07/07/2014
ÿþb e t
a z B e S t a
* 1 4 1 3 0 4 7 5 *
m o d 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 6 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 4 9 9 . 1 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I S C O - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : . B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a l s t s t r a a t 2
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e o p 2 3 j u n i 2 0 1 4
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I S C O - I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A a l s t s t r a a t 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ! i 0 4 6 3 . 4 9 9 . 1 5 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 4 , w a a r b i j b e s l i s t w e r d w a t v o l g t :
1 ) g o e d k e u r i n g o m h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n E 6 5 . 4 0 6 , 9 6 o v e r t e b o e k e n n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
2 ) g o e d k e u r i n g e n t o e k e n n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 6 6 . 6 6 6 , 6 7 , d a t o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r g e s t e l d w e r d , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( z o d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a a g t : E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 )
3 ) d e i n t e n t i e o m o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g b i n n e n e e n t i j d s p a n n e v a n 1 5 d a g e n o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I I T W E E D E B E S L I S S I N G
A l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) e n v e r w i j z e n d n a a r d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 4 t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 6 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 , 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 o p E 1 , 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 , z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l i n d e z e l f d e m a t e w o r d t i v e r h o o g d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 , n a m e l i j k :
d o o r d e h e e r L u d o V A N D E R H A E G H E N , d o o r s t o r t i n g v a n e e n
b e d r a g v a n : E 5 9 . 9 9 9 , 5 1
d o o r m e v r o u w N i n a V A N D E R H A E G H E N , d o o r s t o r t i n g v a n e e n
b e d r a g v a n ; 0 , 4 9
h e t z i j i n t o t a a l : E 6 0 , 0 0 0 , 0 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b _ . e < v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e z e s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 w e r d u i t g e v o e r d o p e e n d a a r t o e g e o p e n d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 2 0 6 8 2 2 6 3 8 5 8 0 2 b i j B e l f i u s B a n k , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r d i t b e d r a g v a n E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e b a n k a f g e l e v e r d o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 e n w e r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e i n s t r ü m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 1 . 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 1 2 3 . 4 1 9 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 1 2 3 . 4 1 9 d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 . 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ) . H e t i s v e r d e e l d i n 1 2 3 . 4 1 9 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 2 3 . 4 1 9 d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e m » .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i s c o v a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A a i s t s t r a a t 2 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 8 8 1 , 4 4 6 , R P R O u d e n a a r d e ) , e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L e a d S e r v i c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 3 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 0 2 9 . 4 7 7 , R P R K o r t r i j k ) , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , v o o r h e t o p v o l g e n e n a f h a n d e l e n v a n a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e w i j z i g i n g e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W , b e l a s t i n g d i e n s t e n , b o e k h o u d i n g e n a n d e r e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
V o o r -
b p h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g