28/02/2014
ÿþ f r i a 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( I I I I t U I I (
* 1 4 0 5 3 3 3 6 *
G R I F F I E R E Z D K 7 9 A N K V A N K o o p w . r m a t
1 9 F E B 2 0 1 4
D E N D e M O M D E
- - - - - - " y - - - f s
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 6 6 . 0 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F O R S I T E A D V I S O R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B e e l d s t r a a t 1 8 D
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F O R S I T E A D V I S O R Y " , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , B e e l d s t r a a t 1 8 D , o p g e m a a k t d o o r C a r o l B O H Y N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n ; e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a t r i c e e n C a r o l B o h y n G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e ; b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : .
1 . O n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n ; p a s s i v a i s g e v o e g d d i e i s v a s t g e s t e l d p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
O n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e B V B A A & F b e d r i j f s r e v i s o r e n t e 9 1 0 0 S i n t . : N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e i s g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " F o r s i t e A d v i s o r y " t e 9 1 4 0 T e m s e , B e e l d s t r a a t 1 8 D , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e ' v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l g e e f t v a n E U R 6 1 4 . 5 2 0 , 0 0 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 6 1 4 . 5 2 0 , 0 0 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e b e r o e p s n o r m e n b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e b i j d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s o p g e l e g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r ü f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t :
. d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
. d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 j a n u a t i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F o r s i t e A d v i s o t y " v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n i n h e t k a d e r v a n d e b e s l u i t v o r m i n g b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t l i g t i n d e b e d o e l i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e d o e n a a n g e z i e n e r g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n m e e r z i j n Z o d o e n d e w e r d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D i t v e r s l a g i s e n k e l b e d o e l d o m d e v e n n o t e n e e n b e t e r i n z i c h t t e v e r s c h a f f e n i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - a c t i e f e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t o p 2 9 j a n u a r i 2 0 / 4 ,
A & F B e d n i f s t e v i s o r e n b u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t V a n H e m e l t y c k
B e d r i j f s r e v i s o r " .
V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n p a s s i v e n a a r d e r d e n b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e .
V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w e r d g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n " u n a n i e m b e s l u i t o m z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s v a n d e z e v e r s l a g e n .
2 . V o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p v É x 5 r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k w e r d v e r e f f e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 , D e '
b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n d o o r d e
h e e r V A N G A S S E M a r i o t e 9 1 4 0 T e m s e , B e e l d s t r a a t 1 8 D ,
5 e K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C a r o l B o h y n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 . e x p e d i t i e a k t e , 2 . l i j s t a k t e n , 3 , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , 4 . v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
5 . s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/12/2011
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o i l e b e h o d a a n B e l g t S t a a t s
: R I F C C r E C H T B A N K
V A N K O P H A N D E L
1 5 D E C 2 0 1 1
D E N D E F f N I Q N D E
u n t e
I 1 I 1 I 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1
" 1 1 1 9 5 3 2 0 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 6 6 . 0 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R I O V A N G A S S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , B e e l d s t r a a t 1 8 0
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R I O V A N G A S S E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , B e e l d s t r a a t 1 8 D , ; o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c e B O H Y N t e H a a s d o n k ( B e v e r e n ) o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " F O R S I T E A D V I S O R Y " . ;
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n :
m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P a t r i c e B o h y n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 . e x p e d i t i e a k t e , 2 . g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n e n 3 . l i j s t a k t e n .
1 ;
; :
F F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g