20/05/2014
ÿþ~ ' i ~ ~ ' " ~ ' i } ' ~ , ~ ~ ~ T .
M o d ' N o r d M I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m l c l ' w R t á E L l w G ®
0 8 M E I 2 0 1 4
R E C F 3 ï t 3 / - . N t : V A N
K O O P t - t F . ~ x ~ i ' d f f C M G E N T
~
V o o r
b e h o u t
a a n
B e i g i s
S t a a t s t
l U i i i H 1 4 1 H i H i 1 1 1 0 2 i i ~ ~ i 1 * i i i i e i m *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 7 9 9 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i t I t H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 3 5 , 9 8 e , t 1 M e r e l b e k e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g i n h e t b o e k j a a r i s h e t a a n g e w e z e n h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s t e . h e r n i e u w e n . D e r h a l v e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e , v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B o u r g e t l a a n , 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M . B o o n e n B e d r i j f s r e v i s o r t e h e r n i e u w e n e n d i t v o o r d r i e o p e e n v o l g e n d e c o n t r o l e p e r i o d e s , d e z e v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 o f t o t d e g e w o n e ' , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r h e t r e s u l t a a t v a n 2 0 1 5 .
V o o r u i t t r e k s e l
B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r Y V a n n i e u w e n h u y s s e n
B V B A C r i u s C o n s u l t i n g m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r J . J a c o b .
B e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N i e r ? ? e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.10.2013, GGK 30.04.2014, NGL 09.05.2014 14123-0521-036
09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 01.07.2014 14269-0507-036
08/10/2014
ÿþ M a t l S 1 + e m ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h l a a i B e l ; S t a a
N E E R G E L E G »
Z 9 - 0 9 - 2 0 1 4
R E C H T C 3 , ~ ~ t G E N T
V A N
~ i ~ i ~ \
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 7 9 9 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i t I t H o l d i n g
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 3 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4
p e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A N e w h o u s e
C o n s u l t i n g , 0 8 8 0 . 2 4 4 . 4 1 5 t h a n s T r i v i o m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r Y v e s V a n n i e u w e n h u y s s e n , d e
v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g d a t i n g a a t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m i d d e r n a c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e e r M i k e B a u w e n s , D a a l s t r a a t 1 9 0 t e 1 7 9 0 A f f l i g e r a t e b e n o e m e n t o t
o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v a n a f d a t o g e n b l i k e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n
o v e r d e r e s u l t a t e n v a n 2 0 1 8 .
V o o r u i t t r e k s e l
B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g t h a n s T r i v i o m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r Y , V a n n i e u w e n h u y s s e n
B V B A C r i u s C o n s u l t i n g m e t a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r J . J a c o b .
B e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2014
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
e ; - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 . e
B E
. G E 1 1 J U L I 2 0 1 4
V I M O N I T E E J P
1 2 - 0 8 -
I N i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
2 0
Y i R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T I C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 3 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
D e H e e r M a r t i n u s G e r a r d u s A l b e r t u s v a n D o m m e l e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p h e e f t '
t e k e n n e n g e g e v e n z i j n m a n d a a t p e r I m o l 2 0 1 4 t e w i l l e n n e e r l e g g e n . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e H e e r v a n
D o m m e l e n v o o r z i j n i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g , H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t
g e b r a c h t o p t w e e .
V o o r u i t t r e k s e : l
B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r Y , V a n n i e u w e n h u y s s e n
B V B A C r i u s C o n s u l t i n g m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r J . J a c o b ,
B e s t u u r d e r s ,
O p d e l a a l s i e b l z . v a n L u r k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L O I S C H S T A A T S B L A D
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 7 9 9 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i l ) :
( v e r k o r t )
F i t I t H o l d i n g
28/02/2014
ÿþn ( J \ M o d W o r d 1 1 . 1
Z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h c a a n B e l ç S t a a t
. 1 / 4 1
2 - 0 2 - 2 0 1 4 L G 1 S C H S T A A T S
r - -
l u I l 1 1 1 ! 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1
l i F E B . 2 O N
v A N
G - N T
0 1 \ 1 1 T E U R E L G
l \ ! E E R r 7 . E t r
" " " " " . " " " " " " " " " " " , , , . . .
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 7 9 9 . 5 7 9 .
B e n a m i n g
( v o u e ) : " F I T I T H O L D I N G "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r W i j z i g i n g v a n d e d a t u m
v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I T I T H O L D I N G " , g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 3 5 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 7 9 9 . 5 7 9 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . G e g e v e n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m h e t b o e k j a a r t e l a t e n s a m e n v a l l e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r v e r p l a a t s t w e r d v a n é é n e n d e r t i g o k t o b e r v a n i e d e r j a a r n a a r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z o d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e e n p e r i o d e v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n o m v a t e n g e ë i n d i g d i s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m e l f u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i , o m e l f u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
3 . - o m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 Z e t e l a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 3 5 , i n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t G e n t . " ;
- o m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 4 1 : B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O v e r g a n g s b e p a l i n g
H e t b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , i s g e ë i n d i g d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . " ;
- o m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 0 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e - ' p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e
m a a n d m e i , o m e l f u u r .
O v e r g a n g s b e p a l i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r , d a t i n g e g a a n i s o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n
a f g e s l o t e n w e r d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n h e t
k a l e n d e r j a a r 2 0 1 4 , o m e l f u u r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o e i r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : g Q : R e N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2014
ÿþM o d W e d 1 1 , 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 * l i
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 2 7 9 9 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F i t I t H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 3 5 , 3 s 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s , d a g e l i j k s b e s t u u r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s t e b e ë i n d i g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n t e b e n o e m e n o f h e r b e n o e m e n :
d e H e e r M a r t i n u s v a n D o m m e l e n , a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n 2 0 1 8
d e B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g , v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r Y v e s V a n n i e u w e n h u y s s e n a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r h e t , r e s u l t a a t v a n 2 0 1 8 .
d e B V B A C r i u s C o n s u l t i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a r g e n J a c o b , a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v a n a f : 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r h e t r e s u l t a a t v a n ; 2 0 1 8 .
: H e t s a n t a l b e s t u u r d e r s i s d u s d r i e .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
D e R a a d b e s l i s t a l l e e e r d e r v e r l e e n d e d e l e g a t i e s t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n t e t r e k k e n v a n a f 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 3 .
D e R a a d b e s l i s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e i d e ;
b e n o e m i n g e n z i j n o n b e z o l d i g d :
d e B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g , v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r Y v e s V a n n i e u w e n h u y s s e n e n d i t t o t ;
h e r r o e p i n g
d e B V B A C r i u s C o n s u l t i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r a r g e n J a c o b e n d i t t o t h e r r o e p i n g
V o o r u l t t r e k s e l
B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r Y . V a n n i e u w e n h u y s s e n
B V B A C r i u s C o n s u l t i n g m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r J . J a c o b .
B e s t u u r d e r s .
- 4 - 0 2 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 28.06.2013, NGL 03.07.2013 13264-0268-035
18/12/2012
ÿþV o o r - '
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 7 9 9 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i t I T H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 3 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k '
t o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e H e e r D i r k B r e c x d o o r d e H e e r M i k e B o o n e n , b e d r i j f s r e v i s o r ,
a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n .
V o o r u i t t r e l s e l
B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g m e t a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r Y . V a n n i e u w e n h u y s s e n
B V B A E l e w a u t & C o m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r F r . E l e w a u t
B e s t u u r d e r s .
N ~ U
- 7 D E C . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O C 7 P i - g T i t f t t n . T B e r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 05.03.2012, NGL 02.04.2012 12080-0080-034
02/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G L ~ : . : : D
1 9 - 0 4 - 2 0 1 1
R E
K O O P ~ U e T É G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 2 . 7 9 9 . 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t l . F I T I T H O L D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k , 4 9 , g e b . E , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e R a a d b e s l i s t v a n a f 8 m a a r t 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r
v o l g e n d a d r e s :
}
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e i B e l g i s c h
S t a a t s b i a s !
1 1 1 1 1 1 1 i
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 j 1 ! 1 1 1 »
G u l d e n s p o r e n p a r k , 3 5 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
v o o r u i t t r e k s e l
t w e e b e s t u u d e r s
E l e w a u t & C o B v b a , v a s t e v e r t g F r a n k E l e w a u t
N e w h o u s e C o n s u l t i n g b v b a , v a s t e v e r t g Y v e s V a n n i e u w e n h u y s s e n
O p d e l a a t s t e d i x . v a n L t a k B v e r m e i d e n : % e t q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n o e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ' n ¬ e n ) b e v o e g d d e r e c h i s v e r s o a n t o n a a n z i e n v a n o o r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 07.03.2011, NGL 05.04.2011 11079-0257-034
29/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I I I I I I I I O I I 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I I I I I l
* 1 1 0 4 7 5 1 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 7 9 9 . 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t i : F I T I T H o l d i n g
R e c h t s v o r r n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k , 4 9 , g e b . E , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , d a g e l i j k s b e s t u u r
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m a a r t 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s , K P M G , B o u r g e t l a a n , 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D . B r e c x ( I B R n r A 0 1 0 1 0 ) t e h e r n i e u w e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s i n t e t r e k k e n e n o n m i d d e l l i j k t e h e r n i e u w e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n m a a r t 2 0 1 7 z o d a t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
d e H e e r M a r t i n u s G e r a r d u s A l b e r t u s v a n D o m m e l e n , 5 7 3 5 R B A a r l e R i x t e l , H e l m o n d s e w e g 2 4
d e B V B A E l e w a u t ( 0 4 6 6 . 9 7 9 . 8 7 3 ) m e t z e t e l t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , Z e e d i j k , 2 2 b u s 9 m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r F r a n k E l e w a u t , 8 0 2 0 O o s t k a m p , G u i d o G e z e l l e s t r a a t , 4 6
d e B V B A D e v c o , ( 0 4 7 1 . 0 9 9 . 8 0 1 ) , 3 3 6 0 B i e r b e e k , H o e g a a r d s e s t e e n w e g , 4 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D i r k D e v o g h e l , 3 3 6 0 B i e r b e e k , C u l o t s t r a a t , 4 7
d e B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g ( 0 8 8 0 . 2 4 4 . 4 1 5 ) , 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l a t a a n l a a n , 2 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r Y v e s V a n n i e u w e n h u y s s e n , P l a t a a n l a a n , 2 9 , 8 5 0 0 K o r t r i j k .
R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 m a a r t 2 0 1 1 :
D e m a n d a t e n v a n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v e r v a l l e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 m a a r t 2 0 1 1 . D e R a a d b e s l i s t d e z e t e h e r n i e u w e n t o t d e z e d e l e g a t i e
w o r d t h e r r o e p e n .
D e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n d u s v a n a f h e d e n :
d e B V B A E l e w a u t ( 0 4 6 6 . 9 7 9 . 8 7 3 ) m e t z e t e l t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , Z e e d i j k , 2 2 b u s 9 m e t a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r F r a n k E l e w a u t , 8 0 2 0 O o s t k a m p , G u i d o G e z e l l e s t r a a t , 4 6
d e B V B A N e w h o u s e C o n s u l t i n g ( 0 8 8 0 . 2 4 4 . 4 1 5 ) , 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l a t a a n l a a n , 2 9 m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r Y v e s V a n n i e u w e n h u y s s e n , P l a t a a n l a a n , 2 9 , 8 5 0 0 K o r t r i j k .
v o o r u i t t r e k s e l
t w e e b e s t u u d e r s
E l e w a u t & C o B v b a , v e r t . F . E l e w a u t
N e w h o u s e C o n s u l t i n g b v b a , v e r t . Y . V a n n i e u w e n h u y s s e n
N E E R G E L E G D
1 l " 0 3 - 2 0 1 1
K O O P H A N D L T E G E N T
O p d e t a a t : ; í e b l x , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a r , e n h o e d a n i g h e i d v a n d e m s t r u m e n t e r e n d e n g t a r i s , h e t z i j v a n d e a e r s o ( u 0 ( @ r )
b e v o e g d ^ e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n V a n d e i n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 01.03.2010, NGL 15.03.2010 10067-0066-036
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 02.03.2009, NGL 25.03.2009 09088-0136-036
01/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
} I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s j I 1 D a i
T Z . E R C E L E G D
~ 2 - 4 0 W 2 0 1 5
i s . - N I C V A N
; ~ . . r , z Y , " ~ ~ ~ 1 ' T E G E N T
_ _ _ ~ G r i f f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 , 7 9 9 . 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I T I T H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 3 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 5 :
1 ) n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 5 , v a n C R I U S C o n s u l t i n g B V B A a l s b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m h e t v o o r n o e m d e o n t s l a g t e a a n v a a r d e n ;
2 ) o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d e o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a i s
b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e v e s t i g e n ; d e z e m a n d a t e n z u l l e n a f l o p e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 2 0 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e r e s u l t a t e n v a n 2 0 1 9 :
- M a r c L e m a i r e ,
- E d d y V a n d e r s m i s s e n ,
- L u c P e n n i n c k x ,
3 ) v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r A l a i n V a n d e r e l s t e n M e e s t e r E l s V a n H e e s , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ,
A l a i n V a n d e r e l s t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e