17/11/2011
ÿþV c b e h c
a a r
B e l $ S t a a l
m o d 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L M O N I T E U F L E L O U T 1
r I D I R E C ' n O N
O n c 9 e r r t e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 6 4 4 . 8 7 5
2 0 8
4 A T S B L n D
u n
0 3 N O V . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A I O B E e r E G E N T
* 1 1 1 7 3 1 8 3
- H
E l _ G I S C ! - 1 S T
e E S T L
N E l E R G E i _ E - G D
B e n a m i n g : F L I E M I M G C O R P O I ' A M O N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r e n l e i 2 1 J
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - O m z e t t i n g - O n t s l a g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t o p a c h t t i e n o k t o b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t :
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p a c h t t i e n o k t o b e r .
j " T e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 .
V o o r m i j , C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m
v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E ,
P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 . "
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F L E M I N G C O R P O R A T I O N " , a f g e k o r t " F L E M C O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o r e n l e i 2 1 J , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 6 4 4 . 8 7 5 , R P R G e n t .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d P O P P E t e G e n t o p 3 0 j u l i 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 a u g u s t u s n a d i e n o n d e r n u m m e r 9 3 0 8 2 5 - 1 6 0 .
' B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g i s g e o p e n d o m 1 6 u u r 3 0 , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V e r s n i c k G e e r t , h i e r n a g e n o e m d .
" G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t h e t s a m e n s t e l l e n v a n e e n b u r e a u . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r V e r s n i c k , G e e r t E u g e e n J o r i s C é l e s t e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 5 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 1 2 . 1 5 - 0 4 9 . 8 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 8 7 5 0 9 6 1 - 3 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w W e s e n b e e k , L i n d a F l o r e n t i n a B e n e d i c t u s , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o r e n l e i 2 1 J . 4 2 3
E i g e n a a r v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w B a i l l e u l , A l i n e C é l e s t e S i m o n n e , g e b o r e n t e G e n t o p 3 o k t o b e r 1 9 3 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 0 . 1 0 . 0 3 - 0 2 6 . 0 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 7 8 4 6 0 4 - 1 9 , w e d u w e v a n d e h e e r V e r s n i c k E r i k , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r f e ) , V o o r d e l a a n 1 1 . 1 0
E i g e n a a r v a n t i e n a a n d e l e n .
3 . M e j u f f r o u w V e r s n i c k , L a u r e n E l i s a b e t h E r i c , o n g e h u w d , g e b o r e n t e G e n t o p 1 0
4 a p r i l 1 9 9 4 , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , W e e g b r e e s t r a a t 3 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r s n i c k G e e r t , v o o r n o e m d , o p t r e d e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n o u d e r o v e r z i j n m i n d e r j a r i g e d o c h t e r .
E i g e n a a r v a n t i e n a a n d e l e n .
4 . M e j u f f r o u w V e r s n i c k , M o r g a n e A l i n e E r i k , o n g e h u w d , g e b o r e n t e G e n t o p 1 5 1 0
o k t o b e r 1 9 9 5 , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) ,
W e e g b r e e s t r a a t 3 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r s n i c k G e e r t , v o o r n o e m d , o p t r e d e n d i n z i j n
h o e d a n i g h e i d v a n o u d e r o v e r z i j n m i n d e r j a r i g e d o c h t e r .
E i g e n a a r v a n t i e n a a n d e l e n .
S a m e n : v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g a a n d e l e n . 4 5 3
" U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' f o o r - b e h * u r l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r A o d 2 . 1
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n w a t v o l g t :
D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 . V o o r l e g g i n g e n l e z i n g v a n :
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V o o r s t e l t o t c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e a l a r m b e l p r o c e d u r e .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , h e t k a p i t a a l o m g e z e t w e r d i n e u r o e n t h a n s v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 6 1 . 4 7 8 , 8 3 ) b e d r a a g t .
4 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 5 1 . 4 7 8 , 8 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 6 1 . 4 7 8 , 8 3 ) o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
5 . O n d e r z o e k v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n s u b 1 .
6 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s .
" 8 . A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e v e r s i e v a n s t a t u t e n o m z e t e m o d e r n i s e r e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s v o r m e n d e h i e r v o o r t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
9 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
l i . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E r z i j n
" o o r s p r o n k e l i j k d r i e b e s t u u r d e r s b e n o e m d i n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n 1 / M e v r o u w B a i l l e u l A l i n e , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 , 2 / m e v r o u w U Y T T E N D A E L E A n t o i n e t t e C a m i l l e M a r i e , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , W e e g b r e e s t r a a t 3 e n 3 / m e v r o u w U Y T T E N D A E L E R i t a , d e s t i j d s g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , W e e g b r e e s t r a a t 3 e n o v e r l e d e n t e G e n t o p 2 5 o k t o b e r 2 0 0 8 .
M e v r o u w U Y T T E N D A E L E A n t o i n e t t e i s a a n w e z i g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
I I I . G e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , b e s t a a t e r g e e n r e d e n o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r a n t w o o r d e n e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
I V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , d i e n e n d e v o o r s t e l l e n , v e r m e l d i n d e a g e n d a , h e t m i n i m u m a a n t a l : s t e m m e n t e b e h a l e n v o o r z i e n b i j d e w e t e n d e s t a t u t e n .
V . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V I . D e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n p u b l i e k b e r o e p o f h e e f t g e e n p u b l i e k b e r o e p g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n .
V I I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n o b l i g a t i e s o f a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
A I d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n
b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n , d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a .
V O O R L E G G I N G E N L E Z I N G V A N D E V E R S L A G E N
A . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e d a t o 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t ' t o e g e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g I s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
B . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n D e v o o r z i t t e r l e g t h e t c o n t r o l e v e r s l a g v o o r v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N W E M M E L - K A E K E B E K E - B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 V - W - K , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 2 7 4 . 1 4 0 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r d e h e e r V A N W E M M E L J o s e p h , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e t r e f t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" V I I I . B E S L U I T
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V " F L E M I N G C O R P O R A T I O N " a f g e k o r t " F L E M C O " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 9 0 0 0 G e n t , K o r e n l e i 2 1 J , a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 1 z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d a c h t t i e n e u r o v i j f e n z e s t i g e u r o c e n t ( 1 0 5 . 0 1 8 , 6 5 E U R ) i s v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o a c h t t i e n e u r o c e n t ( 4 5 6 . 4 6 0 , 1 8 E U R ) k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d é è n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g e u r o c e n t ( 5 6 1 . 4 7 8 , 8 3 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r t ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g
d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e n t , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1
J O S E P H V A N W E M M E L
B e d r i j f s r e v i s o r "
" B E R A A D S L A G I N G
N a o n d e r z o e k e n b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T : V O O R S T E L T O T C O N T I N U Ï T E I T V A N D E V E N N O O T S C H A P I N H E T K A D E R V A N D E " A L A R M B E L P R O C E D U R E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n d e a l a r m b e l p r o c e d u r e , o m d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n .
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T I N G E V O L G E D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G H E T K A P I T A A L O M G E Z E T W E R D I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g o m g e z e t w e r d i n e u r o e n a l d u s v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ , 5 6 1 . 4 7 8 , 8 3 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R A A N Z U I V E R I N G V A N E E N G E D E E L T E V A N D E G E L E D E N V E R L I E Z E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 5 1 . 4 7 8 , 8 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( E 5 6 1 . 4 7 8 , 8 3 ) o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( E 4 5 1 . 4 7 8 , 8 3 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L U I T : O N D E R Z O E K V A N V O O R M E L D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n o p d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w a r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
V I J F D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i t b l i j f t o n g e w i j z i g d , h e t e i g e n v e r m o g e n b l i j f t h e t z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 6 4 4 . 8 7 5 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
' A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
" Z E S D E B E S L U I T : O N T S L A G B E S T U U R D E R S
" I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g n a a r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m , g e e f t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g a a n 1 / m e v r o u w B A I L L E U L "
A l i n e e n 2 / m e v r o u w U Y T T E N D A E L E A n t o i n e t t e , b e i d e n v o o r n o e m d , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d i e w o r d t o p g e s t e l d n a d e o m z e t t i n g , d o o r d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a l s k w i j t i n g z a l
g e l d e n v o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v a n 1 j a n u a r i
2 0 1 1 t o t o p h e d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : A A N N E M I N G N I E U W E V E R S I E V A N S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e v e r s i e o m z e t e
m o d e r n i s e r e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s v o r m e n d e h i e r v o o r g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n . ( b i j u i t t r e k s e l )
. A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e '
n a a m " F L E M I N G C O R P O R A T I O N " , i n a f k o r t i n g " F L E M C O " .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , K o r e n l e i 2 1 J .
A r t i k e l 3 : M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t
b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n :
- h e t o n t w i k k e l e n v a n e e n t o t a a l - a c t i v i t e i t i n d e s e c t o r v a n h e t o n r o e r e n d e g o e d , m e t n a m e e n e r z i j d s h e t p a s s i e f
b e h e r e n , u i t b r e i d e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n e e n b e s t a a n d o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l s m e d e h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r - , b e h o u d p n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
d o o r - b e h o u c ( e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e n t m e e s t e r s c h a p o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m e n a n d e r z i j d s e e n a c t i e v e d e e l n a m e a a n d e i m m o b i l i ë n m a r k t d o o r h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , r u i l e n , v e r k a v e l e n , p r o m o t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , h e t v e r l e n e n e n v e r k r i j g e n v a n r e c h t e n h o u d e n d e o p s t a l , n a t r e k k i n g , e r f p a c h t , , v r u c h t g e b r u i k e n n a a k t e e i g e n d o m , h y p o t h e e k e n v o o r r e c h t , o p t i e ; d e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r a a n w i j z e n d e n b e p e r k t i n g e n e r l e i m a t e d e a a r d v a n a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e m a r k t v a n h e t o n r o e r e n d g o e d k a n o n t w i k k e l e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g , b e s t e n d i g i n g , o c c a s i o n e l e v e r r i c h t i n g e n o v e r n a m e v a n e e n t o t a a l - a c t i v i t e i t b e t r e f f e n d e
" h a n d e l i n v e r h a n d e l b a r e g o e d e r e n e n r e c h t e n , z o w e l o p n a t i o n a a l , e u r o p e e s a i s i n t e r n a t i o n a a l n i v e a u , d o o r
m i d d e l v a n a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , b e w a a r n e m i n g , s t o c k a g e , h u u r , v e r h u u r v a n a l l e m o g e l i j k e
h a n d e l s g o e d e r e n , a l s m e d e d e u i t o e f e n i n g d e s b e t r e f f e n d v a n e e n a c t i v i t e i t t e k e n m e r k e n a l s m a k e l a r i j ,
a g e n t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , c o m m i s s i o n a i r , l a s t g e v i n g , a l g e m e n e d i e n s t v e r l e n i n g , ( o n d e r - ) a a n n e m i n g ,
d i s t r i b u t i e , z o w e l i n d e s e c t o r v a n d e k l e i n - a l s v a n d e g r o o t h a n d e l , i n v a s t e i n r i c h t i n g e n / o f a m b u l a n t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z o w e l b i n n e n h e t h i e r v o o r o m s c h r e v e n d o e l a l s d a a r b u i t e n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n
v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i e d e r e h a n d e l i n g k u n n e n s t e l l e n e n e l k e d a a d v a n b e s c h i k k i n g n e m e n d i e z o w e l
r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; z i j z a l k u n n e n p a r t i c i p e r e n i n
e l k e o n d e r n e m i n g a l d a n n i e t m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n e n m i t s v e r g o e d i n g b o r g s t e l l i n g v e r l e n e n e n a a n a l l e v e r r i c h t i n g e n ,
a c t i v i t e i t e n e n s t r u c t u r e n d e e l n e m e n m e t h e t o o g o p e e n v e r a n t w o o r d e i n v e s t e r i n g v a n h a a r m i d d e l e n e n "
v e r d i e n s t e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n
v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 4 5 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 8 : A a r d v a n d e a a n d e l e n - r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m .
O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
E l k e v e n n o o t o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n .
A r t i k e l 1 3 : Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
' v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e v e n w e l n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n
f u n c t i e .
" A l l e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n
g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s .
: D e z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t
r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
" a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
" v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . ; I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e :
" b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : m e v r o u w B a i l l e u l , A l i n e C é l e s t e S i m o n n e , g e b o r e n t e G e n t o p 3 o k t o b e r 1 9 3 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 0 . 1 0 . 0 3 - 0 2 6 . 0 2 .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j l a t e r a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n e l k e s t o p z e t t i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w B a i l l e u l A l i n e w o r d t d e h e e r V e r s n i c k , G e e r t E u g e e n J o r i s C é l e s t e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 5 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 1 2 . 1 5 0 4 9 . 8 2 , b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r h e e f t m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t i s , b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
A r t i k e l 1 6 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
E e n z a a k v o e r d e r i s n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r h i j i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 2 . 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 0 : S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e d e n
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e v e n n o t e n . D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n o f z i j d i e t e g e n s t e m d e n .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t , d a n o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
E e n n a t u u r l i j k p e r s o o n k a n d e e n i g e v e n n o o t z i j n e n b l i j f t b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n d e e n i g e v e n n o o t z i j n v a n m e e r d e r e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d o c h v e r l i e s t d a n h e t v o o r d e e l v a n d e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e t w e e d e e n v o l g e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e h a l v e w a n n e e r d e a a n d e l e n i n d i e v e n n o o t s c h a p w e g e n s o v e r l i j d e n a a n h e m z i j n o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 2 1 : V e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ' h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e v e n n o t e n d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 3 : T o e l a t i n g
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n i n d i e n d e z a a k v o e r d e r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e l k e v e n n o o t m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v e r & d e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r z i j n i n z i c h t t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e h o u d e r v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n v a n o b l i g a t i e s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , m a a r e n k e l m e t e e n r a a d g e v e n d e s t e m e n v o o r z o v e r z i j d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e v e n n o t e n n a l e v e n .
A r t i k e l 2 7 : S t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 0 : J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . I n d e m a t e d a t d e w e t d i t v e r e i s t , s t e l t d e z a a k v o e r d e r t e v e n s e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n d e v e r d e r e i n f o r m a t i e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
A r t i k e l 3 2 : U i t k e r i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , i n d i e n d i t h o g e r , i s v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 5 : V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e . b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n , o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a ; o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e r e c h t b a n k k a n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) a l l e d i e n s t i g e i n l i c h t i n g e n v o r d e r e n o m d e g e l d i g h e i d v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n n a t e g a a n .
A r t i k e l 3 6 : V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t ' a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l . A C H T S T E B E S L U I T : V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
, b e h o u ; e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A . A & T G r o u p C V B A , r e e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t ,
A p o s t e l h u i z e n 2 6 H - 1 - J , e n h a a r b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r d e v o o r d e l e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , .
a r t i k e l 1 1 v a n h e t w e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a r t i k e l 2 1 1 p a r a g r a a f t w e e v a n
h e t w e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s i n g .
S T E M M I N G
D e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n :
s t e m m e n .
S L O T
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 7 u u r .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N ( W E T B O E K D I V E R S E R E C H T E N E N T A K S E N )
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e d r a a g t 9 5 , 0 0 e u r o e n z a l w o r d e n b e t a a l d o p a a n g i f t e v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
S L O T V E R K L A R I N G
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s s e n
o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 , § 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n m a n i f e s t e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t
e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e
a a n v a a r d e n .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n ,
v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d
h e e f t v e r s t r e k t .
L E Z I N G E N T O E L I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n e e n o n t w e r p v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l o n t v a n g e n t e h e b b e n m i n s t e n s 5 w e r k d a g e n
v o o r h e t v e r l i j d e n v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l , e n v e r k l a r e n d a t z i j d e z e v o o r a f g a a n d e m e d e d e l i n g v a n h e t o n t w e r p
a l s v o l d o e n d e t i j d i g a a n z i e n e n d i t v o o r a f g a a n d a a n d e z e h e b b e n n a g e l e z e n .
D i t p r o c e s - v e r b a a l w e r d g e d e e l t e l i j k v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a ' s 1
e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f
m e d e g e d e e l d e o n t w e r p v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
D i t p r o c e s - v e r b a a l w e r d g e d e e l t e l i j k d o o r m i j n o t a r i s t o e g e l i c h t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e m a a k t e n g e s l o t e n p l a a t s e n d a t u m a l s b o v e n .
N a p a r t i ë l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n v o o r a f g a a n d p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r t e k e n t d e v o o r z i t t e r e n d e
c o m p a r a n t e n , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n b e g r e p e n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 1
, G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g