01/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 25.06.2014 14223-0479-040
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 25.06.2014 14223-0072-035
07/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R I ! I I 3 1 , 1 ) 1 j 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 7 7 . 1 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F o u r - L e a f I n v e s t m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a a l t e k o u t e r 3 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i i s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g r e v i s o r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n : H e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , A v e n u e E i n s t e i n 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n , H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r D o m i n i c R o u s s e l l e , v e n n o o t v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 1 1 . 4 9 7 v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n .
B r i a n M a c M a n u s
B e s t u u r d e r
E G D
2 6 - 0 6 -
ù i
" f
K O L 2 F i . " . « " ' t ' r i 4 : r 7 " 1 1 1 _
p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a a i t e k o u t e r 3 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i i s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r D e n i s P a t r i c k M u r p h y , w o n e n d e t e B u r e H o u s e , F a l l s R o a d , S h a n k i l l , D u b l i n ( I e r l a n d ) , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g 2 9 m e i 2 0 1 3 .
D e h e e r D e n i s P a t r i c k M u r p h y z a l z i j n t a k e n u i t v o e r e n a l s b e s t u u r d e r . D e b e z o l d i g i n g e n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t z a l r e g e l m a t i g g e ë v a l u e e r d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r P e t e r R e d d e n , w o n e n d e t e M o n t p e l l i e r P l a c e 5 , B l a c k r o c k , D u b l i n ( I e r l a n d ) , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 9 m e i 2 0 1 3 .
D e h e e r P e t e r R e d d e n z a l z i j n t a k e n u i t v o e r e n a l s b e s t u u r d e r . D e b e z o l d i g i n g e n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t z a l r e g e l m a t i g g e ë v a l u e e r d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B r i a n M a c M a n u s
B e s t u u r d e r
I e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 6 M M 2 0 1 4
R E C H T B A N r a t è K O O P H A N D E L T E G E N T
I » 1 1 I 1 I i i I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 7 7 . 1 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o u r - L e a f I n v e s t m e n t
( v e r k o r t ) :
O
1 1 1
04/02/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
_ _ _ _ _ _
N E F R G E L E G O
U R B E L G E
J I - 2 f 1 4 2 0 - 0 1 - 2 0 1 4
R E C t - i T F , : t r ' i i f i s i , A N
r v - - o g A _ , . i { n R P H A N D E L T E G E N T
" 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
2 8 -
B : L G l S C H
O n d e r n e r o i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 7 7 . 1 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O U R L E A F 1 N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M a a l k o u t e r 3 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d ( e n ) , g e e n r e n v o o i ( e n ) o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 . . B o e k 7 9 , b l a d 4 9 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) : M A R C H A L D . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O U R - L E A F 1 N V E S T M E N T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m , M a a l k o u t e r 3 , b e s l o t e n h e e f t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t v i j f ( 5 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r o n d e r :
T w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s ( ' A b e s t u u r d e r s ' ) b e n o e m d o p b a s i s v a n e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s ;
T w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s ( ' B _ b e s t u u r d e r s ' ) b e n o e m d o p b a s i s v a n e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s .
E é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t .
D e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r z a l a u t o m a t i s c h a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d . " V e r w i j z e n d n a a r h e t n i e u w a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , b e v e s t i g d e d e v e r g a d e r i n g h e t g e e n v o l g t :
" D e h e e r J a m e s K e v i n K E A T I N G w e r d b e n o e m d a l s A b e s t u u r d e r ,
" D e h e e r D a v i d W i l l i a m C L A R K E w e r d b e n o e m d a i s A - b e s t u u r d e r ;
" D e h e e r P e t e r R E D D E N w e r d b e n o e m d a i s B - b e s t u u r d e r ;
D e h e e r D e n i s P a t r i c k M U R P H Y w e r d b e n o e m d a l s B - b e s t u u r d e r , e n
D e h e e r B r i a n M A C M A N U S w e r d b e n o e m d a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r .
D e h e e r B r i a n M A C M A N U S i s a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r a u t o m a t i s c h a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n ;
b e s t u u r a a n g e d u i d . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i ) k t l j d i g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e :
O p - d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- 1 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ; d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ _ . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2013
ÿþl '
3
w " x
V o o r -
h e h a e i d e i
a a n h e t
S t a c t á b l a
M a d W a r c l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
N E E R G E L E G D
2 1 M S , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A ~ ~ ~ t ~ ~ G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 7 7 . 1 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; M a a l t e k o u t e r , 3 - 9 0 5 1 G e n t ( B e l g ï e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 m e i 2 0 1 3 - H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - v o l m a c h t
L A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 3 :
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
H e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 5 0 0 1 ) , a v e n u e E i n s t e i n 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - i a - N e u v e , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . K l y n v e l d P e e t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r D o m i n i c R o u s s e l l e , v e n n o o t v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
I l . V o l m a c h t :
F o u r - L e a f I n v e s t m e n t N V g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n m e e s t e r P h i l i p W a l r a v e n s e n / o f m e e s t e r P a u l a M a r t i n s C o s t a e n / o f m e e s t e r C h a r l o t t e C o l p a e r t e n / o f m e e s t e r G e o r g e s V o l d e r s e n / o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r V e r h a e g e n W a l r a v e n s , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 , e n / o f L E G A L E X P R E S S B V B A ( H o r t e n s i a l a a n 4 1 t e 1 9 5 0 K r a a i n e m ) , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C h a r l o t t e C o l p a e r t ,
L a s t h e b b e r
- t o m l a c h , ! /
C 1 p c i e l a a t s t e k b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
F o u r - L e a f I n v e s t m e n t
02/09/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W m d 1 1 . 1
M I a a . % ( 1 D l o 6 i E 6 e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 7 7 . 1 6 0
B e n a m i n g
( w a l m t ) . F o u r - L e a f i n v e s t m e n t
( v e r k o r t ) ,
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " M a a l t e k o u t e r , 3 - 9 0 5 1 G e n t ( B e l g ï e )
( v o l l e d i g a d r e s )
G n d e n r r e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 j u n i 2 0 1 0 - B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t
I . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 :
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 8 0 0 0 0 1 ) , a v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r D o m i n i c R o u s s e l l e ( I B R N r . A 0 1 2 1 7 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I I . V o l m a c h t :
F o u r - L e a f I n v e s t m e n t N V g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n m e e s t e r P h i l i p W a l r a v e n s e n / o f m e e s t e r P a u l a M a r t i n s C o s t a e n / o f m e e s t e r C h a r l o t t e C o l p a e r t e n / o f m e e s t e r G e o r g e s V o l d e r s e n / o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r V e r h a e g e n W a l r a v e n s , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 , e n / o f L E G A L E X P R E S S B V B A ( H o r t e n s i a l a a n 4 1 t e 1 9 5 0 K r a a i n e m ) , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 , .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C h a r l o t t e C o l p a e r t , L a s t h e b b e r
o p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
u
B
1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 3 4 8 4 3 *
N E E R G E L E G D 2 1 A V E . 2 0 1 3
R E C t i c e m i á l { v : 1 N K Q O t ' ? r t ` : i ) F t . ' t ` ] r r t ; N T
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 10.06.2013 13178-0524-037
13/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 30.05.2013 13156-0290-039
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 14.06.2012 12185-0355-039
22/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 14.06.2012 12185-0359-041
11/05/2012 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 04.05.2012 12108-0379-010
30/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N E E R G E L E G D
i 8 U â , 2 0 1 1
t R E C H T G A \ l & r i f f R e
, ( O 0 P H 4 % z n F 1 T F C i F N T
" 1 1 1 3 2 1 0 4 *
V c b e h c
a a n
B e l S t a a l
0 R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 7 7 . 1 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o u r - L e a f I n v e s t m e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a l t e k o u t e r 3 , 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m 1 1 . 0 0 u u r
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e h e e r
- E a m o n n G l a n c y , w o n e n d e t e 4 C o o l G r a n e y , C l o n s k e a g h , D u b l i n 1 4 , I e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
H e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n b o v e n g e n o e m d e p e r s o n e n b e ë i n d i g t a l l e b e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e s .
2 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r P a u l O ' B r i e n , g e b o r e n t e E i r e a n n a c h I e r l a n d , o p 1 9 j u l i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 3 T h e R o a d , F o x L o d g e W o o d , R a t o a t h , C o M e a t h , I e r l a n d t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e h e e r P a u l O ' B r i e n z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t v o e r e n .
B r i a n M a c M a n u s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h ë f T R é l g i s c h S t a a t b T á d _ 3 0 7 0 8 1 2 0 U - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
( ` ~ e s ç L ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e t - I I
B e
S t a ;
N E E R G E L E G D
1 8 . A U S . 2 0 1 1
R E C H T O . i f } & N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 7 7 . 1 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o u r - L e a f l n v e s t m e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a l t e k o u t e r 3 , 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u l i 2 0 1 1 g e h o u d e n i n d e k a n t o r e n v a n G o o d b o d y S t o c k b r o o k e r s o m 0 9 . 0 0 u u r
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e h e e r
- P a u l O ' B r i e n , w o n e n d e t e 3 T h e R o a d , F o x L o d g e W o o d , R a t o a t h , C o M e a t h , I e r l a n d a l s b e s t u u r d e r v a n
d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n K a r i n S a v o o y e n / o f S o f i e S c h e p e n s , w e r k n e m e r s v a n P r e m H o t e l s N V t e 9 0 5 1 G e n t , M a a l t e k o u t e r 3 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e f o r m u l i e r e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e v e n a l s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a n d e r e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n d e r w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e i d o f d i e n s t .
e u 1 0 9 . - m ) i t h L e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.07.2011 11312-0295-041
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 11.07.2011 11286-0315-039
15/09/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 07.09.2010 10539-0249-044
10/09/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10533-0126-032
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 28.07.2010 10382-0323-040
13/08/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 11.08.2009 09560-0395-040
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 06.07.2009 09379-0014-036
04/09/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 29.08.2008 08694-0257-032
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 29.08.2008 08694-0252-033
03/11/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 21.10.2016 16663-0196-043