16/01/2014
ÿþ* 1 4 0 6 8 2 g x
i n d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 1 7 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 1 1 9 . 8 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F l o r e s c o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l z e e l s e s t e e n w e g , 6 0 3
9 6 0 0 R o n s e
! O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G -
< W I J Z I G I N G E N S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l ! ; g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e i ; , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; ; ; " F l o r e s c o " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
: ; t o o n d e r e n b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p V I J F D E B E S L I S S I N G .
! V e r s l a g g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e
; ; h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n g e z i e n e l k e a a n w e z i g e o f !
; ; v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n ; v a n d e z e v e r s l a g e n
V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o p e n s d e i n b r e n g ; l i n n a t u r a .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e m a a k t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e ! , , v o o r w a a r d e v a n d a a d w e r k e l i j k e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e ; ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t !
' : , . . b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , !
! B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e , 1 , b u s 9 6 , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n D e r B i e s t , W e n d y , b e d r i j f s r e v i s o r ; ; , b e s l u i t a l s v o l g t .
" 5 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n ! , ' . B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 ( R . P R ! 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , ; i i b e d . r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e R a a d ! v a n B e s t u u r v a n d e N V F l o r e s c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 0 0 !
R o n s e , E i z e e l s e s t e e n w e g 6 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t !
l r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 1 1 9 . 8 1 2 , g e k e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e o p h e f f i n g v a s t v a n d e a a n d e l e n a a n !
n a a m z i j n .
m o d 1 1 . 1
B i j i a g e I I - b i j t ' e Y B u t g f u r S t f f a t s t i t a d " - 7 f i / 0 I / 2 0 I 4 = - A n n e x e s d u l V l d m f e u r f i d g è
w o r d t v o l d a a n a a n d e o p s c h o r t e n d e d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n , t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
E r w e r d o n s d e v o l g e n d e b e v e s t i g i n g v e r s c h a f t : D e l a n g e t e r m i j n v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p S p i l e e r s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , E l z e e l s e s t e e n w e g 6 0 3 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 6 6 3 . 2 2 6 , b e d r a g e n £ 1 . 6 0 1 . 5 7 4 , 1 0 . D e v e n n o o t s c h a p S p i l e e r s N V w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n . D e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n z i j n t e w i j t e n a a n d e s n e l l e a f s c h r i j v i n g e n v a n d e m o l e n e n h e t g e b o u w . D e b e l a n g r i j k s t e l e n i n g v a n 6 1 9 . 7 3 3 , 8 7 E U R ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e l o o p t t e n e i n d e o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 7 . D a a r d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o p d e R e c h t b a n k t e O u d e n a a r d e , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t t w e e v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n £ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i t d i v i d e n d z a l p l a a t s v i n d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t i n h a a r b i j z o n d e r v e r s l a g d d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m , i n p l a a t s v a n h e t d i v i d e n d t e o n t v a n g e n i n c o n t a n t e b e t a l i n g , h u n v o r d e r i n g d i e o n t s t a a t t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t v o o r s t e l g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e c o n c l u s i e s i n d i t v e r s l a g z i j n d u s e n k e l v a n t o e p a s s i n g a l s v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1
z o u e r j a a r l i j k s 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e s c h i k b a a r k o m e n d i e d a n z o u a a n g e w e n d w o r d e n o m d e v o r d e r i n g e n t e r u g t e b e t a l e n . I n d i e n z o u b l i j k e n d a t d i t n i e t z o u o v e r e e n s t e m m e n m e t d e r e a l i t e i t , g e l d t b o v e n s t a a n d e c o n c l u s i e n i e t m e e r .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 6 0 2 § 1 W , V e n n .
e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
D r o n g e n , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 "
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n
h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n
n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p
n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t p a s s e n d b e d r a g z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e , g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e o n d e r h a n d s e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l :
- A r t i k e l 2 : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 0 0 R o n s e , E l z e e l s e s t e e n w e g , 6 0 3 . "
- A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t
n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d t a c h t i g s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- A r t i k e l 9 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
- A r t i k e l 1 0 : d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a ; v e r s l a g v a n d e r e v i s o r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a .
° V o o r - r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I T i l l a g e i ï b i j h e f B ë r g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/03/2011
ÿþ , y o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 3 3 6 5 2
O u d e n a a r d e
1 . 8 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
O r : d e e n e l n i t e , - T r : 0 4 2 6 . 1 1 9 . 8 1 2
B e n a m i n g
: F L O R E S C O
. R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : E l z e e l s e s t e e n w e g 6 0 3 , 9 6 0 0 R o n s e
" O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r ( o v e r l i j d e n ) "
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t e r e e n e i n d e E g e k o m e n i s a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w E s t h e r C l a e r b o u t , w o n e n d e t e 8 5 7 0 A n z e g e m , S t i j n : S t r e u v e l s s t r a a t 2 1 , e n d i t t e n g e v o l g e v a n h a a r o v e r l i j d e n d . d . 2 7 / 1 1 / 2 0 1 0 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
U i t d i e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n
h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- d e h e e r M a r c L a n n o o , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , E l z e e l s e s t e e n w e g 6 0 3 ;
- m e v r o u w S a b i n e S p i l e e r s , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , E l z e e l s e s t e e n w e g 6 0 3 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 b l i j k t : d a t d e h e e r M a r c L a n n o o h e r b e n o e m d w e r d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d : b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 9 )
B e h o u d e n s s p e c i a l e m a c h t s o v e r d r a c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d e l e g a t i e s h i e r v o o r v o o r z i e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , e n i n ' a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
O p g e s t e l d t e R o n s e , o p 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 .
G e t e k e n d :
D e h e e r M a r c L a n n o o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
O p d e l a a t s t e i l z , v a n L u i k ? v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .