03/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.12.2013, NGL 25.02.2014 14052-0013-009
23/10/2013
ÿþ M o t l W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u H h I
u
* 1 3 1 6 1 1 6 1 *
N E E R G E L E G D
f 4 U T , 2 0 1 3
R E G - M i l / M e V A N
t f O O P H T E = E ï U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 2 7 9 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I R E G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i j s t e r l a a n 4 6 B - 9 0 6 0 Z E L Z A T E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N W O E N S D A G 1 1 S E P T E M B E R 2 0 1 3 .
" H e d e n , 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 k o m e n a l l e v e n n o t e n , n a m o n d e l i n g e u i t n o d i g i n g , s a m e n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l g e n d o n d e r w e r p
- V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s t r a a t 1 0 9 b u s 3 0 1 , 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g e n d i t v a n a f 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , k a n e r r e c h t s g e l d i g b e s l i s t w o r d e n .
N a h e t v o o r l e z e n v a n d e a g e n d a g a a n d e v e n n o t e n o v e r t o t s t e m m i n g , d i e u n a n i e m a l l e a g e n d a p u n t e n a a n v a a r d e n .
H i e r n a w a r e n a l l e o n d e r w e r p e n b e s p r o k e n e n k o n d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n w o r d e n .
V o o r B V B A F I R E G R O U P
D h r . D E S M E D T J o h a n
V o o r z i t t e r v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 22.12.2012, NGL 26.04.2013 13101-0129-010
29/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e t a a n h e t r 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 7 q 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 2 7 9 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I R E G R O U P
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i j s t e r l a a n 4 6 B - 9 0 6 0 Z e l z a t e
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 3 1 1 0 8 1 2 0 1 2 .
H e d e n , 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 k o m e n a l l e v e n n o t e n , n a m o n d e l i n g e u i t n o d i g i n g , s a m e n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l g e n d e o n d e r w e r p e n :
- a a n s t e l l i n g v a n d h r J o h a n D E S M E D T a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 e n d i t v o o r
o n b e p a a l d e d u u r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t
- o n t s l a g v a n d h r C h r i s D E S M E D T a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2
G e z i e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , k a n e r r e c h t s g e l d i g b e s l i s t w o r d e n .
N a h e t v o o r l e z e n v a n d e a g e n d a g a a n d e v e n n o t e n o v e r t o t s t e m m i n g . A l l e a g e n d a p u n t e n w o r d e n u n a n i e m
a a n v a a r d .
A a n d h r C h r i s D E S M E D T w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t o t o p h e d e n .
H i e r n a w a r e n a l l e z a k e n b e s p r o k e n e n w e r d d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n .
V o o r d e B V B A E i r e G r o u p ,
D h r J o h a n D E S M E D T
V o o r z i t t e r v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
N E E R G E L E G D
1 4 . J A N . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N i e l f q G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2011
ÿþn n M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 2 7 9 . 7 1 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I R E G R O U P
* 1 1 1 4 1 7 9 3 *
V c
b e h c a a r B e l t S t a a l
P 1 C : n e 7 ` ~ ~ _ ` ~ ~ 9
) ~
O G S E P . 2 0 1 9
~ ! R E C H _ _ « ~ ~ i K V A N
K C 7 Q P y A f ~ M ~ . e T E G E N T ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : L i j s t e r l a a n 4 6 B - 9 0 6 0 Z e t z a t e
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1
H e d e n , 2 4 m a a r t 2 0 1 1 k o m e n a l l e v e n n o t e n , n a m o n d e l i n g e u i t n o d i g i n g , s a m e n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l g e n d e o n d e r w e r p e n : - a a n s t e l l i n g v a n d h r M a r c i n G u s a k a l s v o o r z i t t e r e n v a n d h r J o h a n D E S M E D T a l s s e c r e t a r i s / s t e m o p n e m e r v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- a a n s t e l l i n g v a n d h r C h r i s D E S M E D T a I s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- o n t s l a g v a n d h r M a r c i n G U S A K a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 .
G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , k a n e r r e c h t s g e l d i g b e s l i s t w o r d e n .
N a h e t v o o r l e z e n v a n d e a g e n d a g a a n d e v e n n o t e n o v e r t o t s t e m m i n g , d i e u n a n i e m a l l e a g e n d a p u n t e n a a n v a a r d e n . A a n d h r M a r c i n G U S A K w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n .
H i e r n a w a r e n a l l e z a k e n b e s p r o k e n e n s l o o t m e n d e v e r g a d e r i n g a f .
V o o r d e B V B A F i r e G r o u p ,
D h r M a r c i n G U S A K
V o o r z i t t e r v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2011
ÿþM o a 2 . 5
L u i k ' B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1 9 A P R . 2 0 1 1
~ Î t ~ C r ¬ r , - G r i ï f t ï : ~ ~ ~
v r ~ n n v ~ , i T I _ h L ~ r
" 1 1 0 6 6 3 0 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 2 7 9 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I R E G R O U P
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i j s t e r l a a n 4 6 B - 9 0 6 0 Z e l z a t e
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1
H e d e n , 3 1 m a a r t 2 0 1 1 k o m e n a l l e v e n n o t e n , n a m o n d e l i n g e u i t n o d i g i n g , s a m e n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l g e n d e o n d e r w e r p e n :
- a a n s t e l l i n g v a n d h r J o h a n D E S M E D T a l s v o o r z i t t e r e n v a n d h r M a r c i n G U S A K a l s s e c r e t a r i s / s t e m o p n e m e r v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- c o r r e c t i e o p d e a a n s t e l l i n g v a n d h r M a r c i n G U S A K a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , n l m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n i e t v a n a f 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 z o a l s e e r d e r o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 4 / 0 3 / 1 1 b e s l i s t . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , m a a r k a n e v e n t u e e l a a n g e p a s t w o r d e n v i a e e n b e s l i s s i n g a l s g e v o l g v a n e e n b i j k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- c o r r e c t i e o p h e t o n t s l a g v a n d h r J o h a n D E S M E D T a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , n l m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 n i e t v a n a f 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 z o a l s e e r d e r o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 4 / 0 3 / 1 1 b e s l i s t G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , k a n e r r e c h t s g e l d i g b e s l i s t w o r d e n .
N a h e t v o o r l e z e n v a n d e a g e n d a g a a n d e v e n n o t e n o v e r t o t s t e m m i n g , d i e u n a n i e m a l l e
a g e n d a p u n t e n a a n v a a r d e n . A a n d h r J o h a n D E S M E D T w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n .
H i e r n a w a r e n a l l e z a k e n b e s p r o k e n e n s l o o t m e n d e v e r g a d e r i n g a f .
V o o r d e B V B A F i r e G r o u p ,
D h r J o h a n D E S M E D T a k o e c , , L
V o o r z i t t e r v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/04/2011
ÿþy í
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a
M o U 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ á
I I I I f f l l B I l l 1 1 1 1 1 I I O l l I I I I I I I I I I I l U I
* i i o s a a 3 a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 2 7 9 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I R E G R O U P
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i j s t e r l a a n 4 6 B - 9 0 6 0 Z e s z a t e
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 4 1 0 3 / 2 0 1 1
H e d e n , 2 4 m a a r t 2 0 1 1 k o m e n a l l e v e n n o t e n , n a m o n d e l i n g e u i t n o d i g i n g , s a m e n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l g e n d e o n d e r w e r p e n : - a a n s t e l l i n g v a n d h r J o h a n D E S M E D T a l s v o o r z i t t e r e n v a n d h r M a r c i n G U S A K a l s s e c r e t a r i s / s t e m o p n e m e r v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- a a n s t e l l i n g v a n d h r M a r c i n G U S A K a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , m a a r k a n e v e n t u e e l a a n g e p a s t w o r d e n v i a e e n b e s l i s s i n g a l s g e v o l g v a n e e n b i j k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- o n t s l a g v a n d h r J o h a n D E S M E D T a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 .
G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , k a n e r r e c h t s g e l d i g b e s l i s t w o r d e n .
N a h e t v o o r l e z e n v a n d e a g e n d a g a a n d e v e n n o t e n o v e r t o t s t e m m i n g , d i e u n a n i e m a l l e a g e n d a p u n t e n a a n v a a r d e n . A a n d h r J o h a n D E S M E D T w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n .
H i e r n a w a r e n a l l e z a k e n b e s p r o k e n e n s l o o t m e n d e v e r g a d e r i n g a f .
V o o r d e B V B A F i r e G r o u p ,
D h r J o h a n D E S M E D T
V o o r z i t t e r v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 19.12.2015, NGL 28.01.2016 16032-0317-010
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 24.12.2016, NGL 31.01.2017 17035-0229-010