26/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 2 0 2 4 1 2 2 *
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G R E F F I - E R E C H T E / 1 l " ! ' ' ,
V A N K O O P i - i F l N D E k .
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D E N D E R M O N D E
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 8 7 . 0 5 0
1 8 e n i m i n g
( v o l u i t ) : F I F T H P L A Y N E D E R L A N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d c r u c e r i p e z t g : O N T B I N D I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P H I L I P P E V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` P h i l i p p e V e r l i n d e n & S v e n H e y v a e r t ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 0 , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 8 1 b l a d 0 7 v a k 0 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I F T H P L A Y N E D E R L A N D " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e v e n a l s h e t . c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e t s v o r m E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t m a n d a a t d r a g e r M a r l e e n H o s t e , B e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . A l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n : : M e v r o u w A n n B o e s m a n s , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , K u i e r m a n s s t r a a t 5 7 .
3 . D a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e o f b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
4 . O n t s l a g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t n a m e :
- D e h e e r J o z e f D e B e c k e r , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 2 0 , d i e h e e f t a a n v a a r d ;
- D e h e e r M i c h e l B e r g e s , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L i n d e n , E e k h o o r n s t r a a t 1 3 , d i e h e e f t a a n v a a r d ;
- D e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " I n d u c a p " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 0 B e e r s e l ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 5 7 5 . 2 4 6 R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e
L a m b r e c h t , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , E l f b u n d e r s l a a n 2 4 , d i e h e e f t a a n v a a r d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t t r e k s e l v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2011
ÿþV o c b e h o t
a a n B e l g i S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 6 1 8 7 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : f i f t h p l a y N e d e r l a n d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 m a a r t 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r T h o m a s C o p p e n s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 :
- I n d u c a p C o m m . V . , m e t z e t e l t e 1 6 5 0 B e e r s e l , E l t b u n d e r s l a a n 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e L a m b r e c h t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r P h i l i p p e L a m b r e c h t , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , E l f b u n d e r s l a a n 2 4 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
J o z e f D e B a c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
* 1 1 0 4 6 7 7 2 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e i w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e