FLUX MEDICAL

Dénomination : FLUX MEDICAL

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 471.903.119

Publication

05/08/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voix-behoud

aan hr Welgist �taar13t2

1

11111111,11181011

Ondernemingsnr : 0471.903.119 Benaming

tf~~i~tt~ . FLUX MEDICAL

(verkort)

N c E FK2 E.-.E C D

25 JULI 21/1

F; ECHTti.n,l`Lr,e.1~1

KOORE-iAts,;i~L1 7_ G(:I'tT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap in vereffening

Zetel $ 21 ryoUedig adres)/

Onderwerp akte : Publicatie beschikking - mededeling aan schuldeisers

beschikking van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Gent, van 09/07/2014 werd de benoeming van Mr Geert Defreyne, advocaat te Gent, kantoor houdende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 361, als vereffenaar van de nv FLUX MEDICAL in vereffening bevestigd.

De schuldeisers van de nv FLUX MEDICAL in vereffening kunnen hun schuldvordering schriftelijk overmaken aan de vereffenaar Meester Geert DEFREYNE, met kantoor te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 361, tegen uiterlijk 31 augustus 2014.

Tegelijk hierbij neergelegd: kopie van de beschikking

Geert DEFREYNE

Vereffenaar

re sa:ste b1z van L s�.~ ~i vermelden Recta , hoedanigheid van de instrumenterende notarfs, hetzii van de rr;rso{o}rn1 bevoegd de rechtspeisoon ten aanzien van derden te vertegarsvia+.rrdiger

Verso : Naars er! nasutre� cening

11/08/2014

�� mod 11.1

..... .

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblat

NEERGELEGD

31 -07-2014

RECHTBANK VAN

KOOPHANDETGT-TreENT

111111I11111,1111311111

Ondernemingsnr BE0471.903.119

Benaming (voluit) FLUX MEDICAL

(verkort) : #

Rechtsvorm naamloze vennootschap

!i Zetel: Bergstraat 20

9820 Merelbeke

Onderwerp akte :Verplaatsing maatschappelijke zetel, vervroegde ontbinding, kwijting bestuurders, aanstelling vereffenaar, bepaling machten, bijzondere volmacht

i! Tekst: Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Veerle Boere te Borgerhout op datum van! ;! drie�ntwintig juni tweeduizend veertien, geregistreerd op het 1$1� registratiekantoor van Antwerpen 2 op 20 2014 bladen vier verzendingen geen register 5 boek 6 blad 46 vak 2 Ontvangen registratierechten: vijftig euro: (50,00) De ontvanger: P. Baetens, blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze! :! vennootschap met eenparigheid van stemmen de hierna volgende beslissingen heeft genomen;

`. EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel met ingang van heden te verplaatsen naar 9000 Gent! Kortrijksesteenweg 361.

TWEEDE BESLISSING.

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:

a. het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht! 1; en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.! Aan dit bijzonder verslag is een staat gehecht van actief en passief afgesloten volgens boekhoudkundige; :! toestand op 31 maart 2014, dus niet meer dan drie maanden geleden;

I; b. het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte; ;! aansprakelijkheid Danny Praet, met zetel te 9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd! !i door de heer Danny Praet (bedrijfsrevisor), over gemelde staat van actief en passief, met vermelding of daarin! !i de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven, en waarvan de: !: besluiten luiden als volgt:

"10. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de Burg. BVBA Danny Praet - Bednifsrevisor, met maatschappelijke zetel te 9260; Schellebelle, Dendennondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, bedrijfsrevisor, werd; op 04 juni 2014 door de gedelegeerd bestuurder van de NV FLUX MEDICAL, aangesteld om ingevolge artikel: 181 van het Wetboek van Vennootschappen, een verslag op te stellen aangaande de ontbinding van de! vennootschap.

;: In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen heeft de raad: van bestuur van de NV FLUX MEDICAL een boekhoudkundige staat, afgesloten op 31 maart 2014, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 13.183,48 EUR en een negatief netto-actief van 215.511,12 EUR. Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat: de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van de raad: van bestuur gerealiseerd worden door de vereffenaar onder voorbehoud van de volledigheid van de fiscale en; !; sociale schulden.

Opgemaakt te Schellebelle, op 10 Juni 2014

1: Burg. BVBA Danny Praet - Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door de heer Danny Praet."

!: De aandeelhouders hier allen aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren in het bezit te zijn gesteldi van een afschrift van genoemde verslagen en staat van activa en passiva, en te verzaken aan de formaliteiten! van toezending ervan zoals voorgeschreven door artikel 181, � 2 van het Wetboek van vennootschappen. Vervolgens stelt de notaris vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn! voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan van de externe wettigheid van de rechtshandelingen en;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 181, � 1 van het Wetboek van vennootschappen, gehouden is met het oog op de ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap.

c. Hierna besluit de vergadering de naamloze vennootschap 'FLUX MEDICAL' vervroegd te ontbinden, zodat de vennootschap nog slechts bestaat voor haar vereffening.

DERDE BESLISSING. Kwijting bestuurders.

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders tengevolge van de ontbinding, van voornoemden: 1/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GLENN VAN LANGENHOVE MEDICAL MANAGEMENT", met zetel te 9820 Merelbeke Bergstraat 20, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van Langenhove Glenn, geboren te Gent op 26 november 1965, wonende te 9820 Merelbeke Bergstraat 20. 2/de heer Schwagten Bruno, geboren te Mortsel op 16 december 1976, wonende te 2547 Lint, Veldstraat 48. 3/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SUALEX", met zetel te 2020 Antwerpen, Beukenlaan 84, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Alexander Albert Lodewijk Maria, geboren te Antwerpen op 27 JO 1951, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Jozef Nellertslaan 95/A/21. De vergadering verleent kwijting aan deze bestuurders voor het door hen tot op heden waargenomen bestuur. Tevens wordt ook kennis genomen van het ontslag als voorzitter en gedelegeerde bestuurders, de hierna volgende personen:

1/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GLENN VAN LANGENHOVE MEDICAL MANAGEMENT", met zetel te 9820 Merelbeke, Bergstraat 20, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van Langenhove Glenn, voornoemd,

2/de heer Schwagten Bruno, voornoemd.

Hen wordt tevens kwijting verleend voor het door hen tot op heden waargenomen bestuur.

VIERDE BESLISSING. Aanstelling vereffenaals)

De vergadering beslist ais enige vereffenaar te benoemen:

Meester Defreyne Geert, advocaat, kantoor houdende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 361, die verklaard heeft te aanvaarden en niet getroffen is door enig beroepsverbod.

Het mandaat van de vereffenaar zal worden uitgeoefend ten bezwarende titel. De vergadering beslist om de vereffenaar voor de uitoefening van zijn mandaat te vergoeden tegen de (ge�ndexeerde) tarieven en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren (KB 10/08/1998), met voor wat betreft het ereloon een minimum van 10.000,00 EUR en een maximum van 25.000,00 EUR, De vereffenaar kan periodiek en zonder voorafgaanclelijke machtiging en/of goedkeuring door de algemene vergadering provisies opnemen en tussentijds factureren tot beloop van de door hem op dat ogenblik uitgevoerde prestaties.

Hij heeft erkend te weten dat hij pas in functie zal treden na bevestiging of homologatie van zijn aanstelling door de rechtbank van koophandel te Gent, conform artikel 184 � 1 van het Wetboek van vennootschappen (zoals gewijzigd door de Wet van twee juni laatst teneinde de vereffeningprocedure te verbeteren). Daartoe wordt de vereffenaar gemachtigd het dienovereenkomstige verzoekschrift neer te leggen ter griffie van voormelde rechtbankL

VIJFDE BESLISSING. - Machten van de vereffenaar.

De vergadering kent aan de vereffenaar de hierna volgende machten toe:

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 186 e.v. W. Venn. Hij mag de handelingen verrichten, voorzien in artikel 187, zonder dat hiervoor een nieuw besluit door de algemene vergadering nodig is in de gevallen waarin dit wordt voorgeschreven. De vereffenaar mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijvingen. Hij mag verzaken aan elle zakelijke rechten, voorrechten, en hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen. Aile akten van de vennootschap in vereffening zullen geldig ondertekend worden door de vereffenaar die tegenover derden zijn machten niet zal moeten verantwoorden. De vereffenaar wordt ontslagen om een inventaris op te maken en mag zich aan de boeken van de vennootschap houden. De vereffenaar mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn machten, die hij zal bepalen, overdragen aan, ��n of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt,

De vereffenaar heeft de verplichting jaarlijks rekenschap te geven aan de algemene vergadering en de jaarrekening voor te leggen, alsook aan de rechtbank van koophandel een omstandige staat over te maken in uitvoering van artikel 189bis van het Wetboek van vennootschappen.

Hij zal voorafgaand aan de sluiting van de vereffening een plan van verdeling ter voldoening van de schuldeisers, ter goedkeuring door de bevoegde rechtbank van koophandel, dienen neer te leggen.

ZESDE BESLISSING - Bijzondere volmacht

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking. Als bijzondere gemachtigden, worden aangesteld: Baker Tilly Belgium, met maatschappelijke zetel Collegebaan 2c te 9090 Melle, met macht afzonderlijk te handelen en met recht van in de plaatsstelling, teneinde aile formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispurttbank voor Ondernemingen en van haar registratie ais BTW-belastingplichtige of bij andere administraties.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Veerle Boere

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, beschikking tot aanstelling vereffenaar en verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 04.07.2013 13270-0253-012
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 29.06.2012 12238-0463-011
21/05/2012

��w

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vo beha

aan

Belg Staat

megopt

Onolernern�ngsnr : 0471.903.119

Benaming(voiuit) : FLUX MEDICAL

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Bergstraat 20

(volledig adres) 9820 Merelbeke

Onderwerpen) akte : KAPITAALVERHOGING - INDELING AANDELEN IN KLASSEN A EN B - WIJZIGING STATUTAIRE BEPERKINGEN OVERDRACHT AANDELEN - WIJZIGING REGELING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - INTREKKING BESTAANDE MACHTIGING RAAD VAN BESTUUR EN TOEKENNING NIEUWE MACHTIGING INZAKE TOEGESTAAN KAPITAAL - VASTSTELLING NIEUWE TEKST

STATUTEN - ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS

' Uittreksel afgeleverd v5�r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 2 mei 2012, blijkt onder meer het volgende:

1. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met tienduizend negenhonderdeenenveertig euro (� 10.941,00), mits uitgifte van drieduizend zeshonderdzevenenveertig (3.647) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen, die zullen worden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf 2 mei 2012 en zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar, en mits betaling van een totale uitgiftepremie van vierhonderdnegenentachtigduizend negenenvijftig euro (� 489.059,00).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

Dientengevolge werd het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op twee�nzeventigduizend negenhonderdnegenendertig euro (� 72.939,00).

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal en de totale uitgiftepremie overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door KBC.

2. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met vierhonderdnegenentachtigduizend negenenvijftig euro (� 489.059,00) door incorporatie in het kapitaal van uitgiftepremies ten belope van voormeld bedrag, te weten de uitgiftepremies geboekt naar aanleiding van de kapitaalverhoging in het eerste besluit, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

Dientengevolge werd het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op vijfhonderd��nenzestigduizend negenhonderdachtennegentig euro (� 561.998,00).

3. De statutaire aard van de aandelen werd gewijzigd zodat de aandelen voortaan steeds en enkel nog op naam kunnen en zullen luiden.

Ook alle andere effecten dan aandelen die door de vennootschap zouden zijn uitgegeven of nog worden uitgegeven kunnen voortaan enkel nog op naam luiden.

4. In de statuten werden er twee klassen van aandelen voorzien, te weten de klassen A en B, met de

rechten eraan verbonden als opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten die werden vastgesteld.

De bestaande vierentwintigduizend driehonderddertien (24.313) aandelen werden als volgt

ge(her)nummerd en in klassen ingedeeld:

- De aandelen, te weten deze met nummers 1 tot en met 10.333 zijn allemaal aandelen van klasse A;

- De aandelen, te weten deze met nummers 10.334 tot en met 20.666 zijn allemaal aandelen van klasse

- De aandelen, te weten deze met nummers 20.667 tot en met 24.313 zijn allemaal aandelen van klasse

5. De regeling aangaande de overdracht en overgang van aandelen werd gewijzigd.

Op rie F: ,v@r1YlekSel .Recto ' tVBarfi en hoedanigheid van de InSrTtdfYientflrende nflnarl5 heal; van ne Re"flG�GI lie.^ `CaeV'r,eUCi D5 T..e-.c.r1I'oD$nSi.Orl�:r ;-,art:Dr'T, V?T� Oe?CiSi't: ~1;f1?~M1'?'OOiG3E`2'

Ltnfr i.nF,r}" e7'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

A; B.

mOd 11,1 -

"

"

6. Dienovereenkomstig bovenvermelde besluiten luidt artikel 5 van d� nieuwe tekst der statuten-als volgt. "Artikel 5: kapitaal

Staciutstad Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd��nenzestigduizend

negenhonderdachtennegentig euro (� 561.998,00).

Het is volledig volgestort,

Het is vertegenwoordigd door vierentwintigduizend driehonderddertien (24.313) aandelen zonder

vermelding van nominale waarde.

De aandelen zijn verdeeld in twee klassen, te weten de klassen A en B, zoals vastgesteld bij akte

verleden op 2 mei 2012 voor notaris Frank Liesse te Antwerpen, te weten:

- twintigduizend zeshonderdzesenzestig (20.666) aandelen van klasse A, zijnde de aandelen met

nummers 1 tot 20.666

- drieduizend zeshonderdzevenenveertig (3.647) aandelen van klasse B, zijnde de aandelen met

nummers 20.667 tot 24.313.

De aandelen van klasse A en de aandelen van klasse B worden soms ook aangeduid ais de A-aandelen

respectievelijk de B-aandelen; hun respectievelijke houders worden aangeduid als de aandeelhouders van

" klasse A respectievelijk de aandeelhouders van klasse B.

Elke overdracht van aandelen van een bepaalde klasse aan een aandeelhouder van de andere klasse of aan een met een aandeelhouder van de andere klasse verbonden persoon, zoals hierna gedefinieerd, zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de klasse als welke de overnemer of de met de overnemer verbonden persoon bezit. Voor de toepassing van voormelde bepaling wordt onder 'verbonden persoon' verstaan: (i) de natuurlijke en rechtspersonen die verbonden zijn met een persoon zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen alsook (ii) iedere bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn en echtgenoot van een aandeelhouder.

Elke overdracht van aandelen van klasse A aan een derde partij, zijnde een persoon die geen aandeelhouder is en die evenmin met een aandeelhouder verbonden is zoals hiervoor bedoeld, zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van klasse B.

Elke andere overdracht van aandelen, dan de overdrachten die in de vorige alinea's worden bedoeld, veroorzaakt in principe geen verandering van klasse.

Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de aandelen van beide klassen dezelfde rechten hebben."

7. De regeling aangaande de externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en artikel 13 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 13: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een of meer gedelegeerde bestuurders enlof door andere personen belast met het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

8. De regeling inzake het dagelijks bestuur werd gewijzigd en artikel 12 van de nieuwe tekst der statuten luidt ais volgt:

"Artikel 12: dageltiks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan ��n of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder.

Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen ais van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. In elk geval behoren niet tot het dagelijks bestuur: het aankopen, verkopen of met hypotheek bezwaren van onroerende goederen alsmede alle handelingen of elke reeks van samenhangende handelingen die het bedrag van honderdduizend euro (E 100.000,00) te boven gaan en die de voorafgaandelijke goedkeuring door de algemene vergadering vereisen als hoger bepaald in artikel 11 van de statuten."

9. De bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande het toegestane kapitaal werden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna.

Na kennisname en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur, werd aan de raad van bestuur een nieuwe bevoegdheid toegekend om gedurende vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze bevoegdheid het maatschappelijk kapitaal in ��n of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag gelijk aan ��n miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (� 1.250.000,00), in geld of in natura of ook door

^�% oor-behouden �ran tiei Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op De laatste pl2 var LUil, 'lePrtlelnen � Ri'c9f: l�oE.^~.an�gheIC van ot, rilzpru111eYlYefenc flotc3rle, hem�� nl' Cb pQf3oi01h1e(1

b�vveOiJ ry- "SCr1:sAvrSOCr 1�.R ,In= i ver, oerC�r te_ v^-r'ieQErYY"JJrui,.^.ir.

- ~C I icR,." . .. CC

~

" 11xC�:�!''

a 6�holl~~r~

"

a2Ts

het

' I Be!g:scFr Staatsblad j

~ L

.mod 11.1

omzetting van de reserves. De raad van bestuur zal onder dezelfde voorwaarden "ook kunnen overgaan tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Aan de raad van bestuur werd tevens een nieuwe bevoegdheid toegekend om in het belang van de Vennootschap het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten, dit zelfs ten gunste van ��n of meer bepaalde personen, andere" dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

10. De regeling aangaande toelatingsvoorwaarden voor algemene vergaderingen en voorwaarden voor uitoefening van het stemrecht werd gewijzigd en de eerste alinea van artikel 18 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht."

11. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en artikel 25 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

12. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zat gelden.

13. De twee (2) bestuurders werden met ingang van 2 mei 2012 eervol ontslagen uit hun functie, te weten:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GLENN VAN LANGENHOVE MEDICAL MANAGEMENT" (rechtspersonenregister Gent 0473.739.981), met vaste vertegenwoordiger de heer VAN LANGENHOVE Glenn Joseph Jan, geboren te Gent op 26 november 1965, wonende te 9820 Merelbeke, Bergstraat 20;

- de heer SCHWAGTEN Bruno Koenraad Rita, geboren te Mortsel op 16 december 1976, wonende te

2547 Lint, Veldstraat 48.

De vergadering stelde vervolgens, in overeenstemming met artikel 9 van de nieuwe statuten, het aantal

bestuurders vast op drie (3) en (her)benoemde tot bestuurders:

* dezen verkozen uit kandidatenliisten voorgedragen door de houders van aandelen van klasse A:

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GLENN VAN LANGENHOVE MEDICAL

MANAGEMENT", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van deze opdracht in haar

naam en voor haar rekening de heer VAN LANGENHOVE Glenn, voornoemd;

2) de heer SCHWAGTEN Bruno, voornoemd;

* deze verkozen uit kandidatenlijsten voorgedragen door de houders van aandelen van klasse B:

3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SUALEX", rechtspersonenregister Antwerpen 0886.660.271, met zetel te 2020 Antwerpen, Beukenlaan 84, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van deze opdracht in haar naam en voor haar rekening de heer ALEXANDER Fran�ois Albert Lodewijk Maria, geboren te Antwerpen op 27 juli 1951, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heisa aan-Zee), Jozef Nellenslaan 95 A/21,

Deze functies zullen allemaal eindigen na de jaarvergadering in 2017.

Vergadering van de raad van bestuur

Na bovenvermelde algemene vergadering kwamen de bestuurders, allen tegenwoordig of vertegenwoordigd, samen in vergadering en namen eenstemmig volgende besluiten:

A. Werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GLENN VAN LANGENHOVE MEDICAL MANAGEMENT", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van deze opdracht in haar naam en voor haar rekening de heer VAN LANGENHOVE Glenn, voornoemd,

B. Werden aangesteld tot gedelegeerd bestuurder gelast met het dagelijks bestuur waarbij zij de ' bevoegdheid zullen hebben om elk afzonderlijk handelend aile besluiten te nemen aangaande het dagelijks bestuur en de Vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden in het kader van het dagelijks bestuur: - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GLENN VAN LANGENHOVE MEDICAL MANAGEMENT", voornoemd, in de uitvoering van deze opdracht vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN LANGENHOVE Glenn, voornoemd;

- de heer SCHWAGTEN Bruno, voornoemd.

Er werd uitdrukkelijk bepaald dat alle beslissingen en materies waardoor de vennootschap verbonden wordt voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (� 100.000,00) buiten de bevoegdheid van het dagelijks bestuur vallen; die beslissingen kunnen enkel geldig worden genomen in overeenstemming met de terzake geldende bijzondere bepalingen van de statuten.

C. Bij besluit van de raad van bestuur werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAKER TILLY BELGIUM ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN", rechtspersonenregister Dendermonde 0468.055.484, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij ��n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

op de (aE2t; t� 'r_of`. var. iUW E4~�FFYiP_fuSi' i4L"-`" CfG imac^r~< En r;(Je�~.21'ibrl�I:I ;'?J" triS.'u111@il$E4�nnp rSJt2rlr neCzl, val/ Ce Der30i J litl

rL_ .�per,^oi1r. 52:7zrCr VZr, C^rceri 1 ::t303n.:011r3ii�_r

'-~r. E" 'c^!1`..-.- .'i:r'

behouden 'aan het

Belgisch Staatsblad

"

mod 11.1

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik E. 31�rrtte�den Recto Nazin hoerianigheicl van de instrumenterende notaris. hefiis! van de persoam(en1

oEvC�egCJ dx revnt6RCr50nn ten r.�8n$Eefr .fan tvrCEeT te l'eri2gef1EoidiJe.f

er,`*' 1~~,^" 'Y ,.. ICc-S''s'n'

07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 31.08.2011 11510-0321-010
22/04/2011 : GE196117
17/08/2010 : GE196117
10/08/2010 : GE196117
11/09/2009 : GE196117
16/06/2009 : GE196117
18/01/2008 : GE196117
29/08/2006 : GE196117
31/03/2006 : GE196117
20/12/2005 : GE196117
17/02/2005 : GE196117
24/03/2004 : GE196117
31/03/2003 : GE196117
24/08/2002 : GE196117
30/11/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.11.2015, NGL 23.11.2015 15672-0029-009

Coordonnées
FLUX MEDICAL

Adresse
KORTRIJKSESTEENWEG 361 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

FLUX MEDICAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées FLUX MEDICAL

Coordonnées
FLUX MEDICAL