24/01/2014
ÿþ M o l P D F 1 1 . 1
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N
b s , ; I f e i j , ' t ) i ,
* 1 4 0 2 5 1 1 3 *
1
. 0 1
T E U R B E L G E
N E E R C 2 L E G D
- 0 1 - 2 0 1 h 8 J A N . 2 0 1 4
H S T A A T S B L A D R 2 C H T B A N K w h i e j e
K O O P H A M t T t E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 4 8 . 6 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F O U B E R T E N T E R P R I S E S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 6 9 0 G a v e r e ( B a a i g e m ) , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 1 9
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J o h a n V A N C A E N E G E M , n o t a r i s t e K r u i s h o u t e m , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e K r u i s h o u t e m , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 4 7 7 b l a d 4 2 v a k 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v á n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F O U B E R T E N T E R P R I S E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 9 0 G a v e r e ( B a a i g e m ) , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 1 9 , i n g e s c h r e - v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 5 4 8 . 6 7 7
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a s t s t e l l i n g - v e r k l a r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d i n d e p l a a t s v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g ( 1 0 5 . 4 4 4 , 4 4 ¬ ) , g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m i d d e l s i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e e n i g e v e n n o o t e e n v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t d e i n t e n t i e v e r k l a a r d d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D E R D E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " B e d e r e v i s o r B a r t B o s m a n , m e t z e t e l t e 9 8 0 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E l v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
L u i k B - v e r v o l g
D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" F . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r , d h r . P e t e r F o u b e r t , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m k r a c h t e n s a r t . 3 1 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t t e g o e d a a n d i v i d e n d v a n d h r . P e t e r F o u b e r t t e n b e l o p e v a n 9 4 . 9 0 0 E U R , b i j d e B V B A F O U B E R T E N T E R P R I S E S , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 1 9 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n ' h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t c r e a t i e v a n 5 1 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A F o u b e r t E n t e r p r i s e s , w e l k z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d h r . P e t e r F o u b e r t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k a d e r t b i n n e n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 .
D e i n z e , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 "
V I E R D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g - v o o r w a a r d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 1 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w a a r o m t r e n t d e e n i g e v e n n o o t b i j v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g v e r k l a a r d h e e f t d e ( n e t t o ) d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n i n b r e n g e n e n d i t o n d e r d e t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L I S S I N G
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ n
L u i k B - v e r v o l g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 0 5 . 4 4 4 , 4 4 ¬ ) , h e t z i j v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) I n d e V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , v e r k l a r e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t d i e a a n v a a r d t , v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) n i e u w e , v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 1 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n t i e n ( 6 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 1 3 , 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n t i e n ( 6 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 6 1 0 e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
V e r d e r w o r d t e e n a r t i k e l 6 b i s i n d e s t a t u t e n g e v o e g d m e t d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l : " B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f g e s c h a f t e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 1 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g v o l s t o r t , i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n i n t o e p a s s i n g e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n - V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J o h a n V A N C A E N E G E M .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
I S e l g i c r i S t a a t s b l a d