29/10/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
" d + s - i l . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1
. .
T o o m n i f t e g I n E E R G E L E G D -
2 2 - V I - 2 1 : 1
k 1 0 S E P . 2 0 1 4
E L G I S C H 3 T A A n i m a n B A r a r i s e - - -
K O O P I I A N 9 C L - 7 r *
O n d e m e m i n g s n r : C I 4 3 8 . 5 0 1 . 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L A N D E R S H O T E L H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t s t r a a t 3 9 , 9 8 3 1 D E U R L E
( V o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 . U i t d e z e n o t u r e n b l i j k t :
1 ) d e v a s t s t e l l i n g e n a a n v a a r d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g p e r 1 m e i 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V S e r v e r , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 3 9 , R P R G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 1 5 8 . 0 5 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , E i k e l d r e e f 2 3 .
2 ) d e k e n n i s n e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n e i n d e - c f . a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n - v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n n a h e t o n t s l a g v a n d e N V S e r v e r d o o r v o o r l o p i g e a a n s t e l l i n g v a n d e N V J G J I N V E S T z o a l s d i t b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 m e i 2 0 1 4 .
3 ) d e b e v e s t i g i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r l o p i g e v e r v a n g i n g e n d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o o r d e a r g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V J G J I N V E S T , n i e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 3 9 , R P R G e n t 0 8 3 9 . 2 8 3 . 9 8 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , E i k e l d r e e f 2 3 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
4 ) d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n N V A S T R I D C E N T E R , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N l k l a a s , K c n i n g i n A s t r i d l a a n 5 7 , R P R G e n t 0 4 3 5 . 4 5 8 . 6 3 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , E i k e l d r e e f 2 3 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
5 ) d e p r e c i s e r i n g - v o o r d e v o l l e d i g h e i d - d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V ' M E E R V E R ' , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 3 9 , R P R G e n t , B . T . W . B E 0 4 2 3 . 8 1 8 . 1 4 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e V e r m e e r s c h , v a n r e c h t s w e g e w e r d b e ë i n d i g d p e r 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 g e l e t o p d e s p l i t s i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d o o r o p r i c h t i n g v a n t w e e n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n b i j a k t e v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
N V D I M V E R , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D i m i t r i V E R M E E R S C H
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r r n e t d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .