17/01/2014
ÿþM o d W a [ d 1 1 . 1
i a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
O U r ) P r i n a r d ê
0 8 1 - A N 2 1 1 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 9 0 9 . 5 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I S C A A L C O N S U L T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s t r i d l a a n 1 4 0 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d , e e n v e r z e n d i n g e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 5 1 5 , b l a d 1 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D i r k A D R I A E N S E N S , A d v i s e u r , d a t d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I S C A A L C O N S U L T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e G e r a a r d s b e r g e n , A s t r i d l a a n 1 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 4 6 1 . 9 0 9 . 5 4 5 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 4 6 1 . 9 0 9 . 5 4 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G o e d e r t i e r t e Z o t t e g e m , o p 5 n o v e m b e r 1 9 9 7 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 7 1 1 2 8 - 1 9 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n v o o r n o t a r i s W i v i n e B r u s s e l m a n s t e G e r a a r d s b e r g e n o p 1 9 m a a r t 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 a p r i l n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 5 8 0 6 2 .
W e l k e v e r g a d e r i n g w e r d g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D E S M E T - V A N D A M M E J a n , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 5 d e c e m b e r 1 9 7 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 5 7 2 L i e r d e ( S i n t - M a r t e n s - L i e r d e ) , N i e u w s t r a a t 6 9 , e r w o r d e n g e e n a n d e r e l e d e n i n h e t b u r e a u o p g e n o m e n ,
E r b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , t e w e t e n d e h e e r D E S M E T - V A N D A M M E J a n v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n ; T o t a a l : v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o f 9 9 . 1 5 7 , 4 1 e u r o .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e d a g o r d e a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t ' é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ( 9 0 % v a n 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , z i j n d e e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t . ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 e u r o ) o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 8 0 . 1 5 7 , 4 1 e u r o ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n " a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t o n m i d d e l l i j k v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ,
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r D E S M E T - V A N D A M M E J a n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r d e h e e r D E S M E T - V A N D A M M E J a n v o o r n o e m d , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n . h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t a l l e e n i n t e s c h r i j v e n i n s p e c i ë n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , m e t c r e a t i e v a n 1 4 0 n i e u w e a a n d e l e n . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t d e 1 4 0 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d . B a n k a t t e s t :
D e i n s c h r i j v e r s t e l t v a s t d a t h e t g e z e g d b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 7 7 4 7 0 4 2 9 2 7 8 8 0 b i j K B C B a n k N V t e B r u s s e l z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e g d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 d e c e m b e r l a a t s t , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r e k l i i k e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 8 0 . 1 5 7 , 4 1 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) a a n d e l e n , m e t v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 4 7 , 8 9 e u r o ) F e l k .
V I J F D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e . v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o
" e e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 8 0 . 1 5 7 , 4 1 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n ; n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 4 7 , 8 9 e u r o ) e l k .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 5 n o v e m b e r 1 9 9 7 m e t e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n v i e r m i l j o e n B e l g i s c h e ' , F r a n k ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B F ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 B F ) e l k .
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 0 1 w e r d b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n v i e r m i l j o e n B e l g i s c h e F r a n k ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B F ) o m t e z e t t e n n a a r n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 e u r o ) . H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d
( 4 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g
c e n t ( 2 4 7 , 8 9 e u r o ) e l k .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s L u c V a n V a e r e n b e r g h t e L i e r d e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 e u r o ) n a a r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 8 0 . 1 5 7 , 4 1 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 4 7 , 8 9 e u r o ) e l k .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n d o o r h e t i n s t i t u u t t o e g e s t a n e a f w i j k i n g , d i e n e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d e h o e d a n i g h e i d v a n a c c o u n t a n t t e b e z i t t e n e n m o e t d e m e e r d e r h e i d d e r a a n d e l e n e n d e r s t e m r e c h t e n w a a r o v e r d e v e n n o t e n b e s c h i k k e n i n h e t b e z i t z i j n v a n l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t ?
Z E S D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l s 2 7 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e ' v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 2 7 l u i d e n d e a l s v o l g t :
" A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n ?
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - - V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n c p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - - M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
L u c V A N V A E R E N B E R G H , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N o o r .
b e t o u d e r ~ a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g