12/06/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
W
U E R I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h l u H I I U u u * i A
N E E R G E L E G D
F 3 E C H T B
K O O P H A N D N
E N î ~ N I
- 3 : M 1 2 a 3 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 4 5 0 . 6 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J 2 B M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , W e i d e 4 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - N A A M - e n D O E L W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t b r u g g e o p z e v e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , a k t e g e r e g i s t r e e r d t e G e n t , t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r o p 2 2 m e i 2 0 1 3 , b o e k 2 4 6 , b l a d 8 3 , v a k 9 , d r i e r o l l e n , e e n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) S . H A E G E M A N , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A J 2 B M d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r F O U R A P P L E S e n z o d o e n d e a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g d d . 3 1 1 7 / 2 0 1 2 z o d a t a r t i k e l 3 § 1 v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l d r i e : z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , W e i d e 4 . "
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t h e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" 0 1 6 1 0 0 4 S n o e i e n v a n f r u i t b o m e n e n w i j n s t o k k e n
" 1 1 0 2 0 V e r v a a r d i g i n g v a n w i j n u i t d r u i v e n
" V e r v a a r d i g i n g v a n c i d e r e n v a n a n d e r e v r u c h t e n w i j n e n
" 1 1 0 4 0 0 1 V e r v a a r d i g i n g v a n g e a r o m a t i s e e r d e w i j n e n ( v e r m o u t )
" 4 6 3 4 1 G r o o t h a n d e l i n w i j n e n e n g e e s t r i j k e d r a n k e n
" 4 7 2 5 1 D e t a i l h a n d e l i n w i j n e n e n g e e s t r i j k e d r a n k e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
" 4 7 2 5 2 0 2 B o t t e l e n , m e n g e n e n z u i v e r e n v a n w i j n z o n d e r t r a n s f o r m a t i e Z o d a t d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l e n a r t i k e l 4 i n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a n a l y s e n e n o n d e r z o e k , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , i n i t i a t i e f e n o r g a n i s a t i e , b e h e e r , c o n t r o l e e n t o e z i c h t ; d e z e a u d i t - c o n s u l t i n g - e n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s k u n n e n o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n v o o r k o m e n e n d i t o p a l l e n i v e a u s v a n p r o b l e e m b e p a l i n g t o t h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
2 . D e o n t w i k k e l i n g , d e a a n p a s s i n g , p r o d u c t i e e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n m u l t i m e d i a , t i t e l s , h a r d - , s o f t w a r e e n a l l e a a n v e r w a n t e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
3 . H e t v e s t i g e n , a a n - e n v e r k o p e n , u i t b a t e n v a n p a t e n t e n , l i c e n t i e s , o c t r o o i e n i n v e r b a n d m e t h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
0 1 s i t e - l a a t s t e b z - . " v a n " t - u l k - B " v e r m e i d e n - - R e c t o : " N a a m - e n - h o e d a n i g h e i d - v a n " d e " i n s t r u m e n t e r e n d e - n o t a r i s ; h e t z i p v a n - d e ° p e r s o ( o ) n ( e n ) - - b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
4 . B e m i d d e l i n g , v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , e v e n a l s a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t t r a d i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t g e l i j k w e l k e g o e d e r e n e n / o f d i e n s t e n , d i t a l l e s o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n .
5 . H e t k o p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , d e e l n e m i n g e n o f b e l a n g e n o p w e l k e w i j z e o o k i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t d r a g e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r ; d e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n .
H e t h o u d e n e n b e h e r e n v a n a a n d e l e n v a n é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p d e v o l l e d i g e o f p a r t i ë l e c o n t r o l e o v e r h e t b e h e e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e f b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . H e t b o r g s t e l l e n t e n v o o r d e l e v a n e n / o f t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m e t h e t o o g o p c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o f a n d e r e h a n d e l i n g e n , a l s m e d e h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n .
7 . D e l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g t e n b e h o e v e v a n o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n .
8 . S n o e i e n v a n f r u i t b o m e n e n w i j n s t o k k e n ;
9 . V e r v a a r d i g i n g v a n w i j n u i t d r u i v e n ;
1 0 . V e r v a a r d i g i n g v a n c i d e r e n v a n a n d e r e v r u c h t e n w i j n e n ;
1 1 . V e r v a a r d i g i n g v a n g e a r o m a t i s e e r d e w i j n e n { v e r m o u t ) ;
1 2 . G r o o t h a n d e l i n w i j n e n e n g e e s t r i j k e d r a n k e n ;
1 3 . D e t a i l h a n d e l i n w i j n e n e n g e e s t r i j k e d r a n k e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
1 4 . B o t t e l e n , m e n g e n e n z u i v e r e n v a n w i j n z o n d e r t r a n s f o r m a t i e .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
A i l e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n e e n i n v e s t e r i n g - e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r o n d e r m e e r d e v e r w e r v i n g e n h e t a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n , r o e r e n d e w a a r d e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e r e c h t e n e n g o e d e r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e b e l a n g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n , e v e n a l s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n h e b b e n , n e m e n e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , a s s o c i a t i e , s a m e n w e r k i n g , f u s i e , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n e n / o f o r g a n i s a t i e s , a l s m e d e i n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n a a n d e l e n o f r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , k o r t o m a l l e r h a n d e p a r t i c i p a t i e s n e m e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , d o c h d i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s . "
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l s 2 2 e n 2 3 i n v e r b a n d m e t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e v e r v a n g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a a n p a s s i n g e n a a n d e s t a t u t e n , d e z e t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r O n t l é d e n d U i t t r e k s e l
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e w i j z i g i n g s a k t e
v e r s l a g z a a k v o e r d e r &