31/01/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
r t j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 9 9 4 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L e e r n s e s t e e n w e g 1 4 8 b u s 5 1 9 J » t e _ .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A A N G A A N D E D E
S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m 1 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r , H o s t e F r e d e r i c , t e v e n s a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g .
1 . A g e n d a
- b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o m t r e n t v e r l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g ;
o n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ;
- s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
2 , B e s l i s s i n g e n :
D e v o o r z i t t e r s t e l t
- D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 0 4 / 0 8 / 2 0 0 3 v o o r N o t a r i s P a u w e l s P e t e r , b e k e n d g e m a a k t
i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 / 0 8 / 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r N 0 3 0 8 6 7 7 0 e n i n
v e r e f f e n i n g g e s t e l d o p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V e r s c h u e r e n J o z e f
t e N a z a r e t h .
- D e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , M i j n h e e r H a s t e F r e d e r i c v o o r n o e m d , w e r d
b e v e s t i g d b i j v o n n i s v a n 2 4 / 0 1 1 2 0 1 1 , u i t g e s p r c k e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
- H e t v e r z o e k t o t t o e l a t i n g v a n s l u i t i n g e n h e t v e r z o e k t o t b e v e s t i g i n g v a n d e v e r d e l i n g
v a n h e t g e r e a l i s e e r d a c t i e f , w e r d b e v e s t i g d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t
o p 0 2 ( 1 2 ! 2 0 1 3 .
- D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r v o o r e n s t e l t d e v e r d e l i n g v a n h e t
g e r e a l i s e e r d a c t i e f v o o r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n
- k e u r t d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d e n v e r l e e n t o n t s l a g m e t v o l l e d i g e e n
k w i j t i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g a a n M i j n h e e r H o s t e F r e d e r i c , v o o r
z i j n b e s t u u r a i s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- z i j s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A F i n c o , i n v e r e f f e n i n g , b i j g e v o l g d e f i n i t i e f k a n
a f g e s l o t e n w o r d e n e n d a t g e z e g d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e r e k e n e n v a n a f
h u i d i g e d a t u m
z i j b e s l i s t v e r d e r d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d
w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , b i j M i j n h e e r H o s t e F r e d e r i c , w o n e n d e
t e 9 9 7 0 K a p r i j k e , V o o r s t r a a t 9 7 1 2 0 2 , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 I T E U R B E L G E
- 0 1 - 2 U 1
S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
2 0 O E C , 2 0 1 3
K O U M N K V A N
t . i E G ~ t ~ t T
~
M o l
2
I E L G I
I 1 1 8 1 1 ~ n ~ ~ u u ~ ~ u w u ~
1 9 1 3 4 7 *
B i j i a g e u b i j - h e t - B e i g i s r b r S t a a t s b l u d 3 t 1 0 i f 2 0 t 4 - A m e x e s c a ü M o n i t e u r b e l g e
V e r m i t s a l l e a g e n d a p u n t e n w e r d e n a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 1 u u r .
G e t e k e n d ,
H o s t e F r e d e r i c
- - f e c \ k _ \ n \ " ` ` ~ - ' ~ ~ . - " . - 4 e . , ~ ~ h 1 1 l
`
V o o r b e h o u d e n a a n h e l l e e i g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2012
ÿþ m o i 3 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N E E R G E L E G D
1 2 J U N I 2 0 1 2
R B C H T B A 6 1 p [ f t b A N
K O O P H A N D E L ` r F G F N T
1 1 1 I 1 l ) l 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 I l J I 1 1 1
X 1 2 1 0 9 9 5 9 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u c a a n h B e l g i s
S t a a t s t
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e r n s e s t e e n w e g 1 4 8 b u s 5
9 8 0 0 D e i n z e ( B a c k t e - M a r i a - L e e r n e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N C O " , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e ï n z e , L e e r n s e s t e e n w e g 1 4 8 B u s 5 , o p g e m a a k t d o o r : n o t a r i s P e t e r D e P r o f t , t e D e i n z e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t v a n , s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n d o o r g e z e g d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . M e t k e n n i s n a m e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e a c c o u n t a n t , w e r d d e ; v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d e H e e r H o s t e F r e d e r i c , g e b o r e n t e I Z e g e m , o p 1 0 ; d e c e m b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e L e e m s e s t e e n w e g 1 4 8 B u s 5 , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e l a a n v a a r d e n . D e H e e r H o s t e F r e d e r i c t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t h a a r b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n : k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
i , 3 . I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e ;
z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e z a a k v o e r d e r d e c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e m w a a r g e n o m e n b e s t u u r . ; t .
: ; V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t d e z a a k v o e r d e r a c t i e f h e t b e s t u u r ; v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t w a a r n e m e n e n d a t z i j n o n t s l a g s l e c h t s z a l i n g a a n o p h e t o g e n b l i k v a n d e ; ; ; h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e v e r e f f e n a a r a l d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n n o d i g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n z i j n o p d r a c h t e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e d a d e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r r i i c h t e n , t z o n d e r b e r o e p t e m o e t e n d o e n o p d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n z i j i s ; ! i v e r e i s t .
H i j m a g o n d e r a n d e r e d e s g e v a l l e n d d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d e h a n d v e r k o p e n e n i a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n o m d i t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
H i j m a g d e H y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n o m a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e : r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g ; v a n a i l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , v e r z e t o f a n d e r e ; ; b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a t b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
H i j z a l b e r o e p m o g e n d o e n o p d e s k u n d i g e n ( j u r i d i s c h e , f i s c a l e , b o e k h o u d k u n d i g e r a a d g e v e r s ) m e t m a c h t ; i ; h e n t e b e z o l d i g e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . ; ' T o t z o l a n g w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e H e e r H o s t e F r e d e r i c , v o o r n o e m d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P e t e r D e P r o f t t e D e i n z e
; ; T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t a n t , ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
; ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 9 4 . 2 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I N C O
, ;
22/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 06.12.2010, NGL 12.12.2010 10634-0582-016
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 05.04.2010 10084-0515-017
20/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 06.09.2007, NGL 19.09.2007 07724-0204-012
18/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 07.09.2006, NGL 15.09.2006 06783-2110-014
22/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 01.09.2005, NGL 21.09.2005 05690-0771-014