i t e u r e n , ;
f . v a s t l e g g i n g v a n i n v e s t e r i n g s p r o j e c t e n i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d
g . a a n g a a n v a n k r e d i e t e n ;
h . h e t s l u i t e n v a n b e l a n g r i j k e o v e r e e n k o m s t e n w a a r d o o r d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a t v a n m e e r d a n 3 0 . 0 0 0 E U R ;
f . o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n g a a n v a n e n i g s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d o f a l l i a n t i e m e t
" a n d e r e p e r s o n e n ;
j ` . v o o r s t e l l e n v a n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n , m e t i n b e g r i p v a n w i j z i g i n g e n v a n h e t k a p i t a a l o f d e
" k a p i t a a l s t r u c t u u r , u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s ;
k . v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n F A A s ;
I . b e s l i s s i n g e n o m i r e n t d e g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n F A A s ; e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
m . s u b s t a n t i ë l e t r a n s a c t i e s o n d e r w e l k e v o r m e n m e t w e l k v o o r w e r p r o o k m e t d e A a n d e e l h o u d e r s , B e s t u u r d e r s o f m a n a g e m e n t ( o f m e t h e n g e r e l a t e e r d e r e c h t s - o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n ) v a n F A A s , d i r e c t o f i n d i r e c t .
D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m i n g e v a l v a n g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n h i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e n ' n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i f t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n
" s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w a r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R § 1 . A l g e m e e n
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
" § 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s
o p r i c h t e n , H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
3 . D e e e l l i k s b e s t u u r
D e r a a d m a g b i j h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r
a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s ,
d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r
" p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e " C E C / C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e = a l d a n n i e t b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r c o n f o r m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e C E G z a l o p r e g e l m a t i g e b a s i s ( m a a n d e l i j k s ) d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r i n f o r m e r e n o v e r d e a c t i v i t e i t e n
e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n
b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e
b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e
d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R e a d v a n B e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t ,
s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n
a r t i k e l 5 2 4 1 e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
" h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ( o f d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n d o o r h e n a a n g e d u i d ) v o o r a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e h o r e n ;
" h e f z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n ( o f d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d o o r h e m a a n g e d u i d ) , i n d i e n d e h a n d e l i n g , t r a n s a c t i e o f o v e r e e n k o m s t e e n b e d r a g b e t r e f t o f e e n i m p a c t h e e f t v a n m i n d e r d a n 5 0 . 0 0 0 E U R ;
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e
" g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r l e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ,
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r e s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u W b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L a _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e t z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j r n e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n ( 1 7 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n A a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e W e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e t i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ,
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o n d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e R a a d v a n B e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e W e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
l e d e r A a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( 1 ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r ; ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o n d e n d e m e l d i n g ' j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 f e b r u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 j a n u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j e a n ,
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
U I T K E R I N G .
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R B O D E N U I T K E R I N G .
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e h a a r h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e r g u n s t e i n s t t i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r
b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n l i g i e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
i n d i e n n i e t a i l e A a n d e l e n l n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
" h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . D e B - A a n d e l e n z u l l e n e e n p r e f e r e n t i e g e n i e t e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e a n d e r e a a n d e l e n v a n d e
" v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n e e n E x i t . I n g e v a l v a n e e n E x i t z u l l e n d e h o u d e r s v a n d e 8 - A a n d e l e n , v o o r a l e e r e n i g e b e t a l i n g w o r d t g e d a a n a a n d e a n d e r e A a n d e e l h o u d e r s , r e c h t h e b b e n o p d e b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g p e r a a n d e e l d a t g e l i j k i s a a n h e t h o o g s t e v a n d e v o l g e n d e t w e e b e d r a g e n ( d e E x i t P r e f e r e n t i e ) :
1 . b e d r a g v a n d e i n s c h n i v i n g s p r i j s p e r B - A a n d e e l v e r h o o g d m e t e e n 1 R R v a n 5 % o p j a a r b a s i s ; e n
2 , h e t b e d r a g d a t d e h o u d e r v a n e e n 8 - A a n d e e l z o u o n t v a n g e n i n e e n v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r d e l i n g o v e r
a l l e h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e E x i t .
D E F I N I T I E S .
D e v o l g e n d e b e g r i p p e n e n w o o r d e n z u l l e n , u i t g e z o n d e r d w a a r d e c o n t e x t h e t a n d e r s v e r e i s t , d e v o l g e n d e
b e t e k e n i s h e b b e n i n d e z e S t a t u t e n :
A a n d e e l h o u d e r : d e h o u d e r v a n e e n A a n d e e l ;
A a n d e l e n : d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
A a n v a a r d i n g s k e n n i s g e v i n g : h e e f t d e b e t e k e n i s z o a l s u i t e e n g e z e t i n A r t i k e l 1 0 . 3 . 3 v a n d e z e s t a t u t e n ;
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B e s t u u r d e r : e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
C o n t r o l e : d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e d o e l d i n h e t a r t i k e l 5 t o t e n m e t 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ;
D e s k u n d i g e : h e e f t d e b e t e k e n i s z o a l s u i t e e n g e z e t i n A r t i k e l 1 0 . 3 . 2 v a n d e z e s t a t u t e n ;
D e s k u n d i g e n r a p p o r t : h e e f t d e b e t e k e n i s z o a l s u i t e e n g e z e t i n A r t i k e 1 1 0 . 3 . 2 v a n d e z e s t a t u t e n ;
E f f e c t e n : a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n , r e c h t e n t o t v e r w e r v i n g v a n o f i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n e n / o f
w i n s t b e w i j z e n ( d a a r i n b e g r e p e n z i j n d e i n s c h n j v i n g s r e c h t e n , w a r r a n t s , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n o b l i g a t i e s m e t w a r r a n t s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
E x i t : ( i ) e l k e v e r e f f e n i n g o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j v r i j w i l l i g o f o n v r i j w i l l i g , o f e l k e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g , ( i i ) d e v e r k o o p v a n a l l e o f b i j n a a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , ( i i i ) e e n f u s i e o f c o n s o l i d a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e e n t i t e i t w a a r b i j d e b e s t a a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n d e z e t r a n s a c t i e , g e e n m e e r d e r h e i d v a n d e d a n u i t s t a a n d e k a p i t a a l s e f f e c t e n v a n d e o v e r b l i j v e n d e e n t i t e i t a a n h o u d e n , ( i v ) e e n v e r k o o p v a n E f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e s u l t e e r t i n e e n w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ( y ) d e A a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r h a n d e l i n g o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t o f e e n m u l t i l a t e r a l e h a n d e l s f a c i l i t e i t , o f ( v i ) e n i g e a n d e r e g e l i j k a a r d i g e t r a n s a c t i e d i e i n h o o f d z a a k d e z e l f d e e f f e c t e n h e e f t a l s e e n v a n d e t r a n s a c t i e s u i t e e n g e z e t o n d e r ( i ) t o t m e t ( y ) h i e r b o v e n ,
K e n n i s g e v i n g v a n O v e r d r a c h t : d e k e n n i s g e v i n g z o a l s b e d o e l d i n A r t i k e l 1 0 . 2 v a n d e z e s t a t u t e n ; K e n n i s g e v i n g D e s k u n d i g e n r a p p o r t : h e e f t d e b e t e k e n i s z o a l s u i t e e n g e z e t i n A r t i k e l 1 0 . 3 . 2 v a n d e z e s t a t u t e n ;
O v e r d r a c h t : e l k e v e r r i c h t i n g d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d o e l o f a l s g e v o l g h e e f t d a t e e n o f m e e r d e r e A a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n , z i j h e t o n d e r b e z w a r e n d e o f t e n k o s t e l o z e t i t e l , v n j w i l l i g o f g e d w o n g e n , o n d e r d e ! e v e n a r e n o f b i j o v e r l i j d e n ( m e t i n b e g r i p v a n d o c h n i e t b e p e r k t t o t : e e n v e r k o o p , e e n g i f t , e e n l e g a a t , i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l , e e n u i t o e f e n i n g v a n e e n o p t i e , h e t r e a l i s e r e n v a n e e n p a n d , e e n o v e r d r a c h t a l e g e v o l g v a n e e n f u s i e , s p l i t s i n g o f v e r e f f e n i n g o f e e n g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , a l s m e d e h e t v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p d e r g e l i j k e A a n d e l e n ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e e n i n s c h r l i v i n g o p n i e u w e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p . E e n w i j z i g i n g v a n d e C o n t r o l e o v e r e e n A a n d e e l h o u d e r w o r d t g e a c h t e e n o v e r d r a c h t t e z i j n v a n d e A a n d e l e n i n h a n d e n v a n d e z e A a n d e e l h o u d e r a a n d e ( r e c h t s ) p e r s o ( o ) n ( e n ) d i e d e C o n t r o l e v e r w e r f t / v e r w e r v e n ;
O v e r d r a g e r : d e A a n d e e l h o u d e r d i e h a a r A a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n ;
O v e r e e n k o m s t : d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d e d a t o 9 o k t o b e r 2 0 1 4 , m e t i n b e g r i p v a n a l h a a r
" B i j l a g e n , z o a l s g e w i j z i g d v a n t i j d t o t t i j d ;
O v e r n e m e r : d e d e r d e a a n w i e e e n A a n d e e l h o u d e r h a a r A a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n ;
R a a d v a n B e s t u u r : d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
S t a n d s t i l l p e r i o d e : d e p e r i o d e g e d u r e n d e d e w e l k e d e A a n d e e l h o u d e r s z i c h e r t o e v e r b i n d e n h u n
" A a n d e l e n n i e t t e v e r v r e e m d e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 0 . 1 . 1 ;
" U i t o e f e n i n g s p e r i o d e : h e e f t d e b e t e k e n i s z o a l s u i t e e n g e z e t i n A r t i k e 1 1 0 . 3 . 3 ;
V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p ( p e n ) : z i j n v e n n o o t s c h a p p e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 1 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ;
V e r b o n d e n P e r s o n e n : z i j n p e r s o n e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
W e r k d a g e n : b e t e k e n t e l k e k a l e n d e r d a g d a t d e b a n k e n o p e n z i j n i n B e l g i ë , m e t u i t z o n d e r i n g v a n z a t e r d a g e n , z o n d a g e n o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n i n B e l g i ë .
1 0 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1 , B T W B E 0 4 5 4 . 2 5 3 . 3 7 4 , R P R G e n t , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r P i e r r e V a n H e u v e r s w y n e n C a t h e r i n e W a i l l y , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o c g 1 1 . 1
t o t i n d e p i a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a i l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n 1 c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n * a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e
i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n . .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U l T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , e e n d o c u m e n t g e n a a m d ' B i j l a g e 4 - v o o r w a a r d e n k l a s s e B a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s ' , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g ' a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ( 5 ( 5 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e m . ' v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , D o k - N o o r d 7 / 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n M Y N C K E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 2 m e i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e v ó ó r d e f o r m a l i t e i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 , 2 ° v a n h e t r e g i s t r a t i e w e t b o e k , d a t e r d o o r d e 1 ) D e h e e r M A L I N G R E A U , P a u l O l i v i e r F r a n ç o i s I v o n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , E l l e v e s t r a a t 3 .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r i M o u r i s s e " , m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , G r a a f H . G o e t h a l s l a a n 2 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 5 0 8 . 7 5 2 . 4 2 9 R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r M O U R I S S E , C a r l A l e x a n d e r P i e r r e , g e b o r e n t e N i e u w p o o r t o p 1 9 m e i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , G r a a f H . G o e t h a i s l a a n 2 9 .
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l a i n D e M o l " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , H u b e r t F r è r e - O r b a n l a a n 3 6 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 5 0 8 . 5 2 7 . 4 4 8 R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r D E M O L , A l a i n F e r n a n d J o s é , g e b o r e n t e S i n t A m a n d s b e r g o p 2 1 j u n i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , H u b e r t F r è r e - O r b a n l a a n 3 6 2
4 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " ' t B O E R K E " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , D o k - N o o r d 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 9 . 3 0 2 . 3 2 4 R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r D E N E E F , H a n s , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 8 j u l i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , F r é d é r i c V a n d e r N o o t s t r a a t 1 4 , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " F A S H I O N - A R C H I T E C T A S S O C I A T E S " , v e r k o r t " F A A s " a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " F A S H I O N - A R C H I T E C T A S S O C I A T E S " , v e r k o r t " F A A s " .
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t , o p d e a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n z i j z i j n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w e t e n :
1 ) d o o r g e n o e m d e h e e r P a u l M a f i n g r e a u , o p 6 2 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o : ¬ 1 5 . 5 0 0 , 0 0
2 ) d o o r d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " C a r i M o u r i s s e " o p 6 2 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o : ¬ 1 5 . 5 0 0 , 0 0
3 ) d o o r d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A l a i n D e M o l " o p 6 2 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o : ¬ 1 5 . 5 0 0 , 0 0
4 ) d o o r d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " t B O E R K E " o p 6 2 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o : ¬ 1 5 . 5 0 0 , 0 0
l n t o t a a l o p 2 . 4 8 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o : ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , n u m m e r 3 6 3 - 1 1 9 2 7 3 0 - 5 8 b i j I N G , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A S H I O N - A R C H I T E C T A S S O C I A T E S " i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g o p h e d e n , d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d . D e n o t a r i s z a l d i t b e w a r e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , D o k - N o o r d 7 1 2 ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n e n d e i n - e n u i t v o e r v a n k l e d i n g i n h e t a l g e m e e n , z o w e l v o o r d a m e s , h e r e n a l s k i n d e r e n , o m v a t t e n d e a l l e v o r m e n v a n k l e d i n g , w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d c o n f e c t i e v a n d a m e s e n h e r e n e n b a b y u i t z e t , v r i j e t i j d s k l e d i n g , s p o r t k l e d i n g , h a u t e c o u t u r e k l e d i n g , b e r o e p s k l e d i j e v e n a l s v a n a i l e b i j h o r i g h e d e n b i j _ k l e d i n g v o o r d a m e s , h e r e n o f k i n d e r e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 5 - 3 3 . $ 9 . S s 2 - $
F A S H I O N - A R C H I T E C T A S S O C I A T E S
F A A s
1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 !
N E E R G E L E G D
- 3 + n t I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E a r i f f t e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a a r n i e t u i t s l u i t e n d a l l e l e d e r w a r e n , j u w e l e n , s p o r t a r t i k e l e n , m o d e a r t i k e l e n z o a l s o n d e r m e e r h o e d e n , p e t t e n , h a n d s c h o e n e n , h a l s d o e k e n e n d a s s e n , w a n d e l s t o k k e n e n r e g e n s c h e r m e n , e v e n a l s p e l t e r i j e n e n b o n t w e r k , b r e i g o e d e n a i l e b i j h o r e n d e m e r c e r i a - a r t i k e l e n . D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
- H e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r v o e r e n v a n a l l e v o o r m e l d e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n e n d e i n - e n u i t v o e r v a n a i l e w i n k e l i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s v o o r w i n k e l s , m a g a z i j n e n e n k a n t o r e n e v e n a l s a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n t o e b e h o r e n .
- A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n .
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n z a a k v o e r d e r m e t i n b e g r i p v a n d e z e v a n v e r e f f e n a a r .
- H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n i n w a a r d e s t e l l e n v a n a l l e b r e v e t t e n o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , a u t e u r s r e c h t e n e n m e r k e n .
- H e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n . D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , o r d e n e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n e n d o e n v e r b o u w e n , e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n .
- D e d e e l n a m e o n d e r w e l k e v o r m o o k a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g e n o m v o r m i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e r h a n d e , a l s m e d e h e t v e r w e r v e n i n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n a a n d e l e n o f r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v e n , a a n k o o p o f o p w e l k e w i j z e o o k , k o r t o m h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o m i i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t m a k e n , l a t e n m a k e n e n d e v e r k o o p v a n m e u b i l a i r e n c o s m e t i c a p r o d u c t e n .
D i t a l l e s i s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n é n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g , o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t v e r s t a a n t e w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n N o t a r i s e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a n e n , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e d e r d e e r k e n n i s v a n h a d o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e d u i d e n , d i e i n z i j n m i d d e n m o e t w o r d e n g e k o z e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z e l f s i n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z i j n , v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , a l l e e n m o g e n o p t r e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d i t i s v o l g e n s d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , e n d e g e b e u r l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e g e d e l e g e e r d
y ~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r d e r v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d a l s o o k d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 u u r ,
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 f e b r u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 j a n u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . H e t b a t i g s a l d o d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o - i m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
T e r s t o n d v e r k l a a r d e n d e c o m p a r a n t e n - a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n t e k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e p a a l d e n z i j m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t e e r s t e a a n t a l b e s t u u r d e r s o p v i e r ( 4 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s
1 ) g e n o e m d e h e e r P a u l M a l i n g r e a u ; d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n
2 ) d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " C a r l M o u r i s s e " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v o o r n o e m d e h e e r C a r i M o u r i s s e , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
3 ) d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A l a i n D e M o l " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v o o r n o e m d e h e e r A l a i n D e M o l , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
4 ) d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p " T B O E R K E " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; d e v o o m o e m d e h e e r H a n s D e N e e f , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
B e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g z a l h u n m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 5 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
T e r s t o n d h i e r n a v e r k l a a r d e n d e c o m p a r a n t e n - b e s t u u r d e r s b i j e e n t e k o m e n i n v e r g a d e r i n g e n b e s l i s t e n z i j m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a u l M a l i n g r a u , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n z a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n d i e n s b e s t u u r s m a n d a a t .
T e v e n s b e s l i s t e n d e c o m p a r a n t e n - b e s t u u r d e r s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t b o e k h o u d k a n t o o r M A Z A R S , t e G e n t , B e l l e v u e 5 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e t o e k e n n i n g v a n e e n o n d e m e m i n g s n u m m e r t e b e k o m e n , e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s v o o r d e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o p r i c h t i n g , a l s m e d e v o o r e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n e n / o f v e r b e t e r i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
a f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t e n v a n
d e r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
1 7 3 , 2 ' v a n h e t r e g i s t r a t i e w e t b o e k .
G e t e k e n d d o o r N o t a r i s J a n M Y N C K E . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
E x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
' L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 5 - 0 2 - 2 0 1 5 R E c x + e ` ~ 7 - ~ ~ # ~ _ _ v ~ _ u v ~ ^ _
K O O P H A N D E L a ~ U 1 . - 4 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 3 . 8 7 5 . 5 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F A S H I O N - A R C H I T E C T A S S O C I A T E S
( v e r k o r t ) : F A A s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n d e M i r a b e l l o s t r a a t 3
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G 1 N N A T U R A V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G M E T V E R S L A G G E V I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F A S H I O N - A R C H I T E C T A S S O C I A T E S a f g e k o r t F A A s , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , S i m o n d e M i r a b e l l o s t r a a t 3 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 1 2 . 2 8 3 , 2 7 ) o m t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 5 5 . 6 8 3 , 2 7 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 . 9 1 7 ) n i e u w e A A a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a r l M o u r i s s e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l a i n D e M o l e n d e d e h e e r P a u l O l i v i e r M a l i n g r e a u , v a n h u n v o r d e r i n g e n i n h o o f d e v a n d e d o o r h e n a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r s t r e k t e r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v o l g e s t o r t .
D e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s b r e n g e n e l k e e n d e e l i n v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t a l s v o l g t ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a r l M o u r i s s e , i n b r e n g t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 7 0 . 7 6 1 , 0 9 ) ;
" - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l a i n D e M o l , i n b r e n g t e n b e l o p e v a n
z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 7 0 . 7 6 1 , 0 9 ) , e n
- d e h e e r P a u l O l i v i e r M a l i n g r e a u , i n b r e n g t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o
n e g e n c e n t ( ¬ 7 0 . 7 6 1 , 0 9 ) ;
T o t a a l : t w e e h o n d e r d e n t w a a i f d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 1 2 . 2 8 3 , 2 7 ) .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r m e l d , 1 . 9 1 7 A A a n d e l e n
" t o e g e k e n d i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a r l M o u r i s s e , t e n b e l o p e v a n 6 3 9 A A a n d e l e n ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l a i n D e M o i , t e n b e l o p e v a n 6 3 9 A A a n d e l e n ;
* 1 5 0 2 5 9 3 6 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n
- d e h e e r P a u l O l i v i e r M a l i n g r e a u a a n d e e l h o u d e r , t e n b e l o p e v a n 6 3 9 A A a n d e l e n .
D e n i e u w e A A a n d e l e n w e r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v o l s t o r t .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n e e n c o i ; p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r M e v r o u w V e e r l e C a t r y , b e d r i j f s r e v i s o r ( d e " C o m m i s s a r i s " ) o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e
t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , d e d a t o 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 ,
l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V F A S H I O N - A R C 1 : 1 I T E C T A S S O C l , 4 T E S , b e s i a a t t i l t d e " i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e h e e r P a u l M A L I N G R E A U , d e v e n n o o t s c h a p B V B A C A R L M O U R I S S E e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A A L A I N D E M O L , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 2 1 2 . 2 8 3 , 2 7 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u i t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 . 9 1 7 k l a s s e A a a n d e l e n v a n d e N V F A S H I O N - A R C H I T E C T A S S O C I A T E S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a h i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V F A S H I O N - A R C H J T E C T A S S O C I A T E S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r t e C A T R Y "
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v a n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 7 0 . 7 6 1 , 0 9 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 2 6 A 4 4 , 3 6 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n 6 3 9 B A a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 7 0 . 7 6 1 , 0 9 ) ,
H e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 6 0 8 8 2 6 7 1 3 7 6 8 8 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B E L F I U S B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 .
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 2 6 . 4 4 4 , 3 6 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 7 . 4 6 8 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e n e e n ( 5 . 6 0 1 ) K l a s s e A A a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; e n
- d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 . 8 6 7 ) K l a s s e B A a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
A l l e A a n d e l e n k l a s s e A e n k l a s s e B v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e , g e v e n e l k a f z o n d e r l i j k r e c h t o p é é n s t e m , e n z u l l e n i d e n t i e k e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n e n g e n i e t e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s v e r m e l d i n d e z e s t a t u t e n o f i n e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t d i e v a n t i j d t o t t i j d w e r d a a n g e g a a n o f z a l w o r d e n ' a a n g e g a a n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e z a l p r e v a l e r e n o v e r d e b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g