20/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 J U N I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L . . E N T
1 1 1 1 1
* 1 3 0 9 3 7 3 9 *
I I
O n d e m e r n i n g s n r : 0 5 3 4 8 4 8 9 9 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
F e r r o
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i j v e r w e g 7 9 , 9 0 9 0 M e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 6 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e : E E R S T E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) t e v e r h o g e n m e t ¬ 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n , m i t s c r e a t i e v a n 1 1 . 7 5 0 n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ,
b ) V e r z a k i n g d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i - ' t e i t e n b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l - ' v e r ' h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n d e f o r m a l i - ' t e i - ' t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l s 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n - ' v e n - i n o o t - z s c h a p ' p e n m e t b e t r e k - ' k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l - ' v e r - ' h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
c ) I n s c h r i j v i n g :
D e h e e r D u g a r d e i n W i l l e m L e o G a b r i e l , n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 2 , 1 7 - 1 9 5 . 9 7 , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e ,
B o t e r h o e k s t r a a t 9 0 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t t o t a l e b e d r a g v a n ¬ 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 .
e ) V o l s t o r t i n g :
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t d e g e h e l e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d u i t g e v o e r d o p
r e k e n i n g n u m m e r 8 9 0 6 8 4 1 3 8 1 - 0 2 b i j d e V D K B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f ,
o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n ¬ 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 b e s c h i k t .
H e t a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g d e d a t o 6 j u n i 2 0 1 3 z a l i n h e t n o t a r i s d o s s i e r b l i j v e n .
f ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a N v e r h o g i n g i n g e l d w e r d
i n g e s c h r e v e n , d a t z i j g e h e e l v o l s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r - ' k e - ' l i j k i s g e b r a c h t o p ¬ 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0
e ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l v i j f w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 . 7 5 0 ( t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
s t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T
V o l m a c h t t o t c c ë r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e i . - . - p e d i t i e - g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 M E I 2 0 1 3
R E C H 1 B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t ;
O n d e r n e m i n g s n r : I D S 3 L 1 . ó t $ , C M a J - ' 1 - B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F e r r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e s l o t e n V e n n o o t s c h a n m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 9 0 M e l l e , V i j v e r w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ q
O i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 7 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t
D e h e e r H A N S S E N S G u y J e a n J o s e p h J a c q u e s , , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 2 . 0 7 2 - 4 1 . 4 7 , w o n e n d e t e 9 9 7 0 K a p r i j k e , H e i n e s t r a a t 9 .
, d e B V B A " F e r r o " o p g e r i c h t h e e f t , d o o r i n b r e n g i n g e l d E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 v o l s t o r t E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 t e n b e l o p e v a n 1 0 0 0 a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " F e r r o "
A r t i k e l 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 9 0 M e l l e , V i j v e r w e g e l 7 9 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , e x p l o i t a t i e z e t e l s o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , v o o r z o v e r d i t g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
A r t i k e l 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v e n n o o t s c h a p p e n , p r i v a t e o n d e r n e m i n g e n o f o p e n b a r e b e s t u r e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , z a k e l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t :
- D e i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , t u s s e n k o m s t , o v e r n a m e , d e e l n e m i n g , a a n k o o p , v e r k o o p v a n e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n
- A l l e b e h e e r s a c t i v i t e i t e n g e r i c h t o p b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n o f p r i v a t e p e r s o n e n i n h e t a l g e m e e n , a l s m e d e h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s - e n / o f m a n a g e m e n t m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s b i j s t a n d e n d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , o p r i c h t e n , v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n e n a l g e m e e n b e h e e r , m e t u i t s l u i t i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n e n b e r o e p s b e o e f e n a a r s , v o o r z o v e r d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n / o f i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n p a r t i c u l i e r e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m ; d e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e g e n v e r g o e d i n g b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ,
- H e t v e r w e r v e n v a n c o m m i s s i e l o n e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- H e t o p r i c h t e n o f l a t e n o p r i c h t e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n , k o p e n o f v e r k o p e n , b e z i t t e n , p a c h t e n , r u i l e r t .
v e r k a v e l e n , v e r p a c h t e n , h u r e n , v e r h u r e n , b e h e r e n , n e m e n o f v e r l e n e n v a n f r a n c h i s i n g , l e a s i n g , v e r k a v e l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r l e n e n o f b e k o m e n v a n r e c h t v a n o p s t a l , v r u c h t g e b r u i k e n a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n , f i n a n c i e r e n , e n d i t a l l e s i n
a l l e a f g e l e i d e , a a n v e r w a n t e e n m o g e l i j k e v o r m e n o p a l l e s o o r t e n e n m a n i e r e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n
d e w o o r d e n , v a n a l l e v o r m e n v a n g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- W e t d o e n e n s t e l l e n v a n e l k e v o r m v a n d i e n s t v e r l e n i n g , h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e ,
f i n a n c i ë l e a a r d m e t h e t o o g o p h a a r d o e l s t e l l i n g e n a c t i v i t e i t e n m o g e l i j k t e m a k e n , t e o n d e r s t e u n e n e n t e
o n t w i k k e l e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f
f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p
w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w i n t i g d u i z e n d e u r o )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n /
d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 . - W I N S T B E W I J Z E N
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i - + t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t g e v e n ,
A r t i k e l 1 5 . - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n
u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 5 . - B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r i i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n
a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n c p v o l g e r t e
b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n
d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u
v e r v u l l e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
Z i j k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n z a a k v o e r d e r o p d r a c h t a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e
a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n
d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n
t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e g o e d k e u r i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l
i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 6 , - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n ,
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 7 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n v o o r e e n z a a k v o e r d e r . H i e r t o e w o r d t d o o r e e n
z a a k v o e r d e r e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e g e v e n
D e z a a k v o e r d e r s m o e t ( e n ) t e g e n o v e r d e r d e n g e e n b e w i j s l e v e r e n v a n z i j n / h a a r / h u n m a c h t e n .
A r t i k e l 2 8 . - V E R G O E D I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e l k e b e n o e m i n g o f e n i n w e l k e m a t e h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r z a l
b e z o l d i g d z i j n m e t e e n v a s t e o f v a r i a b e l e v e r g o e d i n g .
A r t i k e l 2 9 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 0 . - W I N S T V E R D E L I N G .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ' b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- - - V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 4 6 . - C O N F I D E N T I A L I T E I T S V E R P L I C H T I N G
O n d e r c o n f i d e n t i ë l e i n f o r m a t i e w o r d t v e r s t a a n : a l l e k n o w - h o w , f a b r i c a g e - e n h a n d e l s g e h e i m e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v a t b a a r z i j n v o o r g e b r u i k i n h e t o n d e r n e m i n g s l e v e n , e n d i e a l l e e n d e e i g e n a a r b e k e n d z i j n e n d o o r d e e i g e n a a r m o g e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e n z a a k v o e r d e r i s g e h o u d e n d e z e c o n f i d e n t i ë l e i n f o r m a t i e o n d e r g e h e i m h o u d i n g t e o n t v a n g e n , d e d i s c r e t i e e n v e r t r o u w e l i j k h e i d h i e r o m t r e n t i n s t a n d t e h o u d e n ; d e t o e g a n g t o t d e t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e c o n f i d e n t i ë l e i n f o r m a t i e t e b e p e r k e n t o t d i e g e n e n w a a r v o o r d e b e k e n d m a k i n g e n d e t o e g a n g t o t d e z e i n f o r m a t i e a b s o l u u t n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n , e n e r v o o r z o r g t e d r a g e n d a t m e d e w e r K e r s e n w e r k n e m e r s h e t g e h e i m k a r a k t e r v a n d e z e i n f o r m a t i e e r k e n n e n e n z i c h o p v o o r h a n d v e r b i n d e n t o t d e g e h e i m h o u d i n g s - v e r p l i c h t i n g .
N i e m a n d z a l c o n f i d e n t i ë l e i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n s b e z i t b e k e n d m a k e n a a n e e n d e r d e , d a a r i n b e g r e p e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r . A r t i k e l 4 7 . - I N F O R M A T I E - U I T W I S S E L I N G
A i l e a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r s h e b b e n r e c h t o p v o l l e d i g e i n f o r m a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , u i t e r a a r d o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n v e r m e l d i n a r t i k e l 4 6 v a n d e s t a t u t e n .
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e o p r i c h t e r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T w o g e t h e r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , S t e e n a a r d e s t r a a t 1 8 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 1 . 7 7 8 . 1 5 9 . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y H a n s s e n s .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K - + J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E E R S T E J A A R - ' V E R G A ' D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r G u y H a n s s e n s , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z o u o p n e m e n . V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e