25/10/2011
ÿþV o o r -
b a h o v d e n
a a n h e t
B e l g . ' s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r \ - . , E 1 7 , T : ï _ ~ : ~ ~ .
. : G F g r y t e , . t i ' -
5 4 9 8 8 0 A a l t e r
* 1 1 1 6 1 4 7 3
O n d e r n e r o n g s n r : 0 8 7 0 . 4 5 9 . 6 8 7
( v o l u i t ) : F i n a n c i a l M e d i a R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v é n n o o t s c h a p Z e t e i : H o e f i j z e r
° n d e n a f e P e r e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 ! 0 8 1 2 0 1 1
1 . I n t e r i m m o B V B A , G r o e n s t r a a t 3 1 t e 2 6 4 0 M o r t s e l , n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d . T e v e n s w o r d t h a a r d é c h a r g e v e r l e e n d .
2 . T e r v e r v a n g i n g w o r d t a a n g e s t e l d a l s t w e e d e b e s t u u r d e r : I n t e r h o l d i n g N V , m e t z e t e l t e M o r t s e l , G r o e n s t r a a t 3 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H & H P a r t n e r s b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s K l u w e r .
H a a r o p d r a c h t v e r v a l t m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
E f f i c i o B v b a , v a s t v e r t . d o o r D e R o e c k P e t e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/04/2011
ÿþ'
y i M a a 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 M 1 1 1 I 1 M 1 1 1 1 1 I I
* 1 1 0 6 0 6 8 0 "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
N E E R G E L E G D
0 8 - 0 4 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 4 5 9 . 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N A N C I A L M E D I A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e f i j z e r 5 4 , 9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - A A N N E M I N G N I E U W E . S T A T U T E N - R A A D V A N B E S T U U R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . O n t s l a g v a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f a k t e d a t u m , n a m e l i j k :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E F F I C I O " , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , I m k e r s t r a a t 3 , R P R G e n t , B T W B E 0 4 7 8 . 8 0 7 . 7 3 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P é t e r D e R o e c k , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , I m k e r s t r a a t 3 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E C T I S B E H E E R " , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2 , R P R G e n t , B T W 8 E 0 8 6 4 . 8 8 5 . 4 5 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r B e y e n , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , . S t e e n w e g o p D e i n z e 1 6 8 ;
- d e h e e r D i r k D e m e u l e m e e s t e r , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , H e l m w e g 8 ;
- d e h e e r P a t r i c k D e s c a m p s , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K l e i n e H e i d e 9 .
B e s l u i t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g z a l i n h o u d e n v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s .
2 . H e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f a k t e d a t u m , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , v a n d e v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p E F F I C I O , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D e R o e c k , v o o r n o e m d . 3 . B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f a k t e d a t u m , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T E R H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , G r o e n s t r a a t 3 1 , R P R A n t w e r p e n , B T W 8 E 0 8 6 6 . 7 8 5 . 3 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H & H P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e V e n n e n 7 , R P R A n t w e r p e n , B T W 8 E 0 8 8 4 . 4 4 1 . 1 4 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H a n s K l u w e r , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e V e n n e n 7 .
- d e h e e r P e t e r D e R o e c k , v o o r n o e m d .
H u n o p d r a c h t v e r v a l t m e t d e j a a r v e r - ' g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
4 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e a a n t a l l e n v a n a a n d e l e n p e r c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , t e n g e v o l g e v a n o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n .
5 . W i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : v o o r t a a n i s d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n z i j n a l d e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , d i e b e n o e m d w o r d t u i t d e A - b e s t u u r d e r s , d i t z o l a n g d e A - a a n d e l e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . V a n z o d r a d i t n i e t m e e r h e t g e v a l i s , i s d e k e u z e v r i j t u s s e n d e A - b e s t u u r d e r s e n d e B - b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 8 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n s d e a l g e m e n e w e t t e l i j k e r e g e l , k r a c h t e n s a r t i k e l 1 7 e n d e g e b e u r l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , i s d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n z i j n a l d e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , d i e b e n o e m d w o r d t u i t d e A - b e s t u u r d e r s , d i t z o l a n g d e A - a a n d e l e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . V a n z o d r a d i t n i e t m e e r h e t g e v a l i s , i s d e k e u z e v r i j t u s s e n d e A - b e s t u u r d e r s e n d e B - b e s t u u r d e r s . "
6 . S c h r a p p i n g v a n d e v e r v a l l e n b e p a l i n g i n a r t i k e l 1 1 t w e e d e l i d ( v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n ) .
7 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n a a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d & i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R a a d v a n - b e s t u u r
H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E F F I C I O , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D e R o e c k , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N T E R H O L D I N G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H & H P A R T N E R S " , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s K l u w e r , v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 1 / 3 / 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
V o o r - b e h o & d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I , - . . r ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 4 5 9 . 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N A N C I A L M E D I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d l e i e s t r a a t 1 2 b u s 0 A , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G N A A M W I J Z I G I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 1 4 a p r i l 2 0 1 5 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r " 9 8 8 0 A a l t e r , I m k e r s t r a a t 3 " . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
2 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " r e : C O N T E N T " . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e a a n d e e l h o u d e r s s i t u a t i e e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 5 , o n d e r m e e r w o r d t a r t i k e l 1 9 a ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" a ) O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r o f v a n b e p a a l d e a f d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o p g e d r a g e n w o r d e n , d i e a l l e e n m o g e n o p t r e d e n . . . . "
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 6 a a n d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P e t e r D e R o e c k w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , I m k e r s t r a a t 3 , m e t i n g a n g v a n a k t e d a t u m . O v e r h e t v e r l e n e n v a n d e c h a r g e z a l b e s l o t e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
7 . B e n o e m i n g v a n d e H e e r J e a n - P a u l E r h a r d w o n e n d e t e 1 4 0 0 N i j v e l , r u e d e M o n s 8 4 , t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a k t e d a t u m , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A . Z i j n o p d r a c h t v e r v a l t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
8 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d , 1 4 / 4 / 2 0 1 5
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 7 A n . 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N N T K O O P H A N : 1 , " .
I I I I I I E I I 0 1 1 1 B N
5 0 6 1 9 6 8 *
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1