08/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
. _
L j J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
"
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R i F F I E R E C H T B A N K V A K O O P H A N D E L G E N T
3 0 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
i f f t e
* 1 4 1 5 2 1 2 4 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 4 8 . 9 1 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F L E X I F O A M
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e k k e s t r a a t 2 4
9 3 0 8 A a i s t ( H o f s t a d e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N ( c o n f o r m n i e u w a r t . 5 3 7 W I B 9 2 ) B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s N . M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s e n v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g / b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 4 w a a r b i j :
; * b e s l o t e n w e r d o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g a a n d e v e n n o o t v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o o r t k o m e n d e u i t u i t k e e r b a r e b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ) , z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 ;
* d e v e n n o o t h e t e n g a g e m e n t a a n g i n g o m h e t n e t t o - d i v i d e n d , z i j n d e h e t b r u t o - d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n t e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , h e t z i j h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v i a e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B .
T w e e d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n o n d e r d e v o o t w e a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n n i e u w a r t i k e l 6 3 7 W 1 B 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t n e t t o - t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , d o c h d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( e n d i t g e l e t o p i n t e k e n i n g d o o r d e b e s t a a n d e ( e n i g e ) a a n d e e l h o u d e r i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s z i j n a a n d e l e n b e z i t v ô r 5 r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g )
b ) O n d e r s c h r i i v i n a - v o l s t o r t i n g - b a n k a t t e s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
; D e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r V A N P E L T T o m , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , H u g o L e f è v r e s t r a a t 2 0 v e r k l a a r t v o l l e d i g
o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n g e m e l d e
; k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n s p e c i ë n t e o n d e r s c h r i j v e n e n t e v o l s t o r t e n , i n v e r h o u d i n g t o t z i j n h u i d i g
a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j e e n t o t a a l o n d e r s c h r e v e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
" 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t v o o r d e t o t a l i t e i t , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t v a n d e " B a n k . J . V a n B r e d a " d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 4 .
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t g e m e l d e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t v a n
; v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
. ; d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t
v o o r g a a n d e z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
A r t i k e l v i e K a p i t a a l - a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n a a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a t i 1 1 . 1
- - - - -
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é r e t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e r d e b e s l u i t - B e v e s t i g i n g z e t e i v e r p l a a t s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m d e v e r p l a a t s i n g v a d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e ,
H e k k e s t r a a t 2 4 m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 , z o a l s b l i j k t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t
i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m e i 2 0 1 2 o n d e r n r . 1 2 0 8 8 1 8 4 e n t o t o v e r e e n k o m s t i g e
a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 , z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l ' A d e n :
A r t i k e l t w e e : Z e t e i .
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e , H e k k e s t r a a t 2 4 .
V i e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n ' g s t a t u t e n / C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n / M a c h t i g i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t . 3 1 v a n d e s t a t u t e n 1 . v . m . d e d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s a a n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , d o o r s c h r a p p i n g v a n d e d e r d e a l i n e a e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e ; t e k s t
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d ; v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . "
b ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t ; v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o c r g a a n d e .
c ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t i t e v o e r e n .
i j f d e b e s l u i t - V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j ( v o o r z o v e e l a l s n o d i g ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A " A c c o b e l A c c o u n t a n t s k a n t o o r " t e 9 3 4 0 L e d e , H o o g s t r a a t 1 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W a l r a e v e n s T o m , e v e n a l s a a n z i j n / h a a r b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a i l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e M W ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N . M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 6 . 0 6 . 2 0 1 4 ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/05/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I ~ r y i ~ r ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a i + 1 t l F i j i c F ; r : - , A r . 1
A N F 0 ? ; A H E L
3 0 A P R . 2 0 1 2
_ ~ . ~
D E ~ ] D E R ~ ~ ; ~ ~ v 1 : : ~
G r i f f i e
" i a o e a i a a *
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 6 5 4 8 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E X I F O A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O p e n v e l d s t r a a t 1 1 1 t e 9 3 4 0 L e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 2 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t ' o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 3 0 8 H o f s t a d e , H e k k e s t r a a t 2 4 m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 .
V a n P e t t T o m ,
z a a k v o e r d e r ,
G o m m e r s K a t r i e n ,
z a a k v o e r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 7 8 7 5 *
N e e r g e l e g d
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . .
A r t i k e l 2 7 : B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T w e e d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t v e r v o l g e n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g
h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l u i t - V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j ( v o o r z o v e e l a l s n o d i g ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A " A c c o b e l
A c c o u n t a n t s k a n t o o r " t e 9 3 4 0 L e d e , H o o g s t r a a t 1 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W a l r a e v e n s T o m , e v e n a l s a a n
z i j n / h a a r b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n
e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d ( e l e k t r o n i s c h ) u i t t r e k s e l
N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 5 4 8 . 9 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F L E X I F O A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 4 0 L e d e , O p e n v e l d s t r a a t 1 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 1 9
d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r l e n g i n g b o e k j a a r - W i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t :
a ) v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 ;
b ) w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t v o o r t a a n z a l i n g a a n o p 1 j u l i v a n i e d e r j a a r e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
c ) w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o o r t a a n z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r .
d ) a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 e n 2 7 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e w i j z i g i n g z o d a t d e z e
v o o r t a a n a l s v o l g t z u l l e n l u i d e n :
A r t i k e l 2 1 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 1 9 . 1 2 . 2 0 1 1 ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .