13/10/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 _
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 * R i l l i g H 1 1 1 1
A F D E L 1 N E R M O N D E
1 F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
0 2 O K T , 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 8 6 6 7 7 4 9 3
( v o l u i t ) : F A V I W I G
( v e r k o r t ) : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m : 9 2 6 0 W i c h e l e n , R i m e 1 9 8
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d D e L a f o n t e y n e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d 8 4 D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e r R e g i s t r a t i e k a n t o o r D e n d e r m o n d e 1 d e 0 9 . 0 9 . 2 0 1 4 , b o e k 1 3 5 , b l a d 8 9 , v a k 7 , 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n 5 0 e u r o , D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k . ) K . D a r l a n , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A V I W I G , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , R i m e i r , 1 9 8 . R P R D e n d e r m o n d e - o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 6 7 7 , 4 9 3 , O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s H i l d e g a r d B r a c k e t e W i c h e l e n o p 1 8 j a n u a r i 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 2 0 2 6 3 . , w a a r b i j m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e V o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n :
D e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 a p r i l 2 0 1 4 e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . u i t k e r i n g v a n . e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n A r t i k e l 5 3 7 W I B t e n b e l o p e v a n , b r u t o v i e r h o n d e r d d n i z m n d e u r o .
2 . u n a n i e m e v e r b i n t e n i s v a n a l l e v e n n o t e n t o t o p n a m e v a n h e t n e t t o t e o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z i j n d e v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e t e b e t a l e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t o f v e e r t i g d u i z e n d e u r o )
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e n o t u l e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o o m h e t v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o , d o o r d e i n b r e n g i n g e l d v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o , e n d i t z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h e e r e n m e v r o u w D e L a u s n . a y W i l f r i e d V a n H a u w e r m e i r e n F a b i e n n e
t _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e W i c h e l e n , R i m e i r 1 9 8 , e n d e h e e r e n m e v r o u w V a n H e m e h y c k G e e r t - V a n H a u w e r m e i r e n V i v i a n n e , t e W i c h e l e n , R i m e i r , 2 0 0 e n d i t z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e :
1 . D e H e e r D E L A U S N A Y W i l f r i e d F r a n s , w o n e n d e t e W i c h e l e n , R i m e i r , 1 9 8 ,
2 . M e v r o u w V A N H A U W E R M E M E N F a b i e n n e I r è n e C e s a r , w o n e n d e t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , R i m e i r 1 9 8 ,
3 . D e h e e r V A N H E M E L R Y C K G e e r t B e n n i P a u l , w o n e n d e t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , R i m e i r , 2 0 0 . ,
4 . M e v r o u w V A N H A U W E R M E E R E N V i v i a n n e E v e l i n e J o z e f , w o n e n d e t e W i c h e l e n
( W i c h e l e n ) , R i m e i r , 2 0 0 ,
D i e h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n
d e V e n n o o t s c h a p e n d i e h e b b e n v e r k l a a r d e l k i n d i v i d u e e l i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e , n a m e l i j k d o o r :
- d e h e e r D e L a u s n a y W i l f r i e d , v o o r n o e m d v o o r n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ;
m e v r o u w V a n H a u w e r m e i r e n F a b i e n n e , v o o r n o e m d v o o r n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ;
- d e h e e r V a n H e m e h y c k G e e r t , v o o r n o e m d v o o r n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ;
m e v r o u w V a n H a u w e r m e i r e n V i v i a n n e , v o o r n o e m d v o o r n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ;
G e z i e n a i l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n t e k e n d e n o p d e z e
" k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n . B i j g e v o l g z u l l e n a l l e z e s h o n d e r d a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e p a r t i c i p e r e n i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n d e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j D e l t a L l o y d B a n k N V t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t g e n o e m d e n o t a r i s D e L a f o n t e y n e , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d k a p i t a a l a a n d e l e n m e t e e n w a a r d e v a n e l k z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n w a a r d e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o p e r a a n d e e l . "
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
\ e t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 - .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
. . § t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s B E R N A R D D E L A P O N T E Y N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 .
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g