16/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 0 7 J A N , 2 0 1 3
R E L T i l b A N K V A N K O O P H A N D E L T e i g N T
L u i k B
}
V I I I 1 1 1 1 1 1 1 E 1 H I I
* 1 3 0 0 9 9 3 1 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 4 8 3 . 6 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I D E L I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l i e g p l e i n 4 3
9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " M E L I S " , m e t z e t e l t e 9 9 9 1 M a i d e g e m ( A d e g e m ) , V l i e g p l e i n 4 3 , w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t m e t ! e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . ( H e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , t e w e t e n d e h e e r J o h a n D e l a e r e , m e v r o u w C a r o l i n e V a n A c k e r e e n d e h e e r S t i j n D e l a e r e .
2 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n n e n d e o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g e n d o p 3 1 , d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , o m v o o r t a a n t e b e g i n n e n o p 3 1 d e c e m b e r e n t e e i n d i g e n o p 3 0 d e c e m b e r v a n i e d e r d a a r o p v o l g e n d j a a r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z a l e i n d i g e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n .
3 . O v e r g a n g s m a a t r e g e l i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r .
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 ( k a p i t a a l ) e n a r t i k e l 7 ( a a n d e l e n - o b l i g a t i e s ) v a n d e s t a t u t e n o m z e i n ; o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e d a t o 2 9 : d e c e m b e r 2 0 1 1 i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , d o o r d e , h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D , E U R O ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D R I E H O N D E R D E N T I E N a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
" A R T I K E L Z E V E N : A A N D E L E N
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e ! o v e r d r a c h t v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
5 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 . M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t S e l g i e c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l )
N o t a r i s K A T I A D E N O O , O o s t k a m p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 , e n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g