31/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O o r l e n a a r d e
Z 2 M N . 2 0 g
G r i f f i e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 5 7 8 . 4 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I R M I N M E E S I N G E N I E U R - A R C H I T E C T
i i
4 . ( v e r k o r t ) : ' :
! l R e c h t s v o r r n : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E R E C H T S V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
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Z e t e l : D a a l b o s s t r a a t 1 9 ' '
9 7 0 0 O u d e n a a r d e t '
i t
i O n d e r w e m a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D ( A R T 5 3 7 W I B ) - . :
4 S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e : , O u d e n a a r d e o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 7 6 2 , b l a d 1 1 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n , l r
v i j f e n t w i n t i g e u r o . G e t e k e n d , d e o n t v a n g e r , S . D E S M E T , b l i j k t h e t v o l g e n d e : , .
i E E R S T E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
d a t o 9 / 1 2 / 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ; i j g e h o u d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n w e r d b e s l i s t I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W e t b o e k ; : r ; I n k o m s t e n b e l a s t i n g ( W I B ) o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , b e t a a l b a a r o p 9 d e c e m b e r : ; ; t 2 0 1 3 , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E U H ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g ; ;
v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 6 . 7 0 0 , 0 0 : i
E U R ) , i n t o t a a l z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 0 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) n e t t o - d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
l i D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t I n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e : r j d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t h e t t o e g e k e n d d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n ; ; i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n
b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . : i
T W E E D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g I n g e l d .
a l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n ? b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B m e t z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 0 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n : , a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 7 8 . 9 0 0 , 0 0 ; 1 j i E U R ) .
j i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j : ;
z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n b i j g e v o l g m i t s s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e ; ; t v a n d e 1 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r e d o o r g e v o e r d e ; ; r i k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n s ;
a r t i k e l 5 3 7 W I B .
i b / T u s s e n k o m s t - - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . . l
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c l é l e ; t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
' t D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t i i z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e h e e r M e e s F i r m i n , v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t d a d e l i j k i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e r ; k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 0 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) e n d e z e d a d e l i j k t e ; ~ ; : v o l s t o r t e n .
i 5 . D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t d e i n t e b r e n g e n b e d r a g e n , z i j n d e 6 0 . 3 0 0 , 0 0 e u r o , g e s t o r t z i j n o p e e n b i j z o n d e r e : ; r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 6 7 4 7 0 4 2 7 6 5 1 0 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k , z o a l s b l i j k t u i t t i , t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d : :
I o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
i ; i O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . 7 1
j . . . . . . . . c l V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . _ . . . . . . . . . . . , . . , , . , . , . . . , . . . . . . _ . . . . _ . . . , . . . . . , . . . , . . , . . . , . . . . . , . , . _ . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ° i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g b e s t a a t l o u t e r u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n . E r w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d g e z i e n a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
- d e ( e n i g e ) v e n n o o t i s o p h e d e n a a n w e z i g ;
- d e ( e n i g e ) v e n n o o t h e e f t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d g e k e u r d ;
- d e i n b r e n g g e b e u r t p r o r a t a h e t b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
D E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 0 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 7 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( 7 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 6 6 n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i l l a - g e n - ù i j h e t B é I g ï " s c h S l á a l s b l a d - 3 1 7 0 I 1 Z 0 1 4
- - V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
_ r _
O p d e l a a t s t e t a l z v a n L u e F s v u r r " t e i d e n R e c t o N a s e / 2 n h e e c i u , i í o h e i á v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p C Y S 4 ( o ) n [ C r i ) b e v o e g d { i ; . S e G h t 5 t 1 e r 5 o 0 a i e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m l i a n t i t e t c e n s n o