20/10/2014
ÿþM o l ' N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g o u d e r i r t a r d e
G r i f f u . O 9 O K T . 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 I l
t j a l e i i j . : ; s n r 0 8 9 4 . 5 2 5 . 6 8 4
B e n a m i n g
F L A M A N T F I N A N C E
i t v o i n i " N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
" D i e b e k e 3 3 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n d e r w c r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n B V B A E L C H A R , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 , 0 4 7 3 . 4 6 0 . 7 6 0 ( R P R G e n t ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d w i n V a n d e r m e u l e n , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B V B A V V I N V I D ( t o e k o m s t i g e n a a m " E L C H A R " ) , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 , 0 4 6 9 . 5 7 3 . 4 3 6 ( R P R G e n t ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d w i n V a n d e r n r i e u l e n , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . H a a r m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B V B A J E N N A R A
B e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I v a n L e u s B V B A A L B I T I N O
B e s t u u r d e r
M e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A l e x F l a m a n t
V d , 1 7 " P . ; ' 1 . . « r / . 1 1
i - y e e o e p c a ; : a u f t u i r " . - a n c i e t d r - D - n
\ f u s e : , . k i : s i e r r
28/12/2011
ÿþ" ~ ~ ~ e e n d z . s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1
' 1 1 1 9 5 1 3 3 *
V b e h a a B e l S t a g
O u d e n a ~ i ~ d a
1 5 U . C .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 2 5 . 6 8 4
B e n a m i n g
t v o i u i t ) : F L A M A N T F I N A N C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e b e k e 1 9 B , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t e e n v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e d a t o 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 v a n h e t b e s l u i t v a n h e t C o l l e g e v a n ; B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n v a n d e s t a d G e r a a r d s b e r g e n b l i j k t , d a t i n g e v o l g e h e r n u m m e r i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t i s n a a r 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , D i e b e k e 3 3 , e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r ; 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1
s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e '
v o l g e n d e p e r s o n e n e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
" D e h e e r A l e x F l a m a n t , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n O n k e r z e l e s t r a a t 1 2 2 ;
H i e r d o o r i s t e v e n s e e n e i n d e g e k o m e n a a n z i j n f u n c t i e a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s ;
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
" D e h e e r G e o r g e s F l a m a n t , w o n e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , L a n g e b o e k e n 9 ;
" D e h e e r J a c q u e s F l a m a n t , w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l ( S t r i j t e m ) , R e i g e r s b a a n 6 ;
" B r o t h e r s F . N V , m e t z e t e l t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , D i e b e k e 3 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r ' A l e x F l a m a n t v o o r n o e m d .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r ; 2 0 1 1
" D e B V B A " A L B I T I N O " , m e t z e t e l t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , R e s t e l e u s t r a a t 2 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l e x F l a m a n t , v o o r n o e m d , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r ;
" D e N V " F I V E O A K S F . " , m e t z e t e l t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , L a n g e b o e k e n 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ! d e h e e r G e o r g e s F l a m a n t , v o o r n o e m d , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r ;
" D e N V " Q U A T R O F . " , m e t z e t e l t e 1 7 6 0 R o o s d a a l ( S t r i j t e m ) , R e i g e r s b a a n 6 , m e t a l s v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c q u e s F l a m a n t , v o o r n o e m d , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r ;
" D e B V B A " J E N N A R A " m e t z e t e l t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , l j s h o u t e s t r a a t 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I v a n L e u s , w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , l j s h o u t e s t r a a t 4 1 , v e n n o o t e n ; z a a k v o e r d e r ;
" D e P o o l s e v e n n o o t s c h a p A V A X S P . Z O O , m e t z e t e l t e 5 5 - 0 1 1 S I E C H N I C E , U I . Z a c i s z e 1 6 ( G r o b l i c e ) , m e t ; a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e m i V a n T h i e l e n , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , A r c k e n h o v e l a a n 3 9 , ; v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r ;
D e B V B A " E L C H A R " m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r u g - N o o r d 1 A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r ; E d w i n V a n d e r m e u l e n , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l s t e r , B r u g - N o o r d 1 A , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r .
H u n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . Z i j z u l l e n n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A L B I T I N O B V B A
b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A l e x F l a m a n t J E N N A R A B V B A
b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I v a n L e u s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e d a t o 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 v a n h e t b e s l u i t v a n h e t ; C o l l e g e v a n B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n v a n d e s t a d G e r a a r d s b e r g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M I 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F L A M A N T F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : D i e b e k e 3 3 - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e F L A M A N T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o n s e , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " N o t a r i s , F l a m a n t P h i l i p p e , N o t a i r e " , m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , C h a r l e s V a n d e n d o o r e n s t r a a t 1 2 , B T W B E 0 4 7 6 . 8 6 8 . 2 3 2 R P R G e n t , a f d e l i n g O u d e n a a r d e o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l u i t - v e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r " .
T w e e d e b e s l u i t - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 3 . 0 0 u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 3 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g " .
D e r d e b e s l u i t - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e F L A M A N T t e R o n s e .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- d e u i t g i f t e v a n h e t v o o r m e l d P V ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ $ 9 Q _ s . 6 $ y
G e i l t
O u d e n a a t d e
0 8 J U U 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e