FISCO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. FISCO
Dénomination : FISCO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 440.321.008

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 02.07.2014 14254-0192-011
08/01/2014
ÿþT Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voc behot aan Belgi Staats

OMM

" EERGEL

27 DEt. 2û13

RECHTBANK VAN

KOOPHAN L

Ondernerningsnr : 0440.321.008

Benaming FISCO

: FISCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 9050 Gent/Gentbrugge, Brusselsesteenweg 704/B

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING-OMVORMING NAAR BVBA-STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Harold POPPE, notaris te Gent op 23 december 2013, neergelegd ter publicatie, voor registratie, dat

EERSTE BESLUIT--VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering ontstaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting toelicht en van het verslag opgemaakt door Dolf De Backer,, bedrijfsrevisor, vennoot van de "DE BACKER, VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder! de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1853 Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150A, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2013.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

Ondergetekende, Dolf De Backer, Bedrijfsrevisor, vennoot van "DE BACKER, VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren", Burg. Venn. BVBA, met zetel te 1853 Grimbergen, Mechelsestraat 150A, aangesteld op 2 december 2013 overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen door de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap FISCO met zetel te 9050 Gentbrugge, Brusselsesteenweg 704/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer, 0440.321.008, verklaart inzake de omzetting van rechtsvorm van de vennootschap in een besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Voorafgaandelijk:

Dat de werkzaamheden enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoàls dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2013, heeft plaatsgehad.

Tot besluit:

1. Dat uit zijn verificatiewerkzaamheden niet is gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief per! 30 september 2013 heeft plaatsgehad;

2. Het netto-actief volgens deze staat 361.960 EUR bedraagt;

3. Dat de verrichting van omzetting werd nagezien overeenkomstig de Bijzondere normen van het Instituut!

der Bedrijfsrevisoren, onderhavig verslag is gebaseerd op een beperkt nazicht.

Opgesteld te Grimbergen op 12 december 2013

DE BACKER, VYVEY & C°

Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn.. BVBA,

Vertegenwoordigd door

Dolf De Backer,

Bedrijfsrevisor-vennoot"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUIT  OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE:

AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte'

aansprakelijkheid waarvan de naam en de duur dezelfde zullen zijn ais die van de huidige vennootschap en'

waarvan het doet onveranderd zal behouden blijven, en de activa- en passivabestanddelen, met. inbegrip van,

het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze;

bestanddelen enige wijzigingen ondergaat, onder voorbehoud van de aanpassingen hierna,

Het kapitaal van 76.000,00 euro zal vertegenwoordigd zijn door 3050 aandelen zonder aanduiding van'

nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elke vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in

ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de 3050 aandelen van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:

1/ aan de heer Geert Van Hoecke, voornoemd, die aanvaardt: 1299 aandelen.

2/ aan mevrouw Brigitte Bauwens, voornoemd, die aanvaardt: 1140 aandelen.

3/ aan mevrouw Celine Van Hoecke, voornoemd, die aanvaardt: 610 aandelen.

4/ aan de heer Jean Pierre Serbruyns, voornoemd, die aanvaardt:1 aandeel

De omzetting geschiedt op grand van:

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

BI artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

VIERDE BESLUIT ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten : de

heer Geert Van Hoecke, mevrouw Brigitte Bauwens en de heer Jean Pierre Serbruyns, allen vernoemd, wegens

de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

VIJFDE BESLUIT  BENOEMING NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist te benoemen als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder de heer Geert Van Hoecke,

geboren te Gent op 18 september 1958 (nationaal nummer 58.09.18-267.86), wonende te 9050 Gent

(Gentbrugge), Bruiloftstraat 145.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT AANVAARDING BENOEMINGEN - BEZOLDIGING

N De heer Geert Van Hoecke, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van niet-statutair zaakvoerder te

aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

BI Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLUIT  VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette

vennootschap vast als volgt:

Statuten

Hoofdstuk I

Rechtsvorm -- naam  zetel  doel  duur

Artikel 1  Rechtsvorm  naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming «FISCO» .

Artikel 2  Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9050 Gent (Gentbrugge), Brusselsesteenweg 704B.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3  Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

"- het beheer van eigen onroerend en roerend vermogen;

- management en bestuursactiviteiten in fiscaal & boekhoudkantoren;

- alle consultancy;

- het optreden als dienstverlener in de ruimste zin van het woord, waaronder, doch niet beperkend, administratieve ondersteuning, dienstverlening, logistieke diensten, en zo verder, dit alles conform en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder-fiscalist;

- de organisatie van beokhouddiensten en raadgevingen daaromtrent;

- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de

rekeningen;

- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;

het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen;

- de studie- organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;

- de juridische adviesverlening, bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen;

De vennootschap kan optreden als gevolmachtigde van derden;

De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle

vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in

België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn

de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De voorgaande paragraaf is slechts van toepassing voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn

met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder-fiscalist."

Artikel 4  Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Hoofdstuk Il

Kapitaal en aandelen

Artikel 5  Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenzeventigduizend euro (76.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door 3050 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/3050ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6  Winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

Artikel 7  Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort,

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 8  Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels;

In geval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 9  Overdracht of overgang van de aandelen

§ t Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de Vennoten, in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

Daan een vennoot;

2)aan de echtgenoot/echtgenote van de overdrager of erflater;

3)aan de bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of erflater,

§ 2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig § 9 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling, De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Artikel 10  Register van aandelen

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend: la de nauwkeurige gegevens van betreffende van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; 2o de gedane stortingen; 30 de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Hoofdstuk Hl

Organen van de vennootschap

Afdeling 1

Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11  Jaarvergadering  buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden de laatste zaterdag van mei om elf uur,

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Artikel 12 Oproepingen

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, warden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13 --Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 14  Stemrecht  vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen», gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 15  Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 16  Samenstelling van het bureau -- notulen

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan ap voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 17  Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 18  Beraadslaging  aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 19  Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 19bis  Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van aile vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Afdeling 2

Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiemavolgende regels.

Artikel 20  Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

Artikel 21-- Bestuursbevoegdheid

iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een dee! van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22  Vertegenwoordigingsbevoegdheid

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Afdeling 3

Controle

Artikel 23  Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2e van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. ln deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Hoofdstuk IV

Boekjaar  jaarrekeningen -- winstverdeling

Artikel 24 Boekjaar  jaarrekening  jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op, Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvcerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25  Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Hoofdstuk V

Ontbinding en vereffening

Artikel 26  Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten,

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld,

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 27  Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op,

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Hoofdstuk VI

Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt

Artikel 28 -- Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid,

Artikel 29 -- Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 30 -- Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de

vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen

toegepast.

Artikel 31  Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend

door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid

van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van

de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige

vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 32  Kapitaalverhoging  voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van

toepassing.

Artikel 33  Zaakvoerder  benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen

van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 34  Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze

te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor

onbepaalde duur mits opzegging,

Artikel 35  Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle

bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in

de vennootschap.

Artikel 36  Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die

bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot

worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat

op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene

vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch

dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Hoofdstuk VII

Algemene bepalingen

Artikel 37  Woonstkeuze

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België,

bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

ACHTSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap in het kader van artikel 537 WIB 1992 te verhogen

met 180.000,00 EUR, zodat het kapitaal verhoogd zal worden van 76,000,00 EUR tot 256.000,00 EUR.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij

zal gepaard gaan zonder de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de kapitaalverhoging.

NEGENDE BESLISSING  INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun

voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van

Vennootschappen.

TIENDE BESLISSING  Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

1.Vervolgens hebben de vennoten, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële

toestand van de vennootschap en in te schrijven op de kapitaalverhoging pro rata hun bestaande belangen

zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2.De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus

werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging is bijgevolg

volgestort.

3.De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een

bijzondere rekening met nummer 6E22 0017 13917147 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas

Fortis Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 23 december 2013, dat

bewaard zal worden in het dossier van ondergetekende notaris Harold Poppe.

ELFDE BESLISSING VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

kapitaalverhoging van 180.000,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk

gebracht werd op 256.000,00 euro, vertegenwoordigd door 3050 kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

"

. "

~

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

-TWAALFDE- BESLISSING -- WIJZIGING. VAN DE STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,

beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

«.Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zesenvijftigduizend euro (256.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door 3050 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder

één/drieduizendvijftigsteste van het kapitaal vertegenwoordigen.».

' DERTIENDE BESLISSING  COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Harold Poppe alle machten om de gecoördineerde

j tekst van de statuten van de vennootschap op te stelten, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de

bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VEERTIENDE BESLISSING -- MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

H. POPPE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- Expeditie van de akte Kapitaalverhoging-Omvorming naar BVBA-Statutenwijziging;

-Verslag van de Raad van Bestuur,

Verslag van de Bedrijfsrevisor met Staat van acitva en passiva;

- Coördinatie der statuten.

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 15.07.2013 13302-0264-020
18/01/2013
ÿþMa[ Word 11.1

~-

Ondernemingsnr : 0440.321.008

Benaming

(voluit) FISCO

(verkort)

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap

Zetel : Brusselsesteenweg 704 b 9050 GENTBRUGGE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verlenging mandaat bestuurders '

Bij de Bijzondere Algemene Vergadering van 29/05/2011 werd bij eenparigheid van stemmen

door alle aandeelhouders van de NV FISCO de mándaten van de bestuurders verlengd voor een

periode van 6 jaren die eindigt bij Algemene vergadering over het boekjaar 2016,

De Raad van Bestuur bestaat uit volgende leden:

VAN HOECKE Geert , gedelegeerd bestuurder, Bruiloftstraat 145 9050 GENTBRUGGE

BAUWENS Brigitte , bestuurder,Bruiloftstraat 145 9050 GENTBRUGGE

SERBRUYNS Jean Pierre,bestuurder, Sint Alois Joosstraat 102 9000 GENTBRUGGE

VAN HOECKE Geert

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

I

li lll Il.lfl Il Hfl11111 lu

*isossisa*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NI

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 20.07.2012 12317-0577-013
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 21.06.2011 11184-0020-013
19/05/2011
ÿþLuik B

*11075518*

Mori 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0440.321.008

Benaming

(voluit) : FISCO

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : 9050 Gent/Gentbrugge, Brusselsesteenweg 704/B

Onderwerp akte ; Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Harold POPPE, notaris te Gent op 05 mei 2011 neergelegd ter;

publicatie, voor registratie, dat :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het doel uit te breiden als volgt en bijgevolg artikel DRIE van de statuten als volgt;

aan te passen :

- het beheer van eigen onroerend en roerend vermogen;

- management en bestuursactiviteiten in fiscaal & boekhoudkantoren;

- alle consultancy;

- het optreden als dienstverlener in de ruimste zin van het woord, waaronder, doch niet beperkend,.

administratieve ondersteuning, dienstverlening, logistieke diensten, en zo verder, dit alles conform en in.

overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder-fiscalist"

TWEEDE BESLISSING

De vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter van de lezing van het verslag van de Raad van Bestuur

houdende uiteenzetting van de rechtvaardiging van de voorgestelde wijzigingen van het maatschappelijk doel:

en van de aangehechte balans.

tedere aandeelhouder erkent een kopij ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben.

Het verslag van de Raad van Bestuur met aangehechte balans per 31 maart 2011 zal worden neergelegd;

ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

H. POPPE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte statutenwijziging;

- verslag van de Raad van Bestuur met aangehecht balans;

- coordinatie der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/07/2010 : GET001376
29/07/2008 : GET001376
19/06/2007 : GET001376
21/08/2006 : GET001376
06/07/2006 : GET001376
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 25.06.2015 15212-0449-010
16/11/2005 : GET001376
06/07/2005 : GET001376
17/06/2004 : GET001376
11/04/2001 : GE157767
13/07/2000 : GE157767
25/06/1999 : GE157767
10/02/1996 : GE157767
02/12/1994 : GE157767
01/01/1992 : GE157767
15/05/1990 : GE157767

Coordonnées
FISCO

Adresse
BRUSSELSESTEENWEG 704B 9050 GENTBRUGGE

Code postal : 9050
Localité : Gentbrugge
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande