23/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r m a m i n g s n r : 0 4 2 9 0 2 1 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A N C O I S V A N G A E V E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a r v e l d 5 4 , 9 2 2 0 H A M M E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , H O U D E N D E : U I T K E R I N G D I V I D E N D K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r t k o m e n d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t ) b e d o e l d i n h e t n i e u w a r t . 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 . D e z e r e s e r v e s b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 3 4 1 . 9 4 4 , 4 4 ¬ ) , z i j n d e e e n b r u t o d i v i d e n d v a n a f g e r o n d h o n d e r d e n v i j f e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 0 5 , 2 2 ¬ ) p e r a a n d e e l .
D i t d i v i d e n d w e r d o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r g e s t e l d ,
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 0 7 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e v o o r d e t o t a l i t e i t h e b b e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n ,
H e t k a p i t a a l z a l i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b r a c h t w o r d e n v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 8 7 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) .
3 ) V a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 8 7 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , ; v e r t e - ' g e n - w o o r - ' d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k , é é n / d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : D e e e r s t e z i n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d ;
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 8 7 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) . "
5 ) V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n ' b e s l i s s i n g e n .
6 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g
v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e t o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
V e r s t r a e t e n B o e g i e r s
G e n o s o a i O Q r d 0 n o t a r i s s e n
B u r g . v e r s . O . V , V . B V B A
K e r k s t r a a t 7 8
9 1 2 0 V R A S E N E ( B e v e r e n )
B T W B E 0 8 4 3 0 4 9 2 6 9
T e l 0 3 - 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 - 7 5 5 1 5 5 3
j n f o w , r i e t a - - r ' - « s e n e . b e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 8 v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C R I r u [ l m i T R A P I t ( V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r a t i e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 , 1 1 à 1 o 1 1 ( 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t o p z e g e l
u i t t r e k s e l o p z e g e l
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n